В невероятном повороте событий, ФБР разработало фальшивый токен, чтобы выявить нескольких мошенников среди маркет-мейкеров. Очевидно, что история достойна эпического голливудского фильма. И, возможно, она когда-нибудь будет экранизирована. В любом случае, давайте попробуем разобраться в событиях, которые привели к одному из самых скандальных событий на крипторынке в 2024 году на сегодняшний день.
Сегодня, 10 октября 2024 года, Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло специфику своей удивительной, уникальной в своем роде секретной операции.
ФБР усовершенствовало классическую стратегию по предотвращению мошенничества и манипуляций на крипторынке.
Судья недавно рассекретил широкомасштабное уголовное дело, возбужденное Департаментом юстиции против восемнадцати лиц и компаний, обвиняемых в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении токенов. В жалобе утверждается, что операция сосредоточена на одной криптовалютной компании с многомиллиардной рыночной стоимостью и основывалась на уловке с участием вновь созданной криптовалюты, выпущенной ФБР.
Заявление Джоди Коэн, специального агента, отвечающего за бостонский офис ФБР, утверждает, что Бюро "беспрецедентно вмешалось", создав собственный криптовалютный токен и фиктивную компанию, чтобы помочь поймать предполагаемых преступников.
Благодаря операции "под прикрытием", основанной на фиктивном криптовалютном токене, бюро смогло поймать нескольких фальшивых маркет-мейкеров.
И хотя на первый взгляд это событие может показаться многим незначительным - окей, ФБР, мошенники, переключим канал - оно может иметь значительное влияние на общий крипторынок. Как это возможно? Давайте выясним.
Смелый шаг ФБР с фальшивым токеном
Итак, у ФБР были серьезные подозрения по поводу некоторых плохих парней, как в любом другом типичном криминальном фильме, снятом в Голливуде. Они пошли дальше и выполнили уникальную процедуру. Которая, кстати, включала довольно глубокое понимание того, как функционирует криптовалютный рынок. Вместе с изрядной долей креативности.
Агенты решили работать под прикрытием, чтобы подойти к подозреваемым как можно ближе. И сделали это, создав собственный токен. Если хотите, первый крипто-токен, созданный полицией.
Это был токен на базе Ethereum, названный NexFundAI.
Что было дальше? По мере роста интереса к токену, ФБР налаживало связи с четырьмя видными маркет-мейкерами, которые, как полагают, занимались различными схемами "pump-and-dump".
Компании, попавшие под подозрение, такие как ZM Quant, MyTrade, CLS Global и Gotbit, обвинялись в фиктивных сделках, направленных на искусственное завышение цен на токены ради получения откатов.
Вовлекая подозреваемых в незаконные схемы с использованием их фиктивного токена, ФБР смогло собрать доказательства, необходимые для построения дела.
Обвиняемый, который называл себя "мозгом" операции, заявил, что его бизнес генерировал торговые объемы на централизованных биржах с помощью ботов, которые одновременно покупали и продавали. Он запросил $2000 аванса, подтвердив встречу в сентябре. Боты маркет-мейкера продолжали заниматься фиктивными сделками на миллионы долларов вплоть до прошлой недели, когда правозащитники запросили их деактивацию.
Рынок для NexFundAI составляет около $237,000, и он все еще активно торгуется, согласно DEX Screener, трекеру цен на криптовалюту.
Криптовалютная фирма Saitama, базирующаяся в Массачусетсе, наняла нескольких обвиняемых. Компания искусственно завысила стоимость своих токенов до $7.5 миллиардов. Saitama сотрудничала с Gotbit, одним из предполагаемых маркет-мейкеров, чтобы искусственно повысить стоимость токена. По данным Министерства юстиции, руководители Saitama заработали десятки миллионов долларов, тайно продав свои токены. В 2019 году соучредитель Gotbit признался CoinDesk, что практики компании были "не вполне этичными".
Есть несколько обвиняемых, которые вели международные операции, включая Россию и Португалию; пятеро из них либо признали себя виновными, либо согласились это сделать. Обвинение Министерства юстиции сопровождалось гражданскими жалобами, поданными Комиссией по ценным бумагам и биржам, которые обвиняют операции маркет-мейкеров в нарушении закона о ценных бумагах.
В итоге, ФБР задержало 18 человек, из которых 4 уже признали себя виновными.
Реакция рынка
Знаменитая деятельность токена NexFundAI, несомненно, привела к потере средств многими невиновными людьми. После завершения операции "под прикрытием" ФБР вступило в контакт с жертвами NexFundAI.
Чтобы помочь тем, кто потерял деньги на торговле этими токенами, агентство создало специальную форму.
Лица, заполнившие форму, могут иметь право на различные льготы, включая возмещение ущерба, услуги и защиту, предусмотренные государственными и федеральными законами. Эта необычная просьба к жертвам является элементом более широкой инициативы ФБР по борьбе с криптовалютным мошенничеством.
Операция, выявившая нескольких мошенников в криптоиндустрии, была первой в своем роде, по мнению исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви.
"Эти дела касаются использования инновационной технологии — криптовалюты — для старой схемы — "pump and dump". Сегодняшнее послание заключается в том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наш офис будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии", — заявил он.
По данным ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданские жалобы против Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu. В жалобах утверждается, что их действия нарушают законы о ценных бумагах.
После первой в истории операции "под прикрытием" от ФБР криптосообщество пришло в ажиотаж.
По мнению некоторых пользователей, агентство "разграбило" розничных инвесторов.
Однако многие в криптовалютном сообществе приветствовали стратегию ФБР и предупредили потенциальных манипуляторов о том, что бюро наконец догнало их с точки зрения технологий.
Визуализации истории транзакций токена NexFundAI были распространены в социальных сетях пользователями, показав, что его использовали только мошеннические компании.
Платформа для непрерывного анализа хитрого засевания кошельков ФБР, распределение капитала на многочисленные другие кошельки и десятки сделок были раскрыты с помощью bubblemaps.
Хотя это была первая операция агентства, подход операции был весьма традиционным, включающим использование классической "ловушки меда" для выявления преступной деятельности.
Многие в криптовалютном сообществе теперь задаются вопросом, какие еще стратегии может использовать ФБР, чтобы справляться с мошенничеством в индустрии.
Много людей обеспокоены будущим индустрии маркет-мейкеров в целом, если ФБР и другие правоохранительные органы будут продолжать активно бороться с мошенничеством.
Маркет-мейкеры или мошенники?
Хотя у нас еще нет всей информации по текущему расследованию, мы можем предположить, почему ФБР занялось известными маркет-мейкерами и в чем именно заключалась их проблема.
Проблема в том, что маркет-мейкинг, по мнению правоохранительных органов, в основном является мошенническим бизнесом.
В торговой индустрии всегда существует риск манипуляции, будь то фондовый рынок или криптовалютный рынок. Информация, цены, слухи и другие формы манипуляции — это основа, на которой основана вся торговля. Некоторые из этих действий, однако, могут считаться законными, в то время как другие — полностью незаконными.
В криптовалютных биржах существует постоянный риск манипуляции со стороны маркет-мейкеров.
Этот вид манипуляции рынком является наиболее распространенным в криптовалютной индустрии, по словам ФБР.
Методы, такие как "фиктивная торговля", при которой пользователи имитируют заявки на покупку и продажу, чтобы создать видимость спроса, являются обычными способами, с помощью которых токены искусственно завышаются в цене. Текущие события оказывают значительное влияние на других участников рынка, поскольку они не осведомлены о происходящем. Их привлекает покупка токена, который быстро дорожает в цене, с надеждой на получение прибыли. Разумеется, в итоге это не сработает. Обычно мошенники просто сбрасывают "перекачанный" токен и переходят на другую цель, когда считают, что заработали достаточно прибыли.
Оффшорные биржи особенно подвержены этой практике; согласно независимым аналитикам, которых запросил журнал Fortune, процент "перекаченных" торгов может достигать 50%.
Представьте себе: эксперты считают, что более 50% всего маркет-мейкинга может быть мошенническим.
Иск прокуратуры касается трех маркет-мейкеров и их сотрудников. Прокуроры утверждают, что они предоставляли услуги "фиктивной торговли" за плату.
Хотя схемы с "перекачкой и сбросом" существуют уже столетие, обвинение называет это расследование "первым в своем роде". Возможно, это указывает на то, что мы должны ожидать увеличения числа таких расследований. Охота на мошенников среди маркет-мейкеров только началась.