В удивительном повороте событий, ФБР разработало поддельный токен для выявления нескольких мошенников среди маркетмейкеров. Очевидно, что эта история достойна эпического фильма из Голливуда. И, возможно, однажды это будет снято. Во всяком случае, давайте попробуем проанализировать события, которые привели к одному из самых скандальных событий в крипторынке в 2024 году на данный момент.
Федеральное бюро расследований (ФБР) сегодня, 10 октября 2024 года, раскрыло подробности своей потрясающей, первой в своем роде тайной операции.
ФБР отточило классическую стратегию для предотвращения мошенничества и манипуляций с криптовалютным рынком.
Судья только что снял печать с широкомасштабного уголовного дела, возбужденного Министерством юстиции против восемнадцати лиц и компаний, обвиняемых в манипуляциях с крипторынками и искусственном поднятии цен на токены. В жалобе утверждается, что операция сосредоточилась на одной криптокомпании с многомиллиардной рыночной капитализацией и зависела от уловки, связанной с новосозданной криптовалютой, запущенной ФБР.
Заявление Джоди Коэн, специального агента, возглавляющего бостонский офис ФБР, утверждает, что Бюро "беспрецедентно вмешалось", создав собственный криптовалютный токен и фиктивную компанию, чтобы помочь поймать предполагаемых преступников.
Благодаря операции-подставной с использованием фиктивного криптовалютного токена, бюро смогло поймать нескольких мошеннических маркетмейкеров.
И хотя вначале событие может показаться незначительным для многих - ок, ФБР, мошенники, давайте переключим канал - оно может иметь значительное влияние на общий крипторынок. Как это? Давайте узнаем.
Смелый ход ФБР с поддельным токеном
Итак, ФБР имело серьезные подозрения по поводу некоторых плохих парней, как в любом другом типичном фильме о преступлениях, снятом в Голливуде. Они пошли вперед и провели уникальную процедуру. Что, кстати, включало в себя довольно глубокое понимание того, как функционирует криптовалютный рынок. Вдобавок с некоторым креативным подходом.
Агенты решили действовать под прикрытием, чтобы приблизиться к подозреваемым. И сделали это, создав свой собственный токен. Первый полицейский криптотокен, если хотите.
Это был токен Ethereum, названный NexFundAI.
Что последовало за этим? По мере роста интереса к токену, ФБР развивало связи с четырьмя видными маркетмейкерами, все из которых, как полагали, были вовлечены в различные схемы "памп и дамп".
В расследовании, которое охватило компании ZM Quant, MyTrade, CLS Global и Gotbit, которые обвинялись в ведении фиктивных торгов для искусственного завышения цен на токены ради откатов, были вовлечены все они.
Запутав подозреваемого в незаконных схемах, используя их фиктивный токен, ФБР смогло собрать доказательства, необходимые для составления дела.
Один из ответчиков, назвавшийся "мозгом" операции, заявил, что его бизнес создавал объемы торгов на централизованных биржах, используя боты для одновременной покупки и продажи. Он запросил $2,000 авансом, подтвердив личную встречу в сентябре. Боты маркетмейкера продолжали совершать фиктивные сделки на миллионы долларов до прошлой недели, когда правоохранительные органы попросили их отключить.
Рыночная капитализация NexFundAI составляет около $237,000, и он всё еще активно торгуется, согласно DEX Screener, трекеру цен на криптівалюту.
Криптофирма Saitama из Массачусетса наняла некоторых из ответчиков. Компания искусственно завысила стоимость своих токенов до $7.5 миллиарда. Saitama сотрудничала с Gotbit, одним из предполагаемых маркетмейкеров, для искусственного увеличения стоимости токена. По данным Министерства юстиции, руководители Saitama заработали десятки миллионов долларов, тайно продавая свои токены. В соучредитель Gotbit признал CoinDesk в 2019 году, что практики компании "не совсем этичны".
Есть несколько ответчиков, которые вели операции за границей, включая Россию и Португалию; пятеро из них либо признали вину, либо согласились сделать это. Обвинение Министерства юстиции сопровождалось гражданскими жалобами, поданными Комиссией по ценным бумагам и биржам, в которых утверждалось, что они нарушили законы о ценных бумагах против операций маркетмейкеров.
В конечном итоге, 18 человек были задержаны ФБР, из которых четверо уже признали свою вину.
Реакция рынка
Известное поведение токена NexFundAI, несомненно, привело к потере средств у многих невинных людей. С момента завершения операции-подставной, ФБР находится на связи с жертвами NexFundAI.
Чтобы помочь тем, кто потерял деньги на торговле этими токенами, агентство создало специальную форму.
Лица, подавшие форму, могут иметь право на получение ряда льгот, включая компенсации, услуги и защ
иты, предоставляемые государственными и федеральными законами. Эта необычная просьба к жертвам является элементом более крупной инициативы ФБР по борьбе с криптовалютным мошенничеством.
Операция, разоблачившая нескольких мошенников в криптоиндустрии, стала первой в своем роде, по словам исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви.
"Это случаи, когда инновационные технологии – криптовалюта – встретили вековую схему – памп и дамп. Сообщение сегодня: если вы делаете ложные утверждения, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, включая индустрию криптовалюты", – сказал он.
ФБР, согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, подало гражданские жалобы на Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu. В жалобах утверждается, что их действия нарушают законы о ценных бумагах.
После первой операции по искоренению криптомошенничества, проведенной ФБР, криптосообщество пришло в неистуемость.
Агентство совершило "радапул" розничных инвесторов, по данным некоторых пользователей.
Однако многие в сообществе криптовалюты аплодировали стратегии ФБР и предупредили потенциальных манипуляторов, что бюро, наконец, догнало их технологически.
Визуализации истории транзакций токена NexFundAI были опубликованы в социальных сетях, показывая, что его использовали исключительно мошеннические компании.
Непрерывный анализ показал, как ФБР ловко подготавливало свои кошельки, распределяло капитал по множеству других кошельков и совершало десятки сделок, используя bubblemaps.
Хотя это было первое агентство такого рода, методика операции была явно древней, включая использование традиционной "ловушки на мед".
Множество людей в криптовалютном сообществе теперь интересуются, какими еще методами ФБР может бороться с мошенничеством в индустрии после этой выходки.
Многие обеспокоены будущим индустрии маркетмейкеров в целом, если ФБР и другие правоохранительные органы будут продолжать жесткую борьбу с мошенничеством.
Маркетмейкеры или мошенники?
Хотя у нас еще нет всей информации по текущему расследованию, мы можем предположить, почему ФБР исследовало известных маркетмейкеров и в чем заключалась их ошибка.
Проблема в том, что маркетмейкинг является в основном мошенническим бизнесом, согласно правоохранительным органам.
В торговле, будь то рынок акций или криптовалютный рынок, всегда существует риск манипуляции. Манипуляции с информацией, ценами, слухами и другими аспектами лежат в основе всех торговых операций. Некоторые из этих действий, однако, могут считаться законными, в то время как другие полностью нелегальны.
Существует постоянный риск манипуляций со стороны маркетмейкеров на криптобиржах.
Этот вид манипуляции с рынком является самым распространенным в индустрии криптовалют, как утверждает ФБР.
Методы, такие как фиктивная торговля, при которой пользователи создают поддельные ордера на покупку и продажу, чтобы создать видимость спроса, являются обычными способами, которыми токены искусственно раздуваются по цене. Текущие события оказывают значительное влияние на других участников рынка, так как они не подозревают о том, что происходит. Они искушены приобрести токен, который быстро растёт в цене, надеясь на прибыль. Очевидно, это не сработает в итоге. Обычно мошенники просто сбрасывают излишне раздутый токен и переходят к другой цели, когда считают, что собрали достаточно прибылей.
Оффшорные биржи особенно подвержены этой практике; по данным независимых аналитиков, с которыми консультировался журнал Fortune, процент раздутых торгов может достигать 50%.
Подумайте об этом: эксперты считают, что более 50% всех операций маркетмейкинга могут быть мошенническими.
Министерство юстиции завело дело против трех маркетмейкеров и их сотрудников. Прокуроры утверждают, что они предоставляли услуги по фиктивной торговле за плату.
Несмотря на то, что схемы "памп и дамп" существуют уже столетиями, обвинение называет это расследование "первым в своём роде". Возможно, это указывает на то, что мы должны ожидать увеличение числа подобных расследований. Охота на мошеннических маркетмейкеров теперь началась.