Томас Ниэмбро Конча, бывший гендиректор Nodus International Bank, 19 марта признал себя виновным в сговоре с целью вывести как минимум $24,9 млн из базирующегося в Пуэрто‑Рико банка и в обходе санкций США против Венесуэлы.
64‑летнему жителю Майами faces up к 40 годам лишения свободы по двум эпизодам; он согласился на конфискацию не менее $16,9 млн.
Ниэмбро и председатель совета директоров Хуан Рамирес скрывали конфликты интересов от других членов совета, руководителей и регулятора, организуя мошеннические сделки, которые в итоге привели к ликвидации Nodus Bank в марте 2023 года.
Рамирес ранее признал вину и согласился на конфискацию $13,6 млн.
Фиктивные инвестиции, через которые выводились миллионы
В период с 2017 по 2023 год Ниэмбро и Рамирес caused Nodus Bank инвестировать $11 млн в кредитную организацию, базирующуюся в Майами, а затем использовали эту структуру для выдачи себе займов в личных интересах.
С января 2018 по сентябрь 2021 года эта пара мошенническим путем убедила совет директоров банка купить 47 векселей на общую сумму $25,3 млн у компании Nodus Finance, зарегистрированной в Майами и совместно ими контролируемой.
После того как банковский регулятор Пуэрто‑Рико уведомил Nodus о предстоящей ликвидации в марте 2023 года, руководители добились того, чтобы банк принял кредитный портфель Nodus Finance в счет погашения долга.
Read also: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Схема обхода санкций с участием венесуэльской нефтяной компании
В 2021–2023 годах Ниэмбро участвовал в сговоре по проведению запрещенных операций с лицом, внесенным OFAC в список Specially Designated Nationals за поддержку государственной нефтяной компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Для погашения займа на $2,5 млн Ниэмбро и SDN получили разрешение OFAC на обращение взыскания на дом этого лица в Саутгемптоне, штат Нью‑Йорк, а затем заключили отдельную сделку по обратной продаже дома за $4 млн через подставную компанию — операция, прямо запрещенная санкционным режимом.
Ниэмбро признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводной связи и в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Каждое обвинение предусматривает максимум 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на 8 июня 2026 года.