Томас Ниембро Конча (Tomás Niembro Concha), бывший гендиректор Nodus International Bank, 19 марта признал себя виновным в организации схемы по выведению как минимум $24,9 млн из базирующегося в Пуэрто‑Рико банка и в обходе санкций США против Венесуэлы.
64‑летнему жителю Майами грозит до 40 лет тюрьмы по двум эпизодам, он согласился на конфискацию не менее $16,9 млн.
Ниембро и председатель совета директоров Хуан Рамирес скрывали конфликты интересов от других членов совета, руководства и регулятора банка, пока проводили мошеннические операции, которые в итоге привели к ликвидации Nodus Bank в марте 2023 года.
Рамирес ранее признал вину и согласился на конфискацию $13,6 млн.
Фиктивные инвестиции вывели миллионы в пользу топ‑менеджеров
В период с 2017 по 2023 год Ниембро и Рамирес заставили Nodus Bank вложить $11 млн в кредитную компанию из Майами, а затем использовали эту структуру, чтобы выдавать себе займы в личных интересах.
С января 2018 по сентябрь 2021 года эта пара мошенническим путём убедила совет директоров банка приобрести 47 простых векселей общим номиналом $25,3 млн у Nodus Finance, компании из Майами, которой они совместно владели.
После того как банковский регулятор Пуэрто‑Рико уведомил Nodus о предстоящей ликвидации в марте 2023 года, руководители добились того, чтобы банк принял кредитный портфель Nodus Finance для погашения долга.
Читайте также: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Схема обхода санкций с участием венесуэльской нефтяной компании
В период с 2021 по 2023 год Ниембро участвовал в заговоре по проведению запрещённых транзакций с лицом, включённым OFAC в список особо обозначенных граждан (Specially Designated National, SDN) за поддержку государственной нефтяной компании Венесуэлы, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Чтобы погасить кредит на $2,5 млн, Ниембро и SDN получили от OFAC разрешение обратить взыскание на дом этого лица в Саутгемптоне, штат Нью‑Йорк, а затем заключили отдельное соглашение о продаже дома назад за $4 млн через подставную компанию — транзакцию, строго запрещённую санкциями.
Ниембро признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и в заговоре с целью нарушить Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act). Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 8 июня 2026 года.
Читайте далее: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee