Binance во вторник опубликовала комплексную структуру листинга и одновременно внесла в черный список семь организаций, обвиняемых в ложных заявлениях о предоставлении платных услуг по обеспечению листинга токенов, предложив до $5 млн за доказательства мошеннической деятельности.
Объявление появилось через 10 дней после того, как биржа отстранила сотрудника по делу об инсайдерской торговле мем‑коином, продвигавшимся через официальные каналы Binance.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов заявила, что будет немедленно дисквалифицировать и навсегда вносить в черный список проекты, уличенные в использовании сторонних посредников для подачи заявок на листинг.
Что произошло
Новая структура листинга Binance описывает трехэтапный процесс размещения в сегментах Alpha, фьючерсов и спота, подчеркивая, что все заявки должны поступать напрямую от основателей проекта или ключевых членов команды.
Биржа внесла в черный список BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee и Kenny Z после внутренних проверок, выявивших, что они ложно представлялись связанными с Binance.
Представители подтвердили, что ни один легитимный представитель Binance не запрашивает оплату за услуги по листингу.
Биржа сообщила, что поддерживает специальный канал аудита по адресу [email protected] для сообщений о мошеннических брокерах.
Binance предупредила, что мошенники часто выдают себя за сотрудников или уполномоченных листинговых агентов, требуя вознаграждение в обмен на гарантированный результат.
Инцидент с инсайдерской торговлей 7 декабря касался сотрудника, который использовал X‑аккаунт @BinanceFutures для продвижения мем‑койна «год желтого фрукта» менее чем через минуту после его создания в сети в 05:29 по UTC.
Токен вырос на 150% в течение первого часа, после чего его рыночная капитализация достигла $6 млн, а объем торгов — $16 млн.
Binance отстранила сотрудника в течение 24 часов, обратилась в правоохранительные органы и выплатила $100 000, разделенные между пятью информаторами, сообщившими о деятельности.
Читайте также: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Почему это важно
Это второе дело об инсайдерской торговле на Binance в 2025 году, что вызывает вопросы к внутреннему контролю на бирже, обрабатывающей около 55% глобального спотового объема криптовалютных торгов.
Со‑гендиректор Хэ И, возглавившая компанию после ухода Чанпэна Чжао, сталкивается с растущим давлением по восстановлению доверия к практике листинга.
Новая структура требует всесторонней оценки качества продукта, пользовательских метрик, токеномики, бэкграунда команды и технологических рисков до перехода проектов между стадиями листинга.
Для токенов, уже торгующихся на других площадках, Binance дополнительно анализирует объем торгов, оценку, ликвидность и распределение токенов.
Биржа подчеркнула, что проекты с сильными фундаментальными показателями могут продвигаться от размещения в Alpha до листинга на фьючерсах, а лидеры потенциально — до спотового рынка.
Подход Binance контрастирует с скандалом Coinbase 2022 года, когда менеджер по продукту и его сообщники торговали на основе информации о листингах, заработав свыше $1 млн, что привело к обвинениям Минюста США и признанию вины.
Отраслевые данные Chainalysis показывают, что злоупотребления инсайдеров составили 8% выявленных уязвимостей бирж в 2024 году, с $120 млн незаконных потоков.
Усиление прозрачности листинга совпадает с ужесточением регуляторного надзора на ключевых рынках на фоне роста инвестиций традиционных финансовых институтов в инфраструктуру криптовалют.
Binance заявила, что проекты, которые проактивно сообщают о посредниках, пытающихся взимать плату, получат приоритет при рассмотрении заявок.
Читайте далее: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal