Власти США предъявили обвинения 18 лицам и организациям в рамках масштабной операции по борьбе с криптомошенничеством. ФБР даже создало собственный токен в рамках крупной расследовательской операции.
Обвинения, раскрытые в Бостоне, нацелены на лидеров четырех криптокомпаний и четырех криптофинансовых фирм. Прокуроры утверждают, что имели место широкомасштабные манипуляции на рынке и схемы "вымывочных торгов".
Четыре обвиняемых уже признали свою вину. Трое других были арестованы на этой неделе в Техасе, Великобритании и Португалии. Власти изъяли более $25 миллионов в криптовалюте и отключили несколько торговых ботов.
Предполагаемые схемы включали создание фиктивных сделок для искусственного завышения цен на токены. Эта тактика "накачки и сброса" привлекала неосведомленных инвесторов. Одна компания, Saitama, кратковременно достигла многомиллиардной рыночной стоимости. Криптофирмы якобы нанимали маркет-мейкеров для проведения вымывочных торгов, что создавало иллюзию подлинной рыночной активности. Один из обвиняемых описал цель как нахождение "других покупателей из сообщества, людей, о которых вы не знаете или вам неважны."
Обвинения охватывают множество национальностей. Алексей Андриунин, 26-летний россиянин, арестованный в Португалии, якобы управлял маркет-мейкером Gotbit. Британский гражданин из Гонконга Рики Лью, 26 лет, работал на ZM Quant. Андрей Жоржес из ОАЭ представлял CLS Global.
Saitama, зарегистрированная в Массачусетсе криптокомпания, сталкивается с серьезными обвинениями. Ее британский генеральный директор Манприт Кохли, 43 года, был арестован в Великобритании. Вьетнамский гражданин Нам Тран, 32 года, также обвиняется, но остается на свободе.
Прокурор США Джошуа Леви назвал это "резким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы." Он предупредил, что сочетание "инновационных технологий" с устаревшими схемами "накачки и сброса" остается мошенничеством. ФБР предприняло беспрецедентный шаг в расследовании, создав собственный криптовалютный токен и компанию для идентификации мошенников. Специальный агент ФБР Джоди Коэн описала это как "новый поворот в старомодной финансовой преступности."
Обвинения включают мошенничество, манипуляции на рынке и заговор. Максимальные сроки наказания варьируются от 5 до 20 лет лишения свободы. Штрафы могут достигать $5 миллионов или вдвое превышать валовую прибыль или убыток от преступления.
SEC подала параллельные гражданские иски против нескольких обвиняемых. Дело включало международное сотрудничество, включая помощь правоохранительных органов Португалии и Великобритании.