Лондонский суд стал местом для одного из крупнейших судебных разбирательств по делу о криптомошенничестве в истории, так как гражданка Китая Чжими Цянь, действовавшая под псевдонимом Яди Чжан, и заработавшая прозвище "богиня богатства", предстает перед судом после изъятия более 6 миллиардов долларов в Bitcoin.
Двухдневное слушание в Южном суде Лондона по делу о вынесении приговора, начавшееся в понедельник, 10 ноября, ознаменовало собой кульминацию семилетнего международного расследования, которое выявило, как криптовалюты могут использоваться для содействия мошенничеству в небывалых масштабах.
В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала, как утверждают власти, обширную пирамиду через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обманула более 128,000 жертв по всему Китаю. Схема обещала невероятную прибыль почти в 300 процентов, главным образом нацеливаясь на пожилых инвесторов и средневозрастных вкладчиков с ограниченным опытом в высокорисковых финансовых продуктах.
По данным китайского медиа-источника Lifeweek, среди жертв были бизнесмены, банковские служащие и даже члены судебной системы, вложившие от сотен тысяч до десятков миллионов юаней. Многие якобы были убеждены участвовать друзьями и семейными, создавая каскадный эффект, который усилил охват мошеннической схемы.
Когда китайские власти начали приближаться к операции в 2017 году, Цянь преобразовала украденные средства в биткойны и покинула страну, используя поддельные документы, и в конечном итоге добралась до Великобритании в 2018 году.
Расследование Разворачивается
Команда по борьбе с экономическими преступлениями полиции Лондона начала расследование в 2018 году, после получения информации о перемещении криминальных активов. За этим последовали годы кропотливой работы, требующей сбора доказательств в нескольких юрисдикциях и тщательного изучения тысяч документов.
Детектив сержант Изабелла Гротто, которая возглавляла расследование, заметила, что когда следователи наконец нашли Цянь, она избегала правосудия в течение пяти лет. Расследование потребовало беспрецедентного сотрудничества между правоохранительными органами Великобритании и Китая, включая Тяньцзинь и Пекин.
Прорыв произошел благодаря наблюдению за соучастником из Дербишира, малайзийцем Хок Сен Лингом, что привело к обнаружению Цянь в Шотландии, а затем в Йорке. Когда полиция арестовала Цянь и Линга в апреле 2024 года, они изъяли зашифрованные устройства, наличные, золото и дополнительную криптовалюту, оцененную в 11 миллионов фунтов стерлингов.
Но центральным элементом дела было изъятие 61,000 биткойнов у Цянь — это представляло собой крупнейшее восстановление криптовалюты, когда-либо произведенное британскими властями, и одно из самых дорогих дел о криптовалюте в мире.
Операция по Отмыванию Денег
Перебравшись в Великобританию, Цянь пыталась отмыть своё богатство в биткойнах через покупку роскошной недвижимости. В суде стало известно, что она пыталась приобрести недвижимость, включая особняк в Лондоне за 23 миллиона фунтов стерлингов, используя свои криптовалютные активы для создания видимости легитимности.
Она не работала одна. Цзянь Вэнь, 44-летняя работница китайского ресторана на вынос, также содействовала операции по отмыванию денег и была приговорена к шести годам и восьми месяцам заключения в мае 2024 года. Вэнь содействовала перемещению криптокошелька, содержащего 150 биткойнов, которые на тот момент оценивались в 1.7 миллиона фунтов стерлингов, и полиция изъяла более 300 миллионов фунтов стерлингов в эквиваленте биткойнов у неё.
Расследование показало, как резко изменился образ жизни Вэнь — от проживания над рестораном до занятия многомиллионного арендованного дома в северной части Лондона. Она также приобрела две недвижимости в Дубае стоимостью более 500,000 фунтов стерлингов.
Судебные Процедуры и Последствия
29 сентября 2025 года Цянь признала себя виновной в Южном суде Лондона по двум статьям согласно Закону о доходах от преступности 2002 года — приобретение и обладание криминальной собственностью в форме криптовалюты. На следующий день Линг признался в перемещении криминальной собственности.
Солиситор Цянь, Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors, заявил, что его клиент надеется, что её признание вины "принесёт некоторое утешение инвесторам, которые с 2017 года ждали возмещения убытков, и успокоит их, что значительный рост цен на криптовалюты означает, что имеется более чем достаточно средств для возврата их потерь."
Действительно, резкое повышение цены биткойна со времён первоначального мошенничества оказалось в пользу жертв. Когда Цянь покидала Китай в конце 2018 года, биткойн торговался около 3,600 долларов. Сегодня он колеблется около 100,000 долларов, что означает, что изъятые активы теперь стоят значительно дороже начальной украденной суммы.
Согласно многим сообщениям, около 1,300 предполагаемых жертв обратились за компенсацией, и детали компенсационной схемы обсуждаются в Высоком суде Лондона в рамках гражданских разбирательств. Служба Королевской прокуратуры инициировала процедуры конфискации, чтобы гарантировать, что криминальные активы останутся вне досягаемости мошенников.
Призыв к Регулированию Криптовалют
Это дело привлекло внимание высокопоставленных британских чиновников и прокуроров, которые считают его символом более широких проблем в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами.
Робин Уэйелл, заместитель главного прокурора Королевской прокуратуры, подчеркнул растущую угрозу: "Биткойн и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступниками для маскировки и перемещения активов, чтобы мошенники могли наслаждаться плодами своей преступной деятельности. Это дело, включающее самую крупную конфискацию криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштаб криминальных доходов, доступных таким мошенникам."
Министр по безопасности Дэн Джарвис добавил, что обвинительные приговоры посылают "чёткий сигнал: Великобритания никогда не будет безопасной гаванью для преступников и их нелегально полученных богатств. Отмывание денег подрывает доверие, подрывает нашу экономику и подстегивает рост серьёзной организованной преступности."
Уилл Лейне, глава командования по экономическим и киберпреступлениям в полиции Лондона, назвал это "одним из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и одним из дел с самой высокой стоимостью криптовалюты в мире."
Взгляд в Будущее
Цянь грозит максимальный срок заключения в 14 лет, хотя фактический срок будет определён судом после двухдневного слушания. Линг также будет осуждён в рамках того же процесса, при этом планируется изъятие более 16.2 миллионов фунтов стерлингов у него с учётом текущих курсов криптовалют.
Дело демонстрирует как проблемы, так и возможности правоохранительных органов в преследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Успешное преследование потребовало годы международного сотрудничества, сложного технического расследования и способности отслеживать цифровые активы через границы.
Оно также поднимает вопросы о судьбе изъятых биткойнов. Некоторые сообщения предполагают, что правительство Великобритании может попытаться удержать эти средства, хотя это остаётся предметом продолжающихся гражданских разбирательств и требований компенсации жертв.
Для 128,000 жертв, которые потеряли деньги в схеме Цянь, осуждение является мерой справедливости после лет ожидания. Они смогут получить возмещение своих потерь в зависимости от исхода гражданских разбирательств — но благодаря резкому росту цены биткойна, средств действительно может быть достаточно, чтобы возместить жертвам.
Поскольку принятие криптовалют продолжает нарастать по всему миру, дело Чжими Цянь служит отрезвляющим напоминанием о том, что цифровые активы, предоставляя новые возможности, также создают новые векторы для совершённых финансовых преступлений. Это подчёркивает критическую важность международного сотрудничества, надёжных возможностей расследования и развивающихся нормативных frameworks для защиты инвесторов в всё более цифровой финансовой среде.