Тигран Гамбариан, руководитель отдела соблюдения требований в сфере финансовых преступлений в Binance, официально оправдан от всех обвинений нигерийскими властями. Это знаменует завершение восьмимесячной юридической эпопеи для исполнительного директора, после запроса Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) о прекращении дела.
Объявление было сделано во время сессии в Федеральном высшем суде Абуджи 23 октября 2024 года, где были аннулированы первоначальные обвинения в отмывании денег и манипуляциях с валютой.
Проблемы Тиграна Гамбариана начались после его прибытия в Нигерию для обсуждения с местными официальными лицами. Он и его коллега Надим Анжарвалла столкнулись с обвинениями в содействии нестабильности наира. В то, что стало трудным испытанием, Гамбариан провел восемь месяцев в заключении в тяжелых условиях, в то время как Анжарвалле удалось избежать ареста ранее в этом году. Призывы к его освобождению усилились ввиду дипломатических давлений и гуманитарных соображений, усугубленных ухудшением его здоровья. Это включало осложнения от малярии и межпозвоночной грыжи. Юридический представитель Марк Морди согласился с решением EFCC, и судья Эмека Нвите в итоге отклонил дело.
Адвокат Гамбариана отметил, что его участие в Binance ограничивалось соблюдением требований и не касалось стратегических финансовых решений. Его освобождение знаменует собой ключевой момент для него и Binance, поскольку внимание глобальных регуляторов к компании значительно возросло после решения суда.
Значительное ухудшение здоровья Гамбариана существенно повлияло на решение суда прекратить юридические разбирательства. Представитель правительства Нигерии Деле Ойевале подчеркнул, что состояние здоровья Гамбариана требовало неотложного внимания вне Нигерии, что привело к прекращению дела по гуманитарным основаниям. Его выезд из Нигерии теперь вызывает вопросы о потенциальных последствиях для операций Binance в Африке.
Это дело подчеркивает продолжающееся напряжение между регуляторными органами по всему миру и криптовалютными платформами, такими как Binance. Правительство Нигерии обвинило Binance в содействии оттоку средств, дестабилизации экономики и облегчении сокрытия денег. Эти обвинения возникли вскоре после того, как Binance урегулировала спор с американскими регуляторами на сумму $4,3 миллиарда по аналогичным вопросам.
Эпизод поднимает важные вопросы о регуляторной структуре, регулирующей криптовалютные биржи, особенно в то время как Нигерия борется с самым глубоким экономическим кризисом за десятилетия. В то время как криптовалютное сообщество приветствует освобождение Гамбариана, остаются опасения по поводу будущих операционных вызовов в строгих регуляторных условиях.