Украинские правоохранители ликвидировали криптомошенническую сеть, действовавшую из Киева и подозреваемую в опустошении криптокошельков в более чем 20 странах. На пике схема, по данным следствия, обеспечивала до $1 млн оборота в месяц.
Ключевые детали
- Полиция установила 62 потерпевших и заявляет, что организатор привлёк к схеме более 46 граждан Украины.
- Фейковые инвестиционные сайты подключали скрытый drainer после одобрения жертвой небольшой тестовой транзакции.
- Следователи обнаружили размещённую в Нидерландах базу данных с адресами кошельков, суммами похищенных средств и персональными данными клиентов.
Киевская криптосеть
Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что пресекли деятельность ряда фиктивных инвестиционных платформ, которые управлялись из Киева и Киевской области. По данным следствия, организатор привлёк к работе более 46 украинцев, а среди 62 зафиксированных жертв — граждане Германии, Польши, Франции, Великобритании, Канады и Израиля.
Как уточняет СБУ, организатором был 25‑летний IT‑специалист из Киева; в отдельные периоды оборот схемы достигал до $1 млн в месяц. Группа продвигала якобы высокодоходные криптопроекты через Telegram, после чего перенаправляла пользователей на сайты, стилизованные под легальные инвестиционные сервисы.
После подключения криптокошелька и внесения средств операторы вручную «рисовали» на счетах клиентов фиктивную прибыль от торговли. Когда жертвы пытались вывести деньги, им блокировали операции и просили подключить основной кошелёк, подтвердив маленький тестовый перевод.
Также по теме: Ledger столкнулась с коллективным иском на $500 млн из‑за утечки данных Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
Риски drainer‑схем по данным RUSI
По информации полиции, именно это тестовое списание активировало скрытый drainer‑код, который давал злоумышленникам доступ к кошельку жертвы и позволял вывести активы на подконтрольные им адреса. В ходе регистрации и верификации сервисы собирали также паспортные данные, номера телефонов, e‑mail‑адреса, пароли, логины и фотографии пользователей.
Следователи нашли в Нидерландах серверы с базой данных группы, где хранились списки жертв, адреса кошельков, объёмы похищенных средств и внутренняя переписка.
В рамках операции силовики провели 34 обыска в Киеве и области, изъяв более 100 компьютеров, свыше 100 мобильных телефонов, 79 SIM‑карт, наличные средства и 15 автомобилей.
Royal United Services Institute (RUSI) ранее предупреждал, что регуляторные пробелы в сфере виртуальных активов в Украине создают возможности для отмывания денег, уклонения от налогов и иных незаконных финансовых потоков.
В докладе рабочей группы RUSI за 2025 год приводилась экспертная оценка, согласно которой усиление надзора за этим сегментом могло бы помочь Украине вернуть до $10 млрд, что подчёркивает значимость жёсткого контроля за крипторынком для государственных финансов.
Ещё в июне Украина сделала отдельный шаг в этом направлении: свыше $8,3 млн в Tether (USDT), изъятых у предполагаемой хакерской группировки, были переведены на государственный кошелёк. Это стало первым публично подтверждённым случаем помещения конфискованных криптоактивов под управление государства.
Читайте далее: Биткоин отрывается от Nasdaq на фоне роста корреляции с золотом выше 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
