Европол, правоохранительное агентство ЕС, утверждает, что уголовные дела с участием Биткойна теперь наравне с делами, связанными с альткойнами. Это звучит удивительно, учитывая широко распространенное мнение, что Биткойн полностью доминирует на крипторынке. Однако пришло время попрощаться со старыми предрассудками. Альткойны набирают обороты, нравится вам это или нет. Преступный мир высказался. Это откровение приходит из последней оценки угроз организованной преступности в Интернете (IOCTA) Европола. Отчет, опубликованный в понедельник, подчеркивает рост использования криптовалют для незаконной деятельности. В частности, альткойны набирают популярность среди преступников. Атаки с использованием программ-вымогателей все еще предпочитают Биткойн для выплат. Его легче получить, чем другие токены. Но некоторые преступники расширяют свой арсенал. Теперь они требуют платежи в монетах, таких как Monero. Европол написал в Твиттере о выводах отчета. "В 2023 году миллионы жертв по всему ЕС подвергались атакам и эксплуатации в Интернете ежедневно," говорится в сообщении. Эволюция криптовалютного рынка открывает новые двери для мошенников. Европол предупреждает, что растущее число крипто ETF может быть готово к эксплуатации. Инвестиционные мошенники становятся всё более ловкими. Они все чаще конвертируют Биткойн в стейблкоины, такие как USDT от Tether. Почему? Стейблкоины менее подвержены скачкам цены. Следователи заметили нечто интересное о Tether. Он чаще появляется в блокчейне Tron, чем в Ethereum. Вероятная причина? Более низкие комиссии за транзакции на Tron. Несоответствующие услуги продолжают оставаться занозой в боку криптоинвестигаторов. Некоторые компании сотрудничают с правоохранительными органами. Но офшорные услуги? Они по-прежнему являются головной болью, часто приводя к затяжным юридическим процедурам. В 2023 году криптопрачечная получила новый облик. Сервисы обмена теперь в моде среди преступников. Они используют их для сокрытия своих следов, переходя на приватные монеты для анонимности и стейблкоины для стабильности. В прошлом месяце Европол поднял еще одно тревожное знамя. Криптодобыча может стать новым рубежом для отмывания денег. Преступники могут использовать её для сокрытия грязных денег и даже получения прибыли. Дело BitClub Network является ярким примером. Оно показало, как майнинговые пулы могут подпитывать схемы Понци, обворовывая жертв на сотни миллионов евро.

Рыночная капитализация стейблкоинов недавно стала положительной. Это может быть бычьим сигналом для Bitcoin. Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу подчеркнул эту тенденцию на X. Рыночная капитализация стейблкоинов достигла нового исторического максимума. 30-дневное изменение USDT ранее стало отрицательным. Но оно не продержалось долго. Теперь показатель снова находится в положительной зоне. Это небольшое увеличение, но оно может сигнализировать о развороте. Исторически сложилось, что рост рыночной капитализации стейблкоинов был благоприятным для Биткойна. График Джу показывает этот паттерн за последний год. Почему стейблкоины важны для Биткойна? Все дело в их роли на рынке. Инвесторы используют эти токены для хранения наличных. Они избегают волатильности криптовалюты, но остаются готовыми вернуться. Таким образом, рыночная капитализация стейблкоинов может показать потенциальную покупательную способность Биткойна. Когда она растет, это означает, что на BTC и других есть больше свободного капитала. Этот рост Tether происходит одновременно с ростом самого Биткойна. Это указывает на приток свежего капитала, а не просто на ротацию из BTC. Это мощная комбинация. Это означает, что есть капитал, ожидающий на обочине, и прямые притоки в Биткойн. Теперь Tether составляет около 70% от общей рыночной капитализации стейблкоинов. Это большая часть. Общая рыночная капитализация стейблкоинов достигла нового рекорда. Это знак возобновившегося интереса со стороны инвесторов. Что дальше? Следите за этими тенденциями. Они могут сигнализировать о росте для Биткойна и более широкого криптовалютного рынка. Но помните: криптовалюта — это дикая поездка. Не ставьте всё на один индикатор.

Tether и Bitfinex снова в беде. Эмитент стейблкоинов и криптовалютная биржа стали мишенями нового коллективного иска. Иск утверждает манипулирование рынком и нарушения антимонопольного законодательства. Дело было подано в Нью-Йорке. Это упрощенная версия продолжающейся правовой борьбы. Истцами выступают пять человек. Они утверждают, что Tether и Bitfinex нарушили закон. Иск не шутка. Он обвиняет компании в нарушении Закона о товарных биржах. Обвинения серьезные. Среди них манипулирование рынком, монополизация и ограничение торговли. Предполагаемая схема Tether была хитрой. Компания якобы вливала необеспеченный USDT на рынок. Это создавало ложный спрос на криптовалюту. Это немного похоже на печатание денег из воздуха. Результат? Цены на криптовалюты взлетели до небес. Tether якобы способствовала торговле в кредит и предоставляла займы. Это рецепт рыночного пузыря. Это не первый раз для Tether и Bitfinex. Предыдущие жалобы были поданы в 2019 и 2020 годах. Текущий иск является сокращенной версией. В нем меньше оснований для действий. Дело не обошлось без драмы. Оригинальная юридическая фирма Roche Freedman была уволена. Их основатель, Кайл Рош, был заснят на пленку. Он признался в подаче подложных исков. Не лучший вид для юриста. В новой жалобе есть интересные детали. Утверждается, что у них есть логи чатов и протоколы допросов. Они якобы показывают, что операторы компаний признавались в манипулировании. Если это правда, это явное доказательство. Tether не собирается сидеть сложа руки. Представитель компании отклонил обвинения. Они заявляют, что иск не имеет оснований. Это классическая ситуация "он сказал, она сказала". Ставки высоки. USDT от Tether — это 83-миллиардный гигант. Но что еще более важно, стейблкоины набирают обороты и - под руководством Tether - становятся жизненной силой криптовалютного рынка. Это мягко сказано. Если эти обвинения будут подтверждены, это может всколыхнуть всю индустрию до основания. Это дело далеко не закончено. Это медленно катящийся крушение поезда, от которого мир криптовалют не может отвести глаз. Берите попкорн, ребята. Эта правовая драма только начинается.

Tether, компания, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином, повышает свою прозрачность. Они только что приняли на работу Филипа Грэдвелла в качестве главы отдела экономики. Грэдвелл, ранее главный экономист в Chainalysis, будет анализировать данные по использованию USDT. Его основная задача? Объяснять роль USDT регуляторам и заинтересованным сторонам. Это большая задача. Суточные объемы торгов USDT составляют миллиарды. Только за последние 24 часа он достиг $32.23 миллиарда, согласно данным Messari. Перед Грэдвеллом стоит сложная задача. Он намерен изменить разговор. "Многие люди до сих пор считают цифровые активы загадкой," говорит он. Его цель — показать, как USDT "поддерживает гегемонию доллара" в реальной экономике. Новый наем происходит в критический момент. Отношения Tether с регуляторами США были немного нестабильными. В 2021 году они выплатили $18.5 миллиона для урегулирования дела с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка. Проблема? Обвинения в искажении обеспеченности USDT. Но не все настолько плохо. В последнее время Tether сотрудничает с федеральными властями. Они даже разрешили ФБР выйти на свою платформу. В марте они помогли Минюсту вернуть $1.4 миллиона похищенного USDT. Роль Грэдвелла будет ключевой в "улучшении коммуникации с регуляторными органами," говорит Tether. Это умный шаг. Внимание со стороны правительства фактически увеличило долю рынка USDT. Вот уж серебряная подкладка. В настоящее время USDT доминирует на 69% рынка стейблкоинов. Его ближайший соперник, USDC, далеко позади. По данным DefiLlama, текущая рыночная капитализация USDT составляет потрясающие $112 миллиардов. Ясно, что Tether серьезен. Они привлекают крупных специалистов, чтобы объяснить влияние их монеты на реальный мир. Это мудрый ход в сегодняшнем регулированном климате. Удовлетворит ли анализ Грэдвелла власти? Время покажет. Но одно можно сказать точно: Tether не сидит сложа руки. Сейчас все взгляды направлены на Грэдвелла. Сможет ли он развеять сомнения скептиков относительно USDT? Это вопрос на миллион долларов. Или, точнее, на 112 миллиардов долларов?

Правительство Аргентины ввело новые меры для держателей криптовалют. Граждане могут избежать определенных налогов, декларируя свои цифровые активы. Этот шаг направлен на интеграцию криптовалют в основное финансовое русло и может рассматриваться как часть более широкого принятия криптовалют и общей либерализации экономики. Новые правила являются частью налогового пакета президента Хавьера Милей представленного в прошлую пятницу. В рамках измененных законов о борьбе с отмыванием денег, аргентинцы могут декларировать до $100,000 в биткоинах и других токенах без налога. Но есть уловка. Освобождение от налога применяется только к активам, удерживаемым на платформах, зарегистрированных правительством. «Виртуальные активы считаются 'внутри Аргентины', если они управляются на биржах, зарегистрированных в Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV),» говорится в законе. Это может стать проблемой для многих аргентинцев, так как они используют международные кошельки, не зарегистрированные в CNV, такие как популярные Exodus или MetaMask. Оценка стоимости также является сложной задачей. Закон требует использования рыночных курсов на 31 декабря 2023 года или стоимости приобретения, если она выше. Это усложняет ситуацию для держателей стейблкоинов, которые часто платят премии из-за валютного контроля. «Аргентина — это аномальный рынок, где многие люди покупают USDT и не оставляют места для многого другого,» недавно написал Паоло Ардоино из Tether. Стейблкоины популярны как защита от инфляции. В любом случае, Аргентина будет жестко обращаться с теми, кто не будет соблюдать правила. Невыполнение обязательств по декларированию криптовалютных активов может привести к уголовным обвинениям. В то же время, декларирование криптовалюты не освободит держателей от всех налогов. Это позволяет избежать лишь «специального» налога на не декларированные активы. Министр экономики Луис Капуто заявил, что активы должны оставаться в аргентинской финансовой системе до декабря 2025 года, чтобы соответствовать требованиям. Аналогичные правила применяются к иностранной валюте. Незаявление может привести к налогам в размере 5-15% от долларовой стоимости.