กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตรวจสอบว่าบรรดาแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีเปิดทางให้เจ้าหน้าที่อิหร่านเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ หลังจากกิจกรรมคริปโตของอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8–10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs said ว่าทางการได้ย้ายเป้าการบังคับใช้จากกระเป๋าเงินรายบุคคลไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของเว็บเทรด
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกของ TRM Labs ระบุว่าผู้สอบสวนให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงทางการเงินซ้ำๆ สำหรับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร
กระเป๋าเงินอิหร่าน received เงินคริปโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มจาก 3.17 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ตามข้อมูลจาก Chainalysis
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเว็บเทรดสัญชาติอังกฤษ Zedcex และ Zedxion ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตแห่งแรกที่ถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้มาตรการคว่ำบาตรด้านการเงินเฉพาะกรณีอิหร่าน TRM Labs ระบุว่ามีธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Zedcex คิดเป็น 56% ของปริมาณเทรดทั้งหมดของเว็บ และพุ่งสูงสุดถึง 87% ในปี 2024
เกิดอะไรขึ้น
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) designated Zedcex Exchange Ltd และ Zedxion Exchange Ltd เมื่อวันที่ 30 มกราคม ฐานอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมของ IRGC โดย Zedcex ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022
ทั้งสองเว็บเทรดเชื่อมโยงกับ Babak Morteza Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกตัดสินว่าทุจริตยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน
การประเมินสัดส่วนกิจกรรมของรัฐเทียบกับรายย่อยแตกต่างกันมาก Chainalysis คำนวณว่าราว 50% ของปริมาณธุรกรรมปี 2025 เชื่อมโยงกับ IRGC ขณะที่ TRM Labs ระบุว่า 95% มาจากนักลงทุนรายย่อย
Read also: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
การบังคับใช้ที่มุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มทั้งระบบแทนการไล่ตามกระเป๋าเงินรายบุคคล สะท้อนการเปลี่ยนแนวทางของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไปสู่การรื้อโครงสร้างพื้นฐานเลี่ยงคว่ำบาตรเชิงระบบ การยอมรับคริปโตของอิหร่านเร่งตัวขึ้นเมื่อค่าเงินเรียลอ่อนค่า และมีชาวอิหร่านราว 15 ล้านคนเข้าถึงคริปโตตามข้อมูลจากเว็บเทรดท้องถิ่น Nobitex
บริษัทบล็อกเชนสัญชาติอังกฤษ Elliptic รายงานว่าธนาคารกลางอิหร่านซื้อ USDT สเตเบิลคอยน์อย่างน้อย 507 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพื่อเลี่ยงการใช้ระบบธนาคารดั้งเดิม ข้อมูลจาก Nansen ระบุว่าชาวอิหร่านย้ายเงินจากเว็บเทรดในประเทศไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศ ในช่วงที่มีความไม่มั่นคงทางสังคมและภูมิรัฐศาสตร์
"ความกังวลคือกิจกรรมดูเหมือนกระจุกตัวผ่านระบบที่ผูกกับเว็บเทรด ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงทางการเงินซ้ำๆ สำหรับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร" เรดบอร์ดกล่าว
Read next: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate