กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโตเป็นครั้งแรก ฐานดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโตเคอร์เรนซีสองแห่ง จากการประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)

การดำเนินการดังกล่าว (action) ต่อ Zedcex Exchange และ Zedxion Exchange ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ถือเป็นครั้งแรกที่ OFAC ขึ้นบัญชีแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลฐานดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน

ตามเอกสารของกระทรวงการคลัง Zedcex ประมวลผลธุรกรรมไปแล้วกว่า 94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 เว็บเทรดทั้งสองแห่งยังมีความเชื่อมโยงกับ Babak Morteza Zanjani นักการเงินชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินประหารชีวิตจากข้อหายักยอกเงินรายได้จากน้ำมันหลายพันล้านดอลลาร์ ก่อนที่โทษของเขาจะถูกลดหย่อนในปี 2024

OFAC ยังขึ้นบัญชีที่อยู่กระเป๋าเงินหกแห่งที่เชื่อมโยงกับเว็บเทรดเหล่านี้ มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านปฏิบัติการควบคู่กับนิติบุคคล การขึ้นบัญชีมีขึ้นหลังจากบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2023

สิ่งที่เกิดขึ้น

กระทรวงการคลังขึ้นบัญชี Zedcex และ Zedxion ตามคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13902 จากการดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน และคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13224 ฐานให้การสนับสนุนที่เป็นสาระสำคัญแก่ IRGC มีการใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินหลายแห่งประมวลผลเงินให้คู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับ IRGC โดยการโอนส่วนใหญ่ดำเนินการในเหรียญเสถียร Tether บนบล็อกเชน Tron

เมื่อจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2021 Zedxion ระบุชื่อ Zanjani เป็นผู้อำนวยการ กระทรวงการคลังอธิบายว่า Zanjani ถูก “ปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อฟอกเงินให้ระบอบการปกครอง” และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับ IRGC หลังจากโทษของเขาได้รับการผ่อนผันในปี 2024

การวิเคราะห์ของ TRM Labs ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมกราคม 2026 identified ว่าเว็บเทรดทั้งสองแห่งปฏิบัติการเสมือนเป็นธุรกิจเดียว ที่ฝังตัวอยู่ในเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน เงินไหลเข้าออกที่เชื่อมโยงกับ IRGC พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 87% ของกิจกรรมทั้งหมดในปี 2024 ก่อนลดลงมาราว 48% ในปี 2025 เมื่อกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IRGC เพิ่มขึ้น

บริษัทข่าวกรองบล็อกเชนดังกล่าวติดตามการโอน Tether มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับทั้ง Zedcex และหน่วยงานของ IRGC ไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดย Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal นักการเงินกลุ่มฮูตีที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐขึ้นบัญชี การโอนเหล่านี้เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2024 โดยไม่ได้ผ่านมิกเซอร์หรือเลเยอร์รวมธุรกรรมตัวกลาง

อ่านเพิ่มเติม: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations

ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎ

มาตรการคว่ำบาตรกำหนดให้บุคคลสัญชาติสหรัฐต้องอายัดทรัพย์สิน และดอกผลในทรัพย์สินทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชี สถาบันการเงินมีความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ หากเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ถูกระบุ หรือที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง

TRM Labs ระบุว่ากรณีนี้สะท้อนรูปแบบความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ซึ่งผู้ถูกคว่ำบาตรสร้างโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบเว็บเทรดนอกชายฝั่ง แทนการใช้คริปโตในลักษณะฉวยโอกาสเป็นครั้งคราว

บริษัทเน้นว่าประเด็นบรรษัทภิบาล โครงสร้างการถือหุ้น และการควบคุมแพลตฟอร์มสร้างความท้าทายมากกว่าการติดตามธุรกรรมแบบดั้งเดิม

เว็บเทรดทั้งสองแห่งโฆษณาตัวเองบนเว็บไซต์ว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตทั่วไป โดย Zedxion อ้างว่ามีความพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการยืนยันตัวตนลูกค้า สำนักงานกำกับการคว่ำบาตรทางการเงินของกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักร ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการขึ้นบัญชีครั้งนี้

อ่านถัดไป: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers