หน่วยงานทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักร Companies House ได้ดำเนินการสั่งยุบ Zedxion Exchange Ltd. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยหน่วยงานสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มนี้เมื่อเดือนมกราคม ในข้อหาดำเนินการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
คำสั่งยุบบริษัทใน notice ระบุว่าข้อมูลในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของ Zedxion นั้น “ทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือหลอกลวง” ซึ่งสืบย้อนกลับไปยังการสืบสวนที่เปิดโปงว่าผู้อำนวยการที่ระบุไว้ของบริษัทเป็นตัวตนสมมติที่สร้างจากภาพสต็อก
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจาก OFAC ประกาศคว่ำบาตร Zedxion และบริษัทในเครือ Zedcex Exchange Ltd. เมื่อวันที่ 30 มกราคม ซึ่งทั้งสองแห่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเหมือนกัน นับเป็นครั้งแรกที่ OFAC ขึ้นบัญชีดำกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลจากการดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน
ทั้งสองบริษัทถูกเชื่อมโยงกับ บาบัก แซนจานี (Babak Zanjani) นักการเงินชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและมีความเกี่ยวพันกับ IRGC ซึ่งเดิมถูกระบุชื่อเป็นผู้อำนวยการของ Zedxion
โครงสร้างบริษัทเปลือกกลวง
ทีมสอบสวนจาก Organized Crime and Corruption Reporting Project found ว่า “เอลิซาเบธ นิวแมน” ซึ่งถูกระบุในเอกสารว่าเป็นพลเมืองโดมินิกันและเป็นทั้งผู้อำนวยการและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญของ Zedxion นั้นแทบจะแน่นอนว่าเป็นตัวตนปลอม
บริษัทใช้ภาพของนางแบบจากสต็อกโฟโต้มาแทนตัวนิวแมนในสื่อการตลาดของตน
แม้บริษัทจะยื่นงบการเงินแบบไม่มีการดำเนินงานต่อ Companies House แต่การวิเคราะห์บล็อกเชนโดย TRM Labs พบว่าทั้งสองกระดานเทรดประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นราว 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด และสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 87% ในปี 2024
อ่านเพิ่มเติม: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
ขนาดของปฏิบัติการ
เพียงแค่ Zedcex แห่งเดียวก็ประมวลผลธุรกรรมรวมมูลค่ามากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่จดทะเบียนเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ตามข้อมูลของ OFAC
ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซี 7 รายการที่เกี่ยวข้องกับสองแพลตฟอร์มนี้ถูก OFAC ขึ้นบัญชีดำ โดยส่วนใหญ่ดำเนินงานผ่าน Tether (USDT) บนเครือข่าย Tron (TRX)
อำนาจบังคับใช้กฎหมายที่ขยายเพิ่มของสหราชอาณาจักร
Companies House กำลังใช้อำนาจที่ขยายเพิ่มขึ้นภายใต้กฎหมาย Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 เป็นต้นมา กรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญของบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรทุกคนต้องผ่านการยืนยันตัวตน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 นายทะเบียนยังมีอำนาจสอบถามและ remove ข้อมูลที่น่าสงสัยออกจากทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอให้มีคดีอาญา
ทั้ง Zedxion และแซนจานีไม่ได้ตอบคำขอให้ให้ความเห็นก่อนเผยแพร่ข่าว