ซีอีโอ Binance ริชาร์ด เต็ง demanded a full retraction จาก The Wall Street Journal เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าการสืบสวนของสื่อดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของบริษัทเป็น “การหมิ่นประมาท”
รายงานของ WSJ alleged ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวประมวลผลธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีรวมราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร และระบุว่าทีมสืบสวนภายในที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวเหล่านี้ภายหลังถูกปลดออกจากงาน
จดหมายทางกฎหมายของเต็ง ซึ่งส่งโดยสำนักงานกฎหมาย Withers Bergman LLP ถึงบรรณาธิการบริหาร WSJ เอ็มมา ทักเกอร์ อ้างว่าบทความดังกล่าวมีข้อมูลเท็จและทำให้เข้าใจผิด
WSJ ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ต่อสาธารณะ
รายงานกล่าวหาอะไรบ้าง
การสืบสวนของ WSJ ซึ่งใช้พาดหัวว่า “Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities” reported ว่า ทีมสืบสวนภายในของ Binance ตรวจพบบัญชีกว่า 1,500 บัญชีที่เข้าถึงจากอิหร่าน โดยมีเงินทุนไหลผ่านตัวกลางรวมถึง Blessed Trust และ Hexa Whale Trading ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง
The New York Times รายงานแยกต่างหากว่า มีผู้สืบสวนอย่างน้อยสี่คนถูกพักงานหรือไล่ออก แหล่งข่าวด้านการบังคับใช้กฎหมายที่อ้างถึงใน WSJ อธิบายว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางธนาคารเงาที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งสหรัฐฯ จัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
ตามรายงานของทั้งสองสำนัก การสืบสวนภายในที่เกี่ยวข้องถูกยุบในช่วงปลายปี 2025 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้ก่อตั้ง ชางเผิง จ้าว ได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดี
Read also: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
คำชี้แจงจาก Binance
Binance ระบุว่าพนักงานที่ถูกปลดออกถูกลงโทษเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลลับของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่เพราะพวกเขาแสดงความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แพลตฟอร์มดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลภายในที่ระบุว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 และการเปิดรับตรงต่อ 4 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในอิหร่านที่ใหญ่ที่สุดลดลงจาก 4.19 ล้านดอลลาร์เหลือ 110,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
Binance ยังระบุว่าเริ่มสืบสวนสองหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงในรายงานตั้งแต่กลางปี 2025 หลังได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นได้ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและแจ้งหน่วยงานกำกับดูแล
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีน้ำหนักอย่างมากเมื่อพิจารณาจากภาระผูกพันทางกฎหมายที่ Binance มีอยู่เดิม
ในปี 2023 แพลตฟอร์มยอมรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร ยินยอมจ่ายค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และ FinCEN เป็นเวลาสามปี
อดีตผู้รับผิดชอบด้านมาตรการคว่ำบาตรของ DOJ described การยุบการสืบสวนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้ว่า “น่าตกใจอย่างยิ่ง” เมื่อเทียบกับสถานะการถูกตรวจสอบดังกล่าว
Binance ยังไม่ยืนยันว่าผู้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอกได้รับการรายงานเรื่องนี้แล้วหรือไม่
Read next: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner