Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเด็ดขาดว่าทีมสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทค้นพบธุรกรรม Tether (USDT) มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านผ่านบล็อกเชน Tron (TRX) และถูก ไล่ออกหลังจากแจ้งความกังวล โดยโคซีอีโอ Richard Teng ระบุว่ารายงานล่าสุดนั้นเป็น “การรายงานที่ขาดความรับผิดชอบและทำให้เข้าใจผิด”
เกิดอะไรขึ้น: Binance โต้กลับ
ข้อพิพาทนี้ มุ่งไปที่ รายงานสืบสวนเมื่อวันที่ 13 ก.พ. โดย Fortune ซึ่งอ้างว่าทีมสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance พบธุรกรรม USDT ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่านมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างมี.ค. 2024 ถึงส.ค. 2025 สมาชิกอย่างน้อยห้าคนในทีมสืบสวนคอมไพลแอนซ์ของตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูก ปลดออก หลังจากแจ้งเตือนกิจกรรมดังกล่าวภายในองค์กร
หลายคนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบถูกอธิบายว่าเป็นนักสืบอาวุโสที่มีพื้นฐานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบุคลากรด้านคอมไพลแอนซ์คนอื่น ๆ ออกจากบริษัทในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แม้เหตุผลในการลาออกจะไม่ได้รับการยืนยันต่อสาธารณะ
ในแถลงการณ์สาธารณะ Teng ได้ เขียน ว่า “ต้องชี้แจงให้ชัด ไม่มีการพบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่มีนักสืบคนใดถูกไล่ออกเพราะแจ้งความกังวล และ Binance ยังคงปฏิบัติตามพันธกรณีด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง” Binance ยังได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง Fortune โดยระบุว่าบทความดังกล่าวเต็มไปด้วย “ข้อผิดพลาดร้ายแรงและข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิด”
บริษัทระบุว่าการตรวจสอบภายในอย่างเต็มรูปแบบซึ่งทำร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกไม่พบหลักฐานของการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อ้างอิงถึง
Binance เน้นย้ำว่าบริษัทดำเนินงานภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดโปงข้อมูลในหลายเขตอำนาจศาล และได้ “เสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ” ให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรนับตั้งแต่ข้อตกลงยอมความกับทางการสหรัฐฯ ในปี 2023
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: ความเชื่อมั่นถูกจับตามอง
ข้อกล่าวหานี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะ Binance เคยตกลงยอมจ่ายค่าไกล่เกลี่ย 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จากคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และตั้งแต่นั้นตลาดแลกเปลี่ยนก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านคอมไพลแอนซ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs, Chainalysis และ Elliptic เคยบันทึกการใช้ USDT ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเพื่อเคลื่อนย้ายเงินนอกระบบธนาคารดั้งเดิม
หน่วยงานสหรัฐฯ รวมถึง Office of Foreign Assets Control (OFAC) ได้ลงโทษตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ จากกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ USDT บน Tron
ในขณะที่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหม่ประกาศออกมา ความขัดแย้งนี้จึงยังเป็นการปะทะกันระหว่างข้อกล่าวหาจากแหล่งข่าวนิรนามกับการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงของบริษัท ทำให้เกิดคำถามที่ยังไม่คลี่คลายว่าบทบาทของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความโปร่งใส และการรายงานเชิงสืบสวนควรเชื่อมโยงกันอย่างไรในอุตสาหกรรมที่ยังพยายามกอบกู้ความน่าเชื่อถือ
อ่านถัดไป: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M