นักสืบบล็อกเชน ZachXBT เชื่อมโยงผู้โจมตีรายหนึ่งกับการขโมยคริปโตเคอร์เรนซีที่ต้องสงสัยมูลค่ามากกว่า 90 ล้านดอลลาร์จากที่อยู่ยึดทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลรักษาทรัพย์สินของสำนักงาน U.S. Marshals Service (USMS)
บุคคลดังกล่าวซึ่งถูกระบุชื่อว่า "John" หรือ "Lick" ถูกกล่าวหาว่า ควบคุม กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับทรัพย์สินที่รัฐบาลถือครองจากคดีแฮ็ก Bitfinex ปี 2016
การสืบสวนของ ZachXBT ปรากฏขึ้นหลังจากมีการโต้เถียงกันทางออนไลน์ซึ่งถูกบันทึกไว้ โดยผู้ต้องสงสัยแสดงให้เห็นว่าตนควบคุมคริปโตมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ได้ ระหว่างการอวดทรัพย์สินแบบ “band for band” กับอาชญากรอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหา
การวิเคราะห์บล็อกเชนได้ติดตามเส้นทางเงินย้อนหลังผ่านหลายกระเป๋าเงินไปยังที่อยู่ของรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับคริปโตมูลค่า 24.9 ล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินที่ยึดจาก Bitfinex ในเดือนมีนาคม 2024
สัญญากับ USMS และข้อกังวลเรื่องการดูแลทรัพย์สิน
บริษัท Command Services & Support, Inc. (CMDSS) ชนะ สัญญากับ U.S. Marshals Service ในเดือนตุลาคม 2024 เพื่อจัดการทรัพย์สินคริปโตที่ยึดในกลุ่ม Class 2-4
บริษัทบริการด้านเทคโนโลยีซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียรายนี้เอาชนะ Wave Digital Assets คู่แข่งของ Coinbase ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการโต้แย้งกัน
Dean Daghita ประธานบริษัท CMDSS ดำเนินกิจการจากเมือง Haymarket รัฐเวอร์จิเนีย เอกสารสัญญารัฐบาลระบุว่าบริษัทมีสัญญาระยะยาวถึงเดือนมิถุนายน 2036 เพื่อช่วย USMS จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินดิจิทัลที่ถูกริบ
ก่อนหน้านี้ Wave Digital Assets เคยยื่นคัดค้านการให้สัญญา โดยอ้างว่า CMDSS ไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมจากสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) หรือองค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของรัฐบาล (Government Accountability Office) ปฏิเสธคำคัดค้านของ Wave ในเดือนมีนาคม 2025 โดยเห็นว่ากระบวนการประเมินของ USMS นั้นสมเหตุสมผล
อ่านเพิ่มเติม: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
ข้ออ้างเรื่องการเข้าถึงที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ZachXBT เสนอสมมติฐานถึงความเชื่อมโยงทางครอบครัวระหว่างผู้ต้องสงสัยขโมยคริปโตกับเจ้าของ CMDSS แม้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งอิสระใด ๆ
วิธีที่ผู้ต้องสงสัยสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินที่รัฐบาลควบคุมได้นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด
มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยลบข้อมูลระบุตัวตนออกจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บน Telegram หลังจากการสืบสวนที่ ZachXBT เปิดเผยต่อสาธารณะ คาดว่ามีคริปโตมูลค่าประมาณ 18.5 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในที่อยู่กระเป๋าเงิน 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 ณ วันที่ 23 มกราคม
ทั้ง USMS และ CMDSS ไม่ได้ตอบคำถามจากสื่อ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังไม่ได้ประกาศตั้งข้อหาทางอาญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches