นักสืบบล็อกเชน ZachXBT ระบุว่าบุตรชายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CMDSS ซึ่งได้รับสัญญาจาก U.S. Marshals Service ให้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึด มีส่วนรับผิดชอบต่อการขโมยคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 40 ล้านดอลลาร์จากวอลเล็ตของรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับเหตุแฮ็ก Bitfinex hack ในปี 2016
เกิดอะไรขึ้น: นักสืบโยงการขโมยเงินกับลูกชายผู้รับเหมา
ในการสืบสวนของ ZachXBT ที่ถูก published บน X เขาได้ระบุบุคคลที่ใช้นามแฝงออนไลน์ว่า "Lick" ชื่อจริงคือ John Daghita ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดูดคริปโทหลายสิบล้านดอลลาร์จากแอดเดรสที่รัฐบาลควบคุม
นักสืบอ้างว่า Daghita เป็นลูกชายของ Dean Daghita ประธานบริษัท Command Services & Support บริษัทในเมือง Haymarket รัฐเวอร์จิเนีย ที่ได้รับสัญญาจาก Marshals Service ในเดือนตุลาคม 2024 ให้จัดการคริปโทเคอร์เรนซีระดับ "คลาส 2-4" ที่ไม่ได้รับการรองรับจากกระดานเทรดกระแสหลัก
ข้อกล่าวหานี้ surfaced หลังจากมีการโต้เถียงกันในกรุ๊ปแชต Telegram ที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งผู้ต้องสงสัยแชร์หน้าจอแสดงวอลเล็ต Exodus ที่มีแอดเดรส Tron (TRX) ถือเงินราว 2.3 ล้านดอลลาร์ จากนั้นมีการโอน Ether (ETH) เพิ่มอีก 6.7 ล้านดอลลาร์แบบสด ๆ ไปยังแอดเดรสบนเครือข่าย Ethereum
By the end of the exchange, approximately $23 million had been consolidated into one wallet.
ZachXBT ไล่เส้นทางเงินย้อนกลับไปจนเชื่อมโยงกับแอดเดรสของรัฐบาลที่ได้รับเงิน 24.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่ยึดมาจากเหตุแฮ็ก Bitfinex
เขาเริ่มตั้งธงความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 เมื่อมีการดูดเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ออกจากวอลเล็ตของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ถูกโอนกลับภายใน 24 ชั่วโมง แต่ราว 700,000 ดอลลาร์ที่ถูกส่งผ่านบริการแลกเปลี่ยนแบบทันทีไม่เคยถูกกู้คืน
ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในศาล และยังไม่มีการประกาศตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ
อ่านเพิ่มเติม: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: การดูแลคริปโทของรัฐบาลถูกจับตามอง
สัญญาของ CMDSS เคยเผชิญกับความท้าทายมาก่อน Wave Digital Assets คู่แข่งได้ยื่นประท้วงต่อ Government Accountability Office โดยอ้างว่าบริษัทขาดใบอนุญาตที่เหมาะสมจาก Securities and Exchange Commission และ Financial Industry Regulatory Authority
Wave ยังยกประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอ้างว่า Marshals Service ไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอกรณีที่ CMDSS จ้างอดีตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งเคยเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
GAO ได้ปฏิเสธคำประท้วงโดยระบุว่าการประเมินของหน่วยงานนั้นสมเหตุสมผล
ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รายงานสื่อเคยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่กว้างขึ้นในการบริหารคริปโทที่ถูกยึดของ Marshals Service โดยระบุว่าหน่วยงานไม่สามารถให้ตัวเลขโดยประมาณของการถือครอง Bitcoin (BTC) ได้ด้วยซ้ำ และเคยพึ่งพาสเปรดชีตที่ไม่มีระบบควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในเดือนธันวาคม โดย Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen ผ่านอัปเดตส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ถูกเจาะ เวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบมีเพียงเวอร์ชัน 2.68 ของส่วนขยาย Chrome ที่ปล่อยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ผู้ใช้บนมือถือไม่ได้รับผลกระทบ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งเป็นเจ้าของ Trust Wallet กล่าวว่าแพลตฟอร์มจะชดเชยให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
อ่านต่อ: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?