เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Group และผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถูกจับกุมในกัมพูชาและถูกส่งตัวไปยังจีน
นักธุรกิจเชื้อสายจีน-กัมพูชาวัย 38 ปี กำลังเผชิญการสอบสวนโดยทางการจีน ภายหลังการยึดบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐ
Cambodia-China Times รายงานว่าการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม ยุติความคาดเดาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับที่อยู่ของเฉิน นับตั้งแต่การปิดตัวของ Prince Group ในเดือนตุลาคม
เกิดอะไรขึ้น
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดียึดทรัพย์คริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคม โดยยึดบิตคอยน์ประมาณ 127,271 เหรียญ (Bitcoin (BTC)) มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์
เฉินถูกกล่าวหาว่าดำเนินคอมพาวด์หลอกใช้แรงงานบังคับทั่วกัมพูชา ซึ่งทำการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตแบบ “เชือดหมู” ที่มุ่งเป้าเหยื่อทั่วโลก
คำฟ้องระบุว่าเครือข่ายของเฉินสร้างรายได้วันละ 30 ล้านดอลลาร์ จากโครงการฉ้อโกงที่ใช้เหยื่อค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำสแกมรักออนไลน์และสแกมการลงทุน
ภายหลังการคว่ำบาตรจากสหรัฐและสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ในฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ได้อายัดทรัพย์สินรวมอย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของเฉินหรือ Prince Group
อสังหาริมทรัพย์มูลค่า 172 ล้านดอลลาร์ถูกยึดในสหราชอาณาจักร รวมถึงทรัพย์สินใกล้สถานทูตสหรัฐในลอนดอน
อ่านเพิ่มเติม: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โชว์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์แรงงานบังคับกับการฉ้อโกงคริปโต
Radio Free Asia เป็นสื่อแรกที่ชี้ธงแดงต่อกิจกรรมอาชญากรรมของ Prince Group ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมหน่วยงานการเงินจึงใช้เวลาหลายปีกว่าจะจัดการกับอาณาจักรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแห่งนี้
สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันระบุว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง Prince Group กับกิจกรรม “แนวร่วมเอกภาพ” ของจีน บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการสนับสนุนจากรัฐ
มีรายงานว่าเฉินสร้างกลุ่มธุรกิจมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการฉ้อโกงออนไลน์และเครือข่ายแรงงานบังคับที่ปฏิบัติการจากคอมพาวด์สแกมในกัมพูชา
อ่านเพิ่มเติม: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase