หน่วยงานสหรัฐกำลังสืบสวนว่าแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีเปิดทางให้เจ้าหน้าที่อิหร่านหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ Treasury กำลังตรวจสอบกระแสเงินที่ประเมินว่ามีมูลค่า 8,000 ล้านถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี — การสอบสวนที่อาจพลิกโฉมข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลก และทำให้ stablecoins under heightened scrutiny มากยิ่งขึ้น
เกิดอะไรขึ้น: กระทรวงการคลังสอบกระแสคริปโตอิหร่าน
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกของ TRM Labs told กับ Reuters ว่า ผู้สอบสวนสหรัฐกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มคริปโตบางแห่งช่วยให้ตัวแสดงที่เชื่อมโยงกับรัฐอิหร่านโอนเงินออกนอกประเทศ เข้าถึงเงินตราแข็ง หรือจัดซื้อสินค้าในลักษณะที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ โดย Redbord ระบุว่าเขามีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับข้อกังวลของกระทรวงการคลัง
TRM Labs ประเมินว่ากิจกรรมคริปโตของอิหร่านแตะระดับราว 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ลดลงเล็กน้อยจาก 11,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ขณะที่ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอีกแห่งประเมินว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านรับเงินเป็นสถิติสูงสุดที่ 7,800 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 3,170 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อกระดานเทรดหรือโทเคนใดอย่างเป็นทางการในคดีสอบสวนนี้
Chainalysis ประเมินว่าราว 50% ของปริมาณคริปโตของอิหร่านเกี่ยวข้องกับ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ขณะที่ TRM Labs ระบุว่ากิจกรรมรายย่อยคิดเป็น 95% แต่ก็ยังพบที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC มากกว่า 5,000 ที่อยู่ และติดตามกระแสเงินราว 3,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา Elliptic บริษัทวิจัยบล็อกเชนจากสหราชอาณาจักร รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า ธนาคารกลางอิหร่าน ได้เข้าซื้อ Tether (USDT) อย่างน้อย 507 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพื่อเลี่ยงการพึ่งพาระบบธนาคารโลก
pháiคณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติไม่ได้ตอบคำขอให้ความเห็น ขณะที่ Tether ระบุว่ายึดนโยบาย “ไม่ยอมรับการใช้โทเคนของเราเพื่อกิจกรรมอาชญากรรมโดยเด็ดขาด” และทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการอายัดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ภายในประเทศอิหร่าน กระดานเทรดท้องถิ่น Nobitex บอกกับ Reuters ว่าประชาชนราว 15 ล้านคนในประเทศมีการถือครองหรือเกี่ยวข้องกับคริปโตตามการประเมินของอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มระบุว่ามีลูกค้า 11 ล้านบัญชี โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแหล่งเก็บมูลค่าเพื่อต้านทานการอ่อนค่าของเงินเรียล
Also Read: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: แรงกดดันด้านคอมพลายแอนซ์ทวีความรุนแรง
การสอบสวนครั้งนี้สะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระดับโลกอย่างเต็มตัว ไม่ได้อยู่นอกระบบอีกต่อไป
Tom Keatinge ผู้อำนวยการ Centre for Finance and Security แห่ง Royal United Services Institute ระบุว่าขนาดของความท้าทายที่ทางการสหรัฐต้องรับมือมีมหาศาล “ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากในการทำบล็อกเชนเทรซซิ่งและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อออกมาตรการคว่ำบาตร” เขากล่าว “มันเหมือนเกมตีตัวตุ่นความเร็วสูงขั้นสุด”
TRM Labs รายงานว่ากระแสคริปโตที่ผิดกฎหมายไปยังกระเป๋าที่ถูกคว่ำบาตรแตะระดับราว 158,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% โดย stablecoin คิดเป็นราว 95% ของกระแสเงินที่เข้าสู่กระเป๋าที่ถูกคว่ำบาตร
Andrew Fierman หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองด้านความมั่นคงแห่งชาติของ Chainalysis ชี้ว่าเมื่อมีกระเป๋าเงินคริปโตถูกคว่ำบาตรอย่างเปิดเผย เจ้าของสามารถสร้างกระเป๋าใหม่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การบังคับใช้ทำได้ยากขึ้น
หน่วยงานสหรัฐคาดว่าจะตอบโต้ด้วยการขยายบัญชีดำกระเป๋าเงิน การคว่ำบาตรแบบเจาะจงเป้าหมาย และการตั้งมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นสำหรับกระดานเทรดและผู้ออกเสถียรคอยน์ ในการตรวจจับและสกัดกั้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แพลตฟอร์มที่ให้บริการเขตอำนาจศาลความเสี่ยงสูงหรือมีการลิสต์เสถียรคอยน์รายใหญ่ จะเผชิญความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมายสูงขึ้นหากระบบตรวจสอบของตนถูกมองว่าไม่เพียงพอ
Read Next: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations