บริษัทที่จดทะเบียนในโคโลราโดได้อำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายมูลค่า $8.4 พันล้าน ตั้งแต่ปี 2022 โดยดำเนินการเป็นตลาดลับใต้ดินที่ใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับอาชญากรรมไซเบอร์ตาม รายงาน ที่เผยแพร่โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic เมื่อวันพุธที่ผ่าน
สิ่งที่ควรรู้:
- แพลตฟอร์มนี้ประมวลผลคริปโตสินทรัพย์ผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า $1 พันล้าน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เพียงเท่านั้น
- ฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 119,000 เป็น 233,000 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2024
- Telegram ได้แบนช่องหลายช่องที่มีการเชื่อมโยงกับ แพลตฟอร์มดังกล่าวหลังจากการสืบสวน
Xinbi Guarantee ซึ่งดำเนินการผ่านช่อง Telegram เป็นหลักได้กลายเป็นตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ ที่สุดเป็นอันดับสองที่เคยมีการบันทึกให้บริการอาชญากร ที่พูดภาษาจีนเป็นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาด นี้เสนอการบริการหลายอย่างตั้งแต่การฟอกเงินไปถึง การค้ามนุษย์ โดยพึ่งพาเหรียญเสถียร Tether (USDT) ในการทำธุรกรรมตามที่นักวิจัยพบ
"ตามการวิเคราะห์ของเรา Xinbi Guarantee เป็นตลาดออนไลน์ ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองที่เคยดำเนินการได้" รายงานของ Elliptic ระบุ การสืบสวนเผยถึงการเติบโตที่ น่าห่วงใย โดยมีปริมาณการทำธุรกรรมที่เร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดปี 2024
แพลตฟอร์มนี้แบ่งผู้ขายออกเป็นเก้าพื้นที่บริการที่แตกต่างกัน โดยการฟอกเงินเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด ผู้ประกอบการพิเศษ เหล่านี้ประมวลผลผลกำไรจากแผนการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงแผนการ "หมูบ่มรัก" ที่ซับซ้อนซึ่งรวมการหลอกลวง ทางความรักกับโอกาสการลงทุนที่ผิดกฎหมาย
บริการอาชญากรรมและการเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ
นักวิจัยของ Elliptic บันทึกการมีส่วนร่วมของ Xinbi Guarantee ในการฟอกเงินที่ถูกขโมยระหว่างการแฮ็กแลกเปลี่ยนคริปโตครั้งใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม 2024 การแลกเปลี่ยนในอินเดีย WazirX สูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ $235 ล้าน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน นักสืบได้ติดตามเงิน USDT ประมาณ $220,000 ที่เคลื่อนผ่านการทำธุรกรรมเก้าครั้งไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee รูปแบบนี้แสดงถึงบทบาทของแพลตฟอร์มในการประมวลผลผลกำไร จากการขโมยคริปโตที่มีชื่อเสียง
นอกเหนือจากการฟอกเงิน ตลาดยังมีสินค้าบริการอาชญากรรมที่ กว้างขวาง ผู้ขายขายข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมย เอกสารยืนยันตัวตนปลอม และเทคโนโลยีพิเศษอย่างอุปกรณ์ Starlink ที่ถูกตั้งค่าเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานหลอกลวงต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้โฮสต์บริการที่น่ารบกวนโดยเฉพาะรวมถึงการว่าจ้าง ผู้ตั้งถิ่นฐาน การให้บริการสตอกเกอร์ที่ตลาดขายเป็นสินค้าและสิ่งที่ดูเหมือน กิจกรรมค้ามนุษย์ บางผู้ขายโฆษณาการเข้าถึงบริการให้แทนการเป็นแม่ การให้บริจาคไข่ และบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการค้ามนุษย์ ตามการสืบสวน
ถึงแม้ว่าจะให้บริการแก่องค์กรอาชญากรรม Xinbi Guarantee มี ความโปร่งใสในระดับบริษัทอย่างไม่ปกติ บริษัทโฆษณาการจด ทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในโคโลราโดบนเว็บไซต์ของตน คำกล่าวนี้ได้รับการยืนยันผ่านบันทึกสาธารณะ
"ทะเบียนบริษัทในโคโลราโดยืนยันว่า 'Xinbi Co., Ltd' ถูกจดในเดือนสิงหาคม 2022 โดยมีสำนักงานหลักที่ Aurora, CO," รายงานของ Elliptic ระบุ "ในเดือนมกราคม 2025 บริษัทได้รับการ อัพเดทเป็น 'Delinquent' เนื่องจากล้มเหลวในการส่งรายงาน ตามกำหนดเวลา"
ช่องว่างในการกำกับดูแลและการตอบสนองของแพลตฟอร์ม
การจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของตลาดนี้ได้กระตุ้นคำถามสำคัญ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากเขตอำนาจ โดยการก่อตั้งนิติบุคคลอย่างถูกกฎหมายในเขตที่น่าเชื่อถือ ในขณะที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มส่งข้อความที่เข้ารหัส เช่นนี้องค์กรสามารถสร้างสถานการณ์การบังคับใช้ที่มีความท้าทาย แก่หน่วยงานทางการ
Xinbi Guarantee เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของตลาดบริการ ผิดกฎหมายที่ถูกเปิดโปงโดยบริษัทบล็อกเชนอัจฉริยะในช่วง ไม่นาน ในเดือนกรกฎาคม 2024 Elliptic เผยผลการค้นพบเกี่ยวกับ การดำเนินการที่คล้ายคลึงกันชื่อ Huione Guarantee เปิดเผย การให้บริการที่เสมือนคล้ายกันและวิธีการดำเนินการ
การสืบสวนได้กระตุ้นให้เกิดการบังคับใช้ครั้งแรกจากแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอย่างน้อยหนึ่งแห่ง หลังจากการวิจัยของ Elliptic Telegram แบนช่องทางที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee และ Huione Guarantee จากบริการส่งข้อความ การลบนี้เป็นการ รบกวนครั้งใหญ่ในการสื่อสารหลักของตลาด
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการทำธุรกรรมมูลค่า $8.4 พันล้านตั้งแต่ ปี 2022 ของแพลตฟอร์มนี้ชี้ว่าจะยังคงมีการใช้ประโยชน์จาก ช่องว่างเทคโนโลยีและการกำหนดกรอบการกำกับดูแล στην ขณะที่กระบวนการกำกับดูแลยังคงพัฒนาไป
ความคิดปิดท้าย
การเปิดโปง Xinbi Guarantee เผยถึงการที่องค์กรอาชญากรรม ใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนธุรกิจที่ถูกต้องควบคู่กับ เทคโนโลยีคริปโตเพื่ออำนวยความสะดวกในปฏิบัติการที่ไม่ชอบ กฎหมายขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้จาก แพลตฟอร์มเอกชนอย่าง Telegram การเติบโตของตลาดและ ปริมาณการทำธุรกรรมรายไตรมาสที่เป็นพันล้านบ่งบอกถึง ความท้าทายที่สำคัญข้างหน้าสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก