กลุ่มคาร์เทลเลิกใช้คนกลาง หันมาใช้แรงงานคริปโตแบบกิ๊ก แต่องค์กรบังคับใช้กฎหมายตามไม่ทัน

กลุ่มคาร์เทลค้ายาเสพติดเม็กซิโกได้เปลี่ยนจากการใช้คนกลางจัดการเงินสดแบบดั้งเดิม มาเป็นเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ของผู้ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซีอิสระ ตามรายงานสืบสวนของ Bloomberg Businessweek

การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดต้นทุนของคาร์เทลและทำให้เส้นทางเอกสารถูกแบ่งย่อยในรูปแบบที่เครื่องมือบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันตามไม่ทัน

ก่อนหน้านี้คาร์เทลเคยจ่ายค่าตัวนายหน้าได้สูงถึง 15% เพื่อฟอกเงินจากยาเสพติดผ่านแผนการค้ารูปแบบต่าง ๆ แต่ตอนนี้การแลกเปลี่ยนคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ให้ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า โอนข้ามพรมแดนได้เร็วขึ้น และมีฐานผู้ปฏิบัติงานที่กระจายตัว ทำให้ไม่มีจุดคอขวดเพียงจุดเดียวที่นักสืบจะมุ่งเป้าโจมตีได้

กรณีของ Scotese

ผู้ให้บริการรายหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้คือ David Scotese ซึ่งใช้นามแฝง "LetterGuy21969" บน LocalMonero.co โฆษณาขายคริปโตเคอร์เรนซีแลกกับ "เงินสดล้วน ๆ ไม่ต้องใช้ชื่อ ไม่ต้องถามอะไร"

เจ้าหน้าที่ allege ว่าเขาทำธุรกรรมมากกว่า 4,000 รายการตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา โดยหลายดีลเชื่อมโยงกับเงินของคาร์เทล เขาดำเนินการซื้อขายในลานจอดรถที่ Victory Park เมืองมูเรียตตา รัฐแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่ครอบครัวต่าง ๆ กำลังปิกนิกอยู่ใกล้ ๆ

คดีของ Scotese แสดงให้เห็นรูปแบบปฏิบัติการในภาพกว้าง: ฟรีแลนซ์ที่ติดต่อได้ผ่าน Telegram หรือ WeChat ทำหน้าที่เหมือนผู้รับจ้างตามสั่ง แปลงเงินสดจากท้องถนนเป็นสเตเบิลคอยน์หรือเหรียญเน้นความเป็นส่วนตัวอย่าง Monero แล้วโอนเงินข้ามพรมแดนภายในไม่กี่นาที

โครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่ายอาชญากรรมจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ฝังตัวอยู่ในระบบแลกเปลี่ยนเงินแบบ "black market peso" ดั้งเดิม ได้ผสานตัวเองเข้ากับระบบใหม่นี้ เพิ่มชั้นการซ่อนเร้นเข้าไปอีก

DEA reported ว่ายอดการยึดเงินสดดอลลาร์ในสหรัฐลดลงราวครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2020 ขณะที่ยอดการยึดคริปโตมูลค่ารวม 2.5 พันล้านดอลลาร์แซงหน้ายอดการยึดเงินดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบการเงินของคาร์เทล

สเตเบิลคอยน์อย่าง USDT บน TRX กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยม เพราะให้มูลค่าผูกกับดอลลาร์โดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคาร สะพานข้ามเชนและมิกเซอร์ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการติดตามเมื่อเงินเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลแล้ว

ทำไมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถึงลำบาก

ข้อมูลบนบล็อกเชนเป็นสาธารณะ แต่การเชื่อมโยงกระเป๋าเงินนามแฝงเข้ากับตัวตนจริงต้องอาศัยข่าวกรองที่แม่นยำ ซึ่งมักมาจากสายลับที่อาจกำลังฟอกเงินให้เครือข่ายอื่นไปพร้อมกัน

การออกหมายเรียกธนาคารมักให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว แต่การไล่ตามผู้ให้บริการอิสระนับพันรายที่กระจายตัวอยู่ในแอปแชตเข้ารหัสกลับไม่เป็นเช่นนั้น

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินคดีต่อโบรกเกอร์การเงินที่เชื่อมโยงกับคาร์เทล แต่โมเดลเศรษฐกิจกิ๊กนี้มีโครงสร้างที่ต้านทานการถูกรบกวนโดยธรรมชาติ: ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถถูกแทนที่ได้ กระจายตัวในหลากหลายพื้นที่ และทำงานโดยไม่มีสายสัมพันธ์องค์กรอย่างเป็นทางการที่สามารถรื้อถอนอย่างเป็นระบบได้