หน่วย Guardia di Finanza ของอิตาลีได้เปิดโปงปฏิบัติการเลี่ยงภาษีมูลค่า 500,000 ยูโร ที่เชื่อมโยงกับการถือครอง Bitcoin และ Ethereum (ETH) ที่ไม่ถูกเปิดเผย และการตั้งค่าระบบขุดคริปโทเคอร์เรนซีแบบลับ ๆ
บุคคลหกรายในสี่ภูมิภาคของอิตาลี กำลังเผชิญ การประเมินภาษี พร้อมโทษปรับทางปกครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากยอดภาษีพื้นฐานที่ต้องชำระ
คดีนี้เริ่มจากเทรดเดอร์รายหนึ่งในเมืองปิอาเชนซา ซึ่งรายได้จากการขุดที่ไม่ถูกแจ้งทำให้หน่วยวิเคราะห์บล็อกเชนเฉพาะทางในกรุงโรมเข้ามาตรวจสอบ จนนำไปสู่การพบเครือข่ายวอลเล็ตที่ไม่ได้แจ้งในวงกว้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน่วย Guardia di Finanza เมืองปิอาเชนซา ร่วมกับ Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ในกรุงโรมได้ ติดตาม ธุรกรรมในหกวอลเล็ตดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อกเชนเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่สืบยืนยันตัวผู้ถือครองวอลเล็ตเหล่านี้ได้ และ เชื่อมโยง ไปยังบุคคลหกรายที่อาศัยอยู่ในแคว้นเอมิเลีย-โรมาญา ลาซิโอ มาร์เช และซิซิลี
เจ้าหน้าที่พบว่าโกดังของบริษัทแห่งหนึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์ขุดคริปโทเต็มรูปแบบ ภายในมีชุดริกสำหรับขุดที่สร้างขึ้นเฉพาะทำงานตลอดเวลา พร้อมจีพียูสมรรถนะสูงหลายตัว
วอลเล็ตดิจิทัลหลายบัญชีที่ถือครองสินทรัพย์มูลค่าไม่เปิดเผยแต่ถูกระบุว่า “มีนัยสำคัญ” ถูกอายัดในที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยทั้งหกรายไม่เคยยื่นแจ้งการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีในต่างประเทศ ตามข้อกำหนดการติดตามภาษีของอิตาลี กำไรจากการจำหน่ายเหรียญที่ได้จากการขุด ซึ่งอยู่ภายใต้ภาษีทดแทนตามกฎหมายอิตาลี ก็ไม่ถูกนำมารายงานเช่นกัน
Read also: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
คดีนี้สะท้อนรูปแบบที่หน่วยงานอิตาลีกำลังไล่กวาดล้างอย่างจริงจัง: เทรดเดอร์ที่มองว่าบัญชีบล็อกเชนซึ่งเปิดสาธารณะแต่ใช้นามแฝง สามารถใช้เป็นเกราะกำบังต่อภาระภาษี
สมมุติฐานเช่นนั้นยิ่งใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน หน่วยเฉพาะทางในกรุงโรมสามารถสร้างประวัติธุรกรรมย้อนหลัง และยืนยันความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อเปิดการตรวจสอบภาษีอย่างเป็นทางการได้เป็นประจำ
อิตาลีได้เข้มงวดกรอบภาษีคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้อยู่อาศัยรายงานการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ และเสียภาษีจากกำไรตามสัดส่วน
Guardia di Finanza ระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรุกกว้าง เพื่อต่อต้านการเลี่ยงภาษีในเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคส่วนที่หน่วยงานได้ อธิบาย ว่ามี “โปรไฟล์ความเสี่ยงทางภาษีในระดับสูง” เนื่องจากการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีก้าวหน้า
Read next: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace