ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางที่แมนฮัตตันเมื่อวันศุกร์ได้ยกฟ้องคดีแพ่งที่กล่าวหา Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ว่ามีส่วนอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งฝ่ายโจทก์อ้างว่าเอื้อให้เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 64 ครั้งทั่วโลกในช่วงปี 2017 ถึง 2024
คำตัดสินตามที่รายงานใน ruling ถือเป็นชัยชนะเชิงกระบวนพิจารณาที่สำคัญสำหรับกระดานเทรด แม้ฝ่ายโจทก์ยังคงมีสิทธิ์ยื่นคำฟ้องแก้ไขใหม่ และยังมีอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งยังดำเนินอยู่
Binance ยังเผชิญกับการสอบสวนของสภาคองเกรสเกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่าน
คดีนี้ถูกยื่นโดยโจทก์ 535 ราย ซึ่งเป็นเหยื่อและญาติของเหยื่อ ที่พยายามให้ Binance และจ้าวต้องรับผิดภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลกลาง จากธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฮามาส ฮิซบอลเลาะห์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน กลุ่มรัฐอิสลาม กลุ่มกาตาอิบฮิซบอลเลาะห์ ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ และอัลกออิดะห์
ศาลตัดสินว่าอย่างไร
ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เจอเนตต์ วาร์กัส ตามรายงานใน ruled ว่าฝ่ายโจทก์ไม่สามารถยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจำเลย “เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้ายเหล่านี้อย่างมีความผิด มีส่วนร่วมในฐานะสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือมุ่งหมายผ่านการกระทำของตนเพื่อให้การโจมตีดังกล่าวประสบความสำเร็จ”
ผู้พิพากษาเห็นว่า แม้จะรับฟังข้อกล่าวหา ความเชื่อมโยงเพียงอย่างเดียวของ Binance และจ้าวกับองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศที่ระบุ คือกลุ่มเหล่านั้นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีบัญชีและทำธุรกรรมบนกระดานเทรด ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าแบบห่างตัว ไม่ใช่การมีส่วนร่วมโดยรู้เห็น
วาร์กัสยังวิจารณ์คำฟ้องความยาว 891 หน้า 3,189 ย่อหน้า ว่า “ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง” เมื่อเทียบกับความร้ายแรงของข้อกล่าวหา แต่อนุญาตให้ฝ่ายโจทก์แก้ไขและยื่นใหม่ได้
อ่านเพิ่มเติม: Sky Co-Founder Rune Christensen Opens Nearly $6M Oil Long On Hyperliquid As Iran War Drives Crude Higher
บริบททางกฎหมายที่กว้างขึ้น
Binance และจ้าวโต้แย้งในเอกสารของศาลว่าฝ่ายโจทก์พยายาม “อาศัยผล” จากการที่กระดานเทรดยอมรับผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 และยอมจ่ายค่าปรับคดีอาญา 4.32 พันล้านดอลลาร์จากการฝ่าฝืนกฎหมายฟอกเงิน และมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นคดีก่อนหน้านี้ที่จ้าวเองยอมรับผิดข้อหาฟอกเงิน และถูกจำคุก 4 เดือน ก่อนจะได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนตุลาคม 2025
จ้าวโพสต์บน X ภายหลังคำตัดสินว่า “ข่าวเท็จมีอายุสั้น ความจริงจะปรากฏขึ้นตามกาลเวลาเสมอ” ทนายความของเขา เทเรซา กูดี กีเญน ระบุว่าศาลปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างจ้าวหรือ Binance กับการจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้ายใด ๆ
การยกฟ้องครั้งนี้ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงทางกฎหมายของ Binance สิ้นสุดลง ยังมีอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในแมนฮัตตันคือ คดี Raanan v. Binance ซึ่งตามรายงานว่า survived การยื่นคำร้องให้ยกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และยังดำเนินอยู่
อีกด้านหนึ่ง วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนธอล ได้เริ่มการสอบสวนของสภาคองเกรสเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ซึ่งอ้างอิงจากรายงานของ The Wall Street Journal, The New York Times และ Fortune ว่า Binance อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่านและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรจากรัสเซีย
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในจดหมายอย่างเป็นทางการ ถึงสำนักงานของบลูเมนธอลในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่าได้ถอดคู่ค้าธุรกิจที่ถูกตั้งข้อสงสัย 2 รายออกแล้ว ได้แก่ Hexa Whale ในเดือนสิงหาคม 2025 และ Blessed Trust ในเดือนมกราคม 2026 ตามคำร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
Binance ระบุในแถลงการณ์ว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 การเปิดรับกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายของบริษัทลดลงเกือบ 97% โดยอ้างว่ามาจากการลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
อ่านต่อถัดไป: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows