Terraform Labs ผู้ร่วมก่อตั้ง โด ควอน กำลังร้องขอให้ศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี จากบทบาทของเขาในเหตุการณ์ล่มสลายของเหรียญเสถียร TerraUSD มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าเกือบสามปีที่ถูกคุมขังก่อนหน้าแล้ว รวมถึงช่วงเวลายาวนานในสภาพที่ทนายของเขาอธิบายว่า “เลวร้าย” ในเรือนจำมอนเตเนโกร ควรถูกนับเป็นเหตุบรรเทาโทษให้เบาลง
ฝ่ายจำเลยแจ้งต่อศาลแขวงสหรัฐ เขตตอนใต้ของนิวยอร์ก เมื่อวันพุธว่า โทษจำคุก 12 ปีที่อัยการร้องขอจะเป็น “การลงโทษที่เกินจำเป็นอย่างมาก” ตามรายงานของ Bloomberg
ควอนรับสารภาพเมื่อเดือนสิงหาคมในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสารทางไกล ทำให้ไม่ต้องขึ้นสู่การพิจารณาคดี หลังถูกส่งตัวจากมอนเตเนโกร ที่ซึ่งเขาถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2023 ฐานพยายามเดินทางด้วยเอกสารปลอม
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ พอล เองเกลเมเยอร์ มีกำหนดอ่านคำพิพากษาต่อควอนในวันที่ 11 ธันวาคม ที่ แมนฮัตตัน
ตามกฎหมายแล้ว เขาอาจถูกลงโทษสูงสุด 25 ปี จากบทบาทในคดีฉ้อโกงเหรียญเสถียรเชิงอัลกอริทึมที่ทำลายมูลค่าการลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2022 แม้อัยการจะเคยตกลงตามเงื่อนไขคำรับสารภาพว่าจะไม่ขอเกิน 12 ปีก็ตาม
เกิดอะไรขึ้น
ทนายของควอนเน้นย้ำว่าเขาถูกคุมขังมาเกือบสามปี โดยกว่าครึ่งของเวลานั้นอยู่ใน “สภาพโหดร้ายในมอนเตเนโกร” ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform “ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากการกระทำของเขาแล้ว” และชี้ว่าเขายังต้องเผชิญการพิจารณาคดีในเกาหลีใต้ในข้อหาเดียวกัน ซึ่งอัยการท้องถิ่นกำลังขอโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี
“ผมได้ให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุที่มันกลับไปยึดตรึงกับดอลลาร์ โดยไม่ได้เปิดเผยบทบาทของบริษัทเทรดที่ช่วยดึงตรึงกลับมา” ควอนบอกต่อศาลระหว่างการรับสารภาพในเดือนสิงหาคม “สิ่งที่ผมทำมัน ผิด”
ผู้ก่อตั้ง Terra ยอมรับว่าในช่วงปี 2018 ถึง 2022 เขาตกลงเข้าร่วมแผนการฉ้อโกงผู้ซื้อคริปโทเคอร์เรนซีจาก Terraform Labs โดยรู้ตัวดี เขายอมรับว่าทำถ้อยแถลงเท็จเกี่ยวกับวิธีที่ TerraUSD ถูกดึงกลับมาตรึงกับดอลลาร์ และปกปิดบทบาทของ Jump Trading ที่ลอบช่วยพยุงเหรียญเสถียรนี้ระหว่างเหตุการณ์เสียตรึงในเดือนพฤษภาคม 2021
ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพเดือนสิงหาคม ควอนยอมยึดทรัพย์มากกว่า 19 ล้านดอลลาร์พร้อมทรัพย์สินหลายรายการ บันทึกศาลระบุว่าควอนถือหุ้น 92% ใน Terraform Labs ในช่วงเวลาที่มีการกล่าวหาว่ากระทำผิด ข้อตกลงรับสารภาพในคดีอาญามาหลังจากมีคำตัดสินแพ่งในศาลรัฐบาลกลางที่ตัดสินให้เขามีความผิดแล้ว
ภายหลังการล่มสลายของ Terraform Labs ทั้งทางการเกาหลีใต้และสหรัฐต่างพยายามนำตัวควอนมารับ โทษทางกฎหมาย เขาหลบหนีอยู่นานหลายเดือน เดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดและสิงคโปร์ก่อนที่บริษัทจะล้ม ในเดือนมีนาคม 2023 ทางการมอนเตเนโกรจับกุมเขาและอดีตประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Terraform Labs ฮัน ชังจุน ที่สนามบินพอดโกริก้า
ควอนถูกควบคุมตัวอยู่ภายใต้การดูแลของมอนเตเนโกรมานานกว่าหนึ่งปีครึ่ง เริ่มจากโทษจำคุกสี่เดือนในคดีปลอมพาสปอร์ต ซึ่งต่อมาถูกขยายเพิ่มอีกสองเดือนตามคำร้องของสหรัฐและเกาหลีใต้ ทั้งสองประเทศเข้าสู่การต่อสู้ยืดเยื้อเรื่องสิทธิการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยมอนเตเนโกรเคยอนุมัติคำร้องของเกาหลีใต้ก่อน สุดท้ายจึงส่งตัวควอนให้สหรัฐเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2024 หลังรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามคำร้องของสหรัฐ
ควอนเคยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในเดือนมกราคม ต่อคำฟ้องเก้ากระทงที่กล่าวหาว่าฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร ฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และสมคบคิดฟอกเงิน เขาเปลี่ยนท่าทีในเดือนสิงหาคม โดยรับสารภาพสองในเก้ากระทง ภายใต้ข้อตกลงสารภาพที่มีการเจรจา
Also read: Upbit Loses $36M In Solana Hot Wallet Breach As Lazarus Group Emerges As Prime Suspect
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
การล่มสลายของ Terra ในเดือนพฤษภาคม 2022 ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดคริปโท เหรียญเสถียรเชิงอัลกอริทึม TerraUSD และโทเค็นคู่หู LUNA ล่มสลายภายในสามวัน ลบมูลค่าตลาดไปราว 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และยังมีส่วนทำให้เกิดความสูญเสียอีกนับแสนล้านดอลลาร์ในตลาดคริปโทโดยรวม
ในจุดสูงสุดเมื่อเดือนเมษายน 2022 TerraUSD เป็นเหรียญเสถียรใหญ่อันดับสามด้วยมูลค่าตลาด 17.5 พันล้านดอลลาร์ โดยราว 75% ถูกฝากไว้ใน Anchor Protocol เพื่อรับผลตอบแทน ส่วน LUNA เคยมีมูลค่า 117 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ การล่มสลายของมัน引่งให้เกิดผลกระทบลูกโซ่ จนนำไปสู่การล้มละลายของ Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Asia Pacific, BlockFi, Alameda Research และ FTX
ระบบนิเวศ Terra พึ่งพา UST ในการรักษาตรึงกับดอลลาร์ผ่านความสัมพันธ์เชิงอัลกอริทึมกับ LUNA เมื่อ UST ต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ โปรโตคอลจะเผา UST และสร้าง LUNA เพิ่มเพื่อดึงราคากลับมา เมื่อ UST สูงกว่า 1 ดอลลาร์ จะสร้าง UST เพิ่มและเผา LUNA กลไกสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้พังทลายในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อแรงกดดันด้านราคาขาลงรอบแรก引่งให้เกิด “วงจรความตาย” ที่อุปทาน LUNA พุ่งจากราว 350 ล้านโทเค็นเป็นมากกว่า 6.5 ล้านล้านโทเค็น ทำให้มูลค่าร่วงจาก 80 ดอลลาร์ เหลือ 0.0001 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน
จุดเริ่มต้นของหายนะมาจากการถอนเงินก้อนใหญ่จาก Anchor Protocol และการขาย UST ในตลาดที่กดดันตรึงราคา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 บอทติดตามวาฬตรวจพบว่ามีการสวอป TerraUSD 85 ล้านโทเค็นเป็น USDC UST ร่วงลงเหลือ 0.98 ดอลลาร์ในวันที่ 8 พฤษภาคม ก่อนจะดิ่งลงเหลือ 0.70 ดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง กลไกอาร์บิทราจไม่สามารถดึงเสถียรภาพกลับมาได้ ขณะที่ความตื่นตระหนกแพร่กระจาย UST หล่นต่ำกว่า 0.30 ดอลลาร์ในช่วงวันที่ 10–12 พฤษภาคม
การพิพากษาโทษของควอนเกิดขึ้นในช่วงที่อดีตซีอีโอ FTX แซม แบงก์แมน-ฟรีด ยื่นอุทธรณ์โทษจำคุก 25 ปี ในคดีล่มสลายของ FTX มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ ทีมกฎหมายของแบงก์แมน-ฟรีดอ้างว่าเขา “ถูกมองว่ามีความผิดล่วงหน้า” และไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ทั้งสองคดีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการที่ทางการมองการกระทำผิดในวงการคริปโท ไม่ใช่เพียงความล้มเหลวของตลาด แต่เป็น ความรับผิดทางอาญา
การถกเถียงเรื่องโทษจะเป็นตัวชี้ว่าการให้ความร่วมมือผ่านการรับสารภาพจะช่วยลดโทษได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับการถูกตัดสินหลังการไต่สวน ผู้พิพากษาเองเกลเมเยอร์ยังคงมีดุลพินิจสูงสุดในการกำหนดโทษ โดยไม่ถูกผูกมัดด้วยคำแนะนำของอัยการหรือคำร้องขอจากฝ่ายจำเลย รัฐบาลคาดว่าจะยื่นคำแนะนำโทษอย่างเป็นทางการก่อนการไต่สวนวันที่ 11 ธันวาคม
แม้ผู้พิพากษาอาจให้โทษเบาลง ปัญหาทางกฎหมายของควอนก็ยังไม่จบที่แมนฮัตตัน อัยการเกาหลีใต้ต้องการให้โอนตัวเขาไปกรุงโซลหลังสิ้นสุดกระบวนการในสหรัฐ พร้อมขอโทษหนักถึง 40 ปีในคุก กรอบเวลาว่าจะโอนตัวเมื่อใดหรือไม่ยังไม่ชัดเจน แม้เกาหลีใต้จะย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องการรับตัวทันทีที่คดีในสหรัฐสิ้นสุด
การถูกดำเนินคดีซ้ำซ้อนในสองประเทศสร้างผลกระทบเพิ่มเติมที่ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าควรถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดโทษของสหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ทับซ้อนกัน คาดว่าควอนจะรับโทษส่วนหนึ่งของโทษสหรัฐในเกาหลีใต้ภายใต้โครงการโอนตัวผู้ต้องขัง แต่ต้องรับโทษในสหรัฐอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนจึงจะมีสิทธิ์โอนตัว
การล่มสลายของ Terra ยังคงสร้างแรงกดดันทางกฎหมายต่อบุคคลสำคัญในวงการคริปโท และทำให้การกำกับดูแลเหรียญเสถียรเชิงอัลกอริทึมและโปรโตคอลดีไฟเข้มข้นขึ้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยื่นฟ้อง Terraform Labs ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ก่อนจะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม 2024 ที่นำไปสู่การชำระเงินเกือบ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2024
Read next: Wall Street's Bitcoin Appetite Grows as Nasdaq Requests 1 Million Contract Limit for IBIT