ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 15 พฤษภาคม 2026 /PRNewswire/ -- Bybit หนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเป็นอันดับสองของโลก เพิ่งเสร็จสิ้นความร่วมมือวิจัยด้านการป้องกันการฟอกเงิน กับทีม นักศึกษาจาก The University of Hong Kong (HKU) มอบประสบการณ์จริงด้านการสืบสวนคริปโตเคอร์เรนซี การใช้แมชชีนเลิร์นนิง และการวิเคราะห์การฟอกเงิน ผ่านโจทย์ demixing จากเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริง
ความร่วมมือนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยของ Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาสำรวจว่า การวิเคราะห์บล็อกเชนและแมชชีนเลิร์นนิงสามารถประยุกต์ใช้เพื่อระบุเส้นทางการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ cryptocurrency mixer และธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ได้อย่างไร
โครงการนี้ถูกเสนอและดูแลโดย Prof. Doyeon Kim ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบัญชีและกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮ่องกง โดย Bybit เป็นผู้ให้บริบทการสืบสวนจากเหตุการณ์จริงและคำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมตลอดกระบวนการวิจัย โครงการ Capstone นี้ถูกกำหนดขอบเขตและสนับสนุนโดย David Zong หัวหน้าฝ่ายควบคุมความเสี่ยงกลุ่มและความปลอดภัยของ Bybit เพื่อมอบโอกาสให้นักศึกษาได้แก้ไขโจทย์ท้าทายจากอุตสาหกรรมจริง แทนที่จะเป็นแบบฝึกหัดเชิงสมมติ Zong ได้ติดตามผลการค้นพบและความคืบหน้าของทีมอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
ในความร่วมมือนี้ นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ติดตามเส้นทางเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ Lazarus บนบล็อกเชน Bitcoin ทำความเข้าใจบทบาทของที่อยู่กระเป๋าเงินที่ใช้ในกระบวนการฟอกเงิน และพัฒนาแนวทางแมชชีนเลิร์นนิงที่สามารถระบุรูปแบบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ mixer และที่อยู่ออก (output addresses) ที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เนื่องจากการออกแบบของ cryptocurrency mixer มุ่งเน้นการรักษาความเป็นส่วนตัว การติดตามเส้นทางธุรกรรมที่แน่นอนจึงทำได้ยากในเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถมีวิธีการยืนยันเชิงกำหนด (deterministic) ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโครงการจึงเน้นการวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็น การจัดกลุ่มเชิงพฤติกรรม และเทคนิคแมชชีนเลิร์นนิงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การระบุรูปแบบธุรกรรมต้องสงสัยและเส้นทางการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แทนที่จะกำหนดวิธีการตายตัว นักศึกษาได้รับโจทย์แบบเปิดและได้รับการสนับสนุนให้กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ของตนเอง ทีมบางส่วนต่อยอดจากวิธีการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนที่มีอยู่เดิม ขณะที่บางทีมทดลองใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงและการวิเคราะห์กราฟรูปแบบอื่นๆ
ตลอดหลายสัปดาห์ของการวิจัยและการปรับปรุง ทีมของนักศึกษาได้ขัดเกลาแนวทางของตนผ่านการสืบสวนอย่างอิสระ การอภิปรายเชิงเทคนิค และการทบทวนโครงการ Bybit ยังได้จัดเซสชันตรวจสอบกลางคันกับทีมที่เข้าร่วม สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอความคืบหน้า ทบทวนข้อค้นพบ และรับข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการพัฒนาต่อไป
ความร่วมมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับความไม่แน่นอน และความท้าทายด้านการแก้ปัญหาที่มักพบในงานจริงด้านการป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนบล็อกเชน สำหรับนักศึกษา ประสบการณ์นี้ช่วยให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาโครงสร้างทางเทคนิค และรับมือกับโจทย์การสืบสวนที่ซับซ้อนโดยไม่มีคำตอบสำเร็จรูป ส่วนสำหรับ Bybit โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทได้ถ่ายทอดมุมมองเชิงปฏิบัติจากอุตสาหกรรมสู่แวดวงวิชาการและการสำรวจเทคโนโลยีระยะเริ่มต้น
การนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ออฟฟิศของ Bybit โดยนักศึกษาได้เสนอผลการวิจัยและรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทีม Bybit
ในกระบวนการวิจัย นักศึกษาได้วิเคราะห์บล็อก Bitcoin ประมาณ 49,800 บล็อก และธุรกรรมมากกว่า 146 ล้านรายการ โดยใช้โมเดลการจัดกลุ่ม (clustering models) โครงข่ายประสาทกราฟ (graph neural networks) และเทคนิคการวิเคราะห์ธุรกรรมบนกราฟ
จากผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยสามารถระบุธุรกรรมลักษณะคล้าย Wasabi ได้ 10,289 รายการ และสร้างกราฟย่อยของธุรกรรมบล็อกเชนที่มีโหนดที่อยู่มากกว่า 1.6 ล้านโหนด และขอบธุรกรรมเกือบ 6 ล้านเส้น โดยใช้วิธี Peel Chain จากการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงแบบคลัสเตอร์สามารถทำค่า recall ได้ 70.5% เมื่อเทียบกับที่อยู่ที่ยืนยันแล้วว่าเชื่อมโยงกับ DPRK
โครงการยังได้ศึกษาวิธีที่ cryptocurrency mixer อย่าง Wasabi ธุรกรรม CoinJoin และโครงสร้าง peel chain ถูกใช้เพื่อพรางประวัติธุรกรรมและทำให้การสืบสวนด้านการป้องกันการฟอกเงินมีความยุ่งยากยิ่งขึ้น นักศึกษาได้ศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายผ่านกระเป๋าเงินต่างๆ กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ โปรโตคอล swap และระบบ cross-chain ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดความสามารถในการติดตามธุรกรรม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า โครงการนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจการทำงานจริงของการสืบสวนบล็อกเชน ระบบป้องกันการฟอกเงิน และการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซีได้ดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งระบุว่าประสบการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำความสำคัญของกฎระเบียบและเทคโนโลยีป้องกันการฟอกเงินในการเพิ่มอุปสรรคเชิงปฏิบัติการให้กับอาชญากร พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาจริงของอุตสาหกรรม
อีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่าโครงการนี้ให้ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าที่คาดไว้ และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ยังเกินความคาดหมายตั้งแต่ต้น
ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่า ความร่วมมือนี้มอบมุมมองเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อการสืบสวนคริปโต เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชน และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในด้านความปลอดภัยของบล็อกเชนและงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นักศึกษาคนหนึ่งยังระบุด้วยว่า โครงการนี้ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของบล็อกเชน Bitcoin กลไกของธุรกรรม และตรรกะเบื้องหลังการฟอกเงินบนเชนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ขณะที่การอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินบนบล็อกเชนช่วยให้ได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเส้นทางอาชีพด้านการเงินและวิทยาการคณิตศาสตร์ประกันภัย
ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยและบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลในการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิงและการวิเคราะห์บล็อกเชนกับโจทย์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอาชญากรรมทางการเงินในโลกจริง
Bybit ขอแสดงความขอบคุณต่อ HKU Business School และศาสตราจารย์ Kim สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนตลอดโครงการวิจัยครั้งนี้
#Bybit / #NewFinancialPlatform
เกี่ยวกับ Bybit
Bybit เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเป็นอันดับสองของโลก ให้บริการชุมชนระดับโลกมากกว่า 80 ล้านคน ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 Bybit มุ่งนิยามความเปิดกว้างในโลกกระจายศูนย์ใหม่ ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เรียบง่าย เปิดกว้าง และเท่าเทียมสำหรับทุกคน ด้วยการให้ความสำคัญกับ Web3 Bybit ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโปรโตคอลบล็อกเชนชั้นนำเพื่อมอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและผลักดันนวัตกรรมบนเชน Bybit เป็นที่รู้จักจากระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ตลาดที่หลากหลาย ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย และเครื่องมือบล็อกเชนขั้นสูง ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่าง TradFi และ DeFi ให้นักพัฒนา ครีเอเตอร์ และผู้ใช้งานได้ปลดล็อกศักยภาพของ Web3 อย่างเต็มที่ ค้นพบอนาคตของการเงินแบบกระจายศูนย์ได้ที่ Bybit.com
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bybit โปรดเยี่ยมชม Bybit Press
สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: [email protected]
สำหรับอัปเดตข่าวสาร กรุณาติดตาม: Bybit's Communities and Social Media
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
