Avrupa Birliği regülatörleri, Şubat 2025 Bybit hack'inde çalınan 100 milyon doların aklanmasına olanak sağladığı iddiasıyla kripto para borsası OKX hakkında bir soruşturma başlatmış ve şirketin yeni aldığı işletme lisansını iptal etme tehdidinde bulunmuştur. Soruşturma, özellikle hackerların çalıntı fonları taşımak için kanallar sağladığı bildirilen OKX'in merkezsiz ticaret ve self-custody hizmetlerini hedef alıyor.
Araştırma, Lazarus Grubu'nun — Kuzey Kore tarafından desteklendiği iddia edilen bir hacking organizasyonu — 1.4 milyar dolarlık kripto para hırsızlığının bir kısmını aklamak için OKX'in platformlarını kullandığına dair iddialar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu gelişme, 2024 sonlarında yürürlüğe giren AB'nin Kripto Varlıklar Piyasaları (MiCA) çerçevesi altında faaliyet gösteren kripto para borsalarına yönelik düzenleyici incelemede bir tırmanışa işaret ediyor.
Süreçle ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Avrupa regülatörleri 6 Mart'ta OKX'in merkezsiz araçlarının MiCA yönergelerine uygun olup olmadığını tartışmak üzere toplandılar. Birçok regülatör, bu araçların düzenleyici yetki alanına girmesi ve daha sıkı uyum gerekliliklerine tabi olması gerektiğini savundu. Toplantı, özellikle merkezsiz uygulamaların MiCA çerçevesinde mevcut yasalara nasıl uyması gerektiğini ele aldı.
"Çalınan fonların en az 100 milyonu OKX'in Web3 platformu üzerinden taşındı," dedi Bybit CEO'su Ben Zhou, Şubat hack'inin ardından. Soruşturmacılar, Lazarus Grubu'nun aklama operasyonunda birden fazla protokol kullandığını ve yetkililerin şu anda çalınan Ethereum'un %89'undan fazlasını takip ettiğini bildirdi.
Şubat 2025'teki Bybit saldırısı, borsanın soğuk cüzdanlarından birinin hacklenmesiyle sonuçlandı ve son yılların en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak sıralandı. Bybit, çekimleri askıya almadan normal operasyonlarını sürdürse de, olay borsa güvenliği konusundaki endüstri çapında endişeleri yeniden canlandırdı.
MiCA düzenlemeleri, OKX, Crypto.com ve Coinbase gibi onaylanmış borsaların, yüksek riskli kripto paralara yatırım yapan müşteriler için bile güçlü korumalar uygulamasını zorunlu kılıyor. Bu gereklilikler, sıkı kimlik doğrulama süreçleri, şüpheli işlem raporlaması ve yasa dışı fon transferlerini önlemeye yönelik izleme sistemlerini içeriyor. İhlalde bulunan borsalar potansiyel cezalara ve lisans iptaline maruz kalabilir.
OKX, platformunu savundu ve araçlarının piyasadaki diğer self-custody kripto para teklifleriyle karşılaştırılabilir olduğunu iddia etti. "Kripto cüzdanımız tamamen self-custodial," diyen bir OKX sözcüsü, şirketin yaptırım uygulanan ülkelerden kullanıcıları engellemek için önlemler aldığını ve çalınan fonları dondurmak ve geri almak için araştırmacılarla aktif işbirliği yaptığını ekledi.
Bu iddialara rağmen, suçlu bir karar bulunması durumunda, OKX'in ek uyum önlemleri uygulamak zorunda kalabileceğini ve merkezsiz finans üzerindeki düzenleyici katılımın arttığı bir durum için emsal teşkil edebileceğini belirtti. Endüstri analistleri böyle bir kararın merkezi borsalar ile kullanıcıların geleneksel olarak varlıklarını kontrol altında tuttukları self-custody çözümleri arasındaki çizgileri bulanıklaştırabileceğini öne sürüyor.
OKX'in Avrupa Birliği'nde faaliyet göstermek için aldığı iznin yalnızca birkaç ay sonrasında gelen potansiyel lisans iptali, bölge genelindeki kripto para yatırımcılarını önemli ölçüde etkileyebilir. Piyasa gözlemcileri, bu tür bir düzenleyici eylemin diğer kripto para firmalarını Avrupa genişlemesini takip etmekten alıkoyabileceğini, bu da potansiyel olarak Avrupa'nın dijital varlık pazarında rekabeti ve inovasyonu sınırlayabileceğini belirtiyor.
Bu vaka, AB'nin kripto para birimlerine yönelik düzenleyici yaklaşımının kritik bir testi temsil ediyor ve yetkililerin blockchain teknolojisinin doğası gereği merkezsiz olan yapısıyla güvenlik endişelerini nasıl dengeleyeceğini belirleyebilir. Sonuç muhtemelen borsaların tekliflerini MiCA gerekliliklerine uyacak şekilde nasıl yapılandıracaklarını etkileyebilir ve aynı zamanda birçok kripto para kullanıcısı tarafından değerlendirilen izinsizlik özelliklerini koruma çabalarını sürdürme şeklini de etkileyebilir.