**Popüler Kripto Para Borsası Binance'in Kurucu Ortağı ve CEO'su
Changpeng Zhao, ABD Mahkemesi Tarafından Dört Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı**
Changpeng Zhao, CZ olarak da bilinir, Binance'de etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programını uygulamamak ve sürdürememekle suçlanıyor. Banka Gizliliği Yasası (BSA), finansal kurumların kara para aklama ve diğer finansal suçları önleyecek tedbirler almasını gerektirir.
Cezası: Dört Ay Hapis
Zhao, ABD Adalet Bakanlığı ile bir kovuşturmama anlaşmasına vardı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak, Binance'in kara para aklamayı önleme uygulamalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına yardımcı olmayı kabul etti. Soruşturma ile iş birliği yapmanın yanı sıra, 100.000 dolar para cezası ödeyecek ve dört ay hapis cezası çekecek.
Soruşturma
2020'de ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı (KYC) gerekliliklerine uyumunu incelemek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Binance'in yeterince güçlü bir AML programına sahip olmadığını ve bu durumun borsada yasa dışı faaliyetlere yol açtığını ortaya çıkardı.
Sonuçları
Zhao'nun yakın zamanda aldığı ceza, Binance için önemli bir dönüm noktasıdır. Son birkaç yılda çeşitli düzenleyici zorluklar ve yasal sorunlarla karşılaşan borsa, birçok yargı alanında kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı düzenlemelerine uyumsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
Bu dava, düzenlemelere uymanın önemini ve uyulmaması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılacağını vurguluyor. Ayrıca, diğer kripto para borsalarına ve finansal kurumlara, kara para aklama gibi finansal suçları önlemek için uygun tedbirler almaları gerektiğini hatırlatıyor.
Binance için Sırada Ne Var?
Binance'e karşı yakın zamanda verilen karar, birkaç düzenleyici ve yasal meseleyle yüzleşen şirket için önemli bir gerilemedir. Binance, federal hükümetle koordineli bir uzlaşmanın parçası olarak 4 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti. Şirket, kara para aklama, lisanssız para transferleri ve yaptırım ihlalleriyle ilgili faaliyetlere karıştığını kabul etti.
İleriye dönük olarak, Binance'in etkili bir kara para aklamayı önleme programı uygulamaya ve Adalet Bakanlığı'nın devam eden soruşturmasıyla iş birliği yapmaya odaklanması gerekiyor. Şirketin geleceği hala belirsiz ancak bu dava, dijital çağda faaliyet gösteren herhangi bir finansal kurum için düzenlemelere uymanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.