AB'nin kolluk kuvvetleri ajansı Europol, Bitcoin'i içeren suç davalarının artık altcoinleri içerenlerle eşit olduğunu iddia ediyor. Bu, Bitcoin'in kripto piyasasını tamamen domine ettiğine dair yaygın inanış göz önüne alındığında şaşırtıcı geliyor. Ancak, eski önyargılara veda etme zamanı geldi. Altcoinler yükselişte, istemeseniz de. Suç dünyası konuştu.
Bu açıklama Europol'ün en son İnternet Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi (IOCTA)'sinden geliyor.
Pazartesi günü yayımlanan rapor, yasa dışı faaliyetlerde kripto kullanımında bir artışı vurguluyor. Özellikle altcoinler, suçlular arasında popülerlik kazanıyor.
Fidye yazılımı saldırganları hala ödeme için Bitcoin'i tercih ediyor. Diğer tokenlerden daha kolay elde edilebiliyor. Ancak bazı suçlular dallanıp budaklanıyor. Şimdi ödemeleri Monero gibi coinlerde istiyorlar.
Europol, raporun bulguları hakkında tweet attı. "2023'te, AB genelinde milyonlarca kurban günlük olarak çevrimiçi saldırıya uğradı ve sömürüldü," dediler.
Kripto piyasasının evrimi, dolandırıcılar için yeni kapılar açıyor. Europol, büyüyen kripto ETF'lerinin sömürüye açık olabileceği konusunda uyarıyor.
Yatırım dolandırıcıları giderek daha akıllı hale geliyor. Bitcoin'i stablecoinler (örneğin Tether'in USDT'si) olarak dönüşüm yapıyorlar. Neden? Stablecoinler fiyat açısından daha az dalgalanma gösteriyor.
Araştırmacılar, Tether hakkında ilginç bir şey fark etti. Tron blockchain'inde Ethereum'dan daha fazla görünüyor. Muhtemelen neden? Tron'daki daha düşük işlem ücretleri.
Uyumlu olmayan hizmetler, kripto araştırmacılarının canını sıkmaya devam ediyor. Bazı şirketler kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Ancak offshore hizmetler? Hâlâ baş ağrısı, genellikle uzun süren yasal işlemlere yol açıyor.
Kripto aklama 2023'te bir facelift aldı. Değişim hizmetleri suçlular arasında artık çok moda. Bunları izlerini gizlemek, gizlilik paralarına dönüşüm yapmak ve stabilcoinler için anonimlik ve istikrar için kullanıyorlar.
Geçen ay, Europol bir başka tehlike sinyali verdi. Kripto madenciliği, kara para aklama için yeni bir sınır olabilir. Suçlular bunu kirli parayı saklamak ve hatta kar elde etmek için kullanabilirler. BitClub Network vakası bunun mükemmel bir örneğidir. Madencilik havuzlarının Ponzi şemalarını nasıl besleyebileceğini, kurbanlardan yüz milyonlarca euro çalınmasına yol açtığını gösterdi.