Kripto para borsası Coinbase, Salı günü ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme operasyonuna yardımcı olurken, dünya çapında yüzlerce mağduru dolandıran sofistike "domuz kesimi" flört dolandırıcılığıyla bağlantılı $225.3 milyon dijital varlığın kurtarılmasına yardımcı olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanlığı tarafından 18 Haziran'da açıklanan ele geçirme, 2024 yılında tek başına yatırımcılara $5.5 milyar maliyete neden olan ve kripto para sahiplerini hedefleyen en zararlı finansal suç kategorilerinden biri haline gelen kripto destekli dolandırıcılık şemalarıyla mücadelede bir dönüm noktası teşkil ediyor.
Fonlar, Aralık 2023'te Tether tarafından dondurularak, mağdurlarla güven inşa ettikten sonra onları sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna etmek için tasarlanmış sofistike flört dolandırıcılığı yürüten bir insan kaçakçılığı ağına bağlı kendi saklama cüzdanlarında tutuldu. Müdür Shawn Bradstreet, bu el koymanın ajansın tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme operasyonunu işaret ettiğini doğruladı.
Coinbase'in 2024 boyunca Gizli Servis ile koordine edilen soruşturması, borsanın "araştırma sprinti" olarak tanımladığı ve diğer birçok kripto para birimi platformuyla birlikte yürütüldü. 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında, Coinbase'in blockchain analizi ekibi, yasadışı cüzdanlara milyonlarca dolarlık kripto para işlemlerini izleyerek birden fazla yargı bölgesine yayılan karmaşık kara para aklama ağlarını tespit etti.
Kapsamlı soruşturma, otoritelerin farkında olmadan dolandırılan 130'dan fazla Coinbase müşterisini tespit etmesine olanak tanıdı ve bu durum platform kullanıcılarına doğrudan $2.3 milyon zarar verdiğini ortaya koydu. Ancak, ardındaki dolandırıcılık ağının kapsamı bireysel platformun maruz kalmasının çok ötesine geçti ve araştırmacılar ele geçirilen varlıkları aralarında ABD'deki düzinelerce kişi bulunduğu 400'den fazla şüpheli mağdura bağladılar.
Güneydoğu Asya Suç Çeteleri Küresel Mağdurları Hedef Alıyor
Soruşturma, Güneydoğu Asya suç birlikleriyle önemli bağları olan sofistike uluslararası suç operatörlerini ortaya çıkardı. Gizli Servis ajanları, Coinbase açıklamasına göre dolandırıcılık tesisleri boyunca bölge genelinde tutulan birçok kişinin adına kaydedilmiş OKX kripto para borsasında 140 hesaba kadar dondurulmuş fonları izlediler.
Bu keşif, domuz kesimi operasyonlarının giderek daha düzenli hale geldiğini gösteren genel istihbaratla uyumlu. Teksas Üniversitesi araştırmacıları, domuz kesimi dolandırıcılıklarının Ocak 2020'den bu yana en az $75.3 milyar kazandırdığını tahmin etmekle birlikte, bu operasyonların genellikle zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı kurbanlarını içerdiğini ve uluslararası hedeflere karşı flört dolandırıcılıkları yürütmeye zorlandıklarını belirtiyorlar.
2024 yılının ilk altı ayında FBI, dolandırıcılık bildirimlerinden dolayı $1.9 milyardan fazla kayıpla sonuçlanan 18,000 kripto yatırım dolandırıcılığı şikayeti aldı. Bu operasyonların dramatik boyutu, federal ajansların kripto flört dolandırıcılığı soruşturmalarını ulusal güvenlik tehditi olarak önceliklendirmelerine yol açtı.
Ele geçirme, blockchain teknolojisinin kolluk operasyonlarındaki benzersiz yeteneklerini vurguladı. Tether, Adalet Bakanlığı tarafından yardımları takdir edilerek, 2023'te $225 milyon USDT token içeren 39 cüzdan adresini dondurarak başlattı. Şirket daha sonra bu adreslerdeki tüm tokenları imha ederek bunları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırdı.
Mahkeme tarafından sipariş edilen el koyma işlemi sonrasında Tether, eşdeğer miktarda yeni USDT tokenleri yeniden ihraç etti ve bunları doğrudan Gizli Servis tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktardı. Bu süreç tamamen blokzincir üzerinde görülerek varlık kurtarma operasyonuna gerçek zamanlı şeffaflık sağladı.
"Bu süreç blokzincir üzerinde görülerek, kriptonun kolluk operasyonlarında şeffaflığı nasıl artırabileceğine dair bir gerçek zamanlı örnek sundu," dedi Coinbase, blokzincirin değişmez defter yeteneklerinin meşru kolluk çabalarını engellemek yerine destekleyebileceğini vurgulayarak.
Domuz Kesimi Salgını Kriz Noktasına Ulaşıyor
Başarılı el koyma, domuz kesimi dolandırıcılıklarının küresel ölçekte kripto para dolandırıcılığının en baskın biçimi haline gelmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik firması Cyvers, 2024'te domuz kesimi operasyonlarına spesifik olarak $3.6 milyar çalıntı Ethereum fonunu izledi, araştırmalar bu dolandırıcılıkların kurbanların %75'ine net varlıklarının yarısından fazlasına mal olduğunu gösteriyor.
FBI verilerine göre kripto dolandırıcılıkları geçen yıl bildirilen kayıpların $5.8 milyardan fazlasından sorumluydu, domuz kesimi şemaları ise en hızlı büyüyen segmenti temsil ediyor. Ortalama mevduat miktarları daha düşük olmasına rağmen, domuz kesimi dolandırıcılığı gelirleri 2024'te yıldan yıla %40 oranında artarken, suç örgütleri taktiklerini geliştirmek ve kapsamlarını genişletmek için yoğun çaba sarf ettiler.
Bu operasyonların karmaşıklığı, sosyal mühendislik yeteneklerini artırmak için yapay zeka kullanarak ve meşru yatırım fırsatlarının yanılsamasını sürdürmek için profesyonel düzeyde ticaret platformları kullanarak alarm verici seviyelere ulaştı. Birçok mağdur, giderek artan miktarlarda yatırım yapmaya ikna edildiğini bildiriyor ve haftalar hatta aylar içinde dolandırıcılığı fark ediyor.
Coinbase-Gizli Servis ortaklığı, kripto para suçlarına karşı kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir evrim temsil ediyor. Borsa'nın proaktif blokzincir analizi yetenekleri, federal araştırma kaynaklarıyla birleştiğinde, otoritelere karmaşık uluslararası kara para aklama ağlarını izlemede benzeri görülmemiş bir koordinasyon seviyesi sağladı.
Bu işbirlikçi yaklaşım, birincil el koymanın ötesinde ek avantajlar sağladı. Kolluk kuvvetleri dolandırıcıların operasyon yöntemleri hakkında değerli istihbarat elde ederken, kripto para borsaları müşterilerini hedef alan benzer şemaları tespit etme ve önleme yeteneklerini geliştirdi.
Bu başarı, genişletilmiş sektör-devlet ortaklıkları taleplerini tetikledi ve güvenlik uzmanları, eğitimli analistler tarafından uygun şekilde kullanıldığında kripto paranın şeffaf blokzincir altyapısının aslında geleneksel finansal sistemlere kıyasla üstün araştırma yetenekleri sağlayabileceğine dikkat çekti.
Küresel Kolluk Kuvvetleri Kripto Varlık Kurtarımı Yoğunlaştırıyor
Gizli Servis'in el koyması, varlık kurtarma operasyonlarıyla kripto-para destekli suça karşı kapsamlı uluslararası çabaları yansıtıyor.
Mayıs ayında Avustralya Federal Polisi, 2013'de Fransız borsa soygunuyla bağlantılı $2.6 milyon değerinde yaklaşık 25 Bitcoin ele geçirirken, Alman yetkililer büyük borsa hackleriyle fon yıkandığı iddia edilen eXch platformundan €34 milyon ($38 milyon) kripto para kurtardı.
Bu koordineli çabalar, çalınan dijital varlıkların izlenmesi ve kurtarılması konusunda kolluk kuvvetleri arasında artan bir yetkinliği gösteriyor. Genellikle yargı sınırlarına takılan geleneksel finansal suç soruşturmalarından farklı olarak, blokzincir analizi, araştırmacıların fonları sınırlar ve borsalar arasında gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır.
Federal otoriteler, ele geçirilen varlıkları doğrulanmış mağdurlara geri iade etmek için aktif olarak çalışıyorlar, ancak domuz kesimi operasyonlarının karmaşık uluslararası doğası nedeniyle mağdur tanımlama ve doğrulama önemli zorluklar teşkil ediyor. Adalet Bakanlığı, mağdurlara kayıpları rapor etmeleri ve taleplerini destekleyen belgeler sağlamaları için özel kanallar oluşturdu.
Önlem çabaları, eğitim ve erken uyarı sistemlerine odaklanıyor. Gizli Servis, domuz kesimi dolandırıcılıklarına kurban gitmiş en az 40 gayrimenkul profesyonelini tespit ederek, savunmasız profesyonel topluluklara yönelik hedefli sağlık programları başlattı.
Araştırmanın başarısı, koordineli sektör-devlet çabalarının en sofistike kripto para dolandırıcılığı şemalarına bile etkili şekilde karşı koyabileceğini gösteriyor. Domuz kesimi operasyonları evrimleşmeye devam ederken, bu işbirlikçi model, organize suç istismarı karşısında büyüyen kripto para ekosistemini korumak için temel bir gereklilik haline gelebilir.
ABD Gizli Servisi'nin $225 milyon ele geçirmesi, sadece varlık kurtarımını değil - aynı zamanda blockchain şeffaflığı, sektör işbirliği ve federal araştırma kapasitelerinin birleşerek adalet ve mağdur koruması için dijital varlık alanında eşi görülmemiş fırsatlar yarattığı yeni bir bölümü işaret ediyor.