Senatör Richard Blumenthal, Senato İç Güvenlik Komitesi’nde görev yapan bir Demokrat olarak, Salı günü Binance hesaplarından İranlı kuruluşlara giden 1,7 milyar dolarlık kripto para transferleri hakkında resmî bir soruşturma başlattı ve dünyanın en büyük kripto borsasından, iki aracı firmayla ilişkilerine ve işlemleri tespit eden iç soruşturmacıların görevden alınmasına dair kayıtları talep etti.
Ne Oldu: Senato Soruşturması Başlatıldı
Soruşturma, The New York Times, The Wall Street Journal ve Fortune’da yer alan, Binance uyum ekibinin Hong Kong merkezli iki ortağın — Hexa Whale ve Blessed Trust’ın — İran hükümet kurumlarıyla bağlantılı hesaplara para aktaran aracı kuruluşlar olarak hareket ettiğini ortaya çıkardığını bildiren haberlerden kaynaklanıyor.
Soruşturmacılar, Binance’in İranlı kullanıcıları yasakladığını açıklamasına rağmen, borsada İranlı kuruluşlarla bağlantılı yaklaşık 2.000 hesap daha tespit etti.
Binance eş CEO’su Richard Teng’e yazdığı mektupta Blumenthal, borsanın “kripto para borsasında İranlı kara para aklama şemalarını önlemeye yönelik uyarıları ve tavsiyeleri göz ardı etmiş göründüğünü” yazdı. Ayrıca yasaklı işlemlerle ilgili endişelerini dile getiren iç soruşturmacıların “daha sonra askıya alındığını veya işten çıkarıldığını” belirterek bunun “Binance yöneticileri tarafından misilleme görünümü yarattığını” ifade etti.
Senatör, Binance’ten Hexa Whale ve Blessed Trust ile ilişkilere dair, ayrıca İran soruşturmasına dahil olan “uyum personelinin ve soruşturmacıların askıya alınması ve görevden alınmasına” ilişkin belgeleri 6 Mart’a kadar sunmasını istedi. Binance sözcüsü ise şirketin “şüpheli faaliyeti tespit edip bildirdiğini ve bunun kontrollerimizin çalıştığının bir kanıtı olduğunu” söyledi.
Neden Önemli: Yaptırım Uygulaması Test Ediliyor
Soruşturma, Binance’in yaptırım uyumunda tekrar eden ihlaller nedeniyle önem taşıyor. 2023’te borsa, İran dahil yaptırım altındaki ülkelerdeki müşterilerin platformda işlem yapmasına izin verdiği gerekçesiyle federal suçlamaları kabul etti ve 4,3 milyar dolar ceza ödedi. Kurucusu Changpeng Zhao ise dört ay hapis yattı.
Başkan Donald Trump döneminde Binance’in konumu önemli ölçüde değişti — Zhao Ekim 2025’te başkanlık affı aldı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 2025 Mayıs’ında şirkete açtığı davayı düşürdü.
Binance ayrıca, Trump ve oğulları tarafından kurulan kripto şirketi World Liberty Financial ile yakın bir iş ilişkisini sürdürüyor; WLFI’nin stablecoin’lerinin yaklaşık %85’i Binance hesaplarında tutuluyor.
TRM Labs’a göre yasadışı Bitcoin (BTC) ve kripto kullanımı 2025’te %147 arttı; Tether (USDT), Devrim Muhafızları Ordusu ve yaptırım altındaki İran bankaları için kilit bir kara para aklama aracı haline geldi.
Sıradaki Haber: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products