Demokrat Richard Blumenthal, Senato İç Güvenlik Komitesi üyesi olarak, Salı günü Binance hesaplarından İranlı kuruluşlara yapılan 1,7 milyar dolarlık kripto para transferlerine ilişkin resmî bir soruşturma başlattı ve dünyanın en büyük kripto borsasından, iki aracı şirketle ilişkileri ve işlemleri tespit eden iç soruşturmacıların görevden alınması hakkında kayıtları teslim etmesini talep etti.
Ne Oldu: Senato Soruşturması Başlatıldı
Soruşturma, The New York Times, The Wall Street Journal ve Fortune’da yer alan haberlerden kaynaklanıyor. Bu haberlere göre Binance uyum ekibi, Hong Kong merkezli iki ortağın — Hexa Whale ve Blessed Trust — İran devlet kurumlarıyla bağlantılı hesaplara fon aktaran aracı kurumlar olarak hareket ettiğini tespit etti.
Soruşturmacılar ayrıca, borsada İranlı kuruluşlarla bağlantılı yaklaşık 2.000 hesap buldu; bu durum, Binance'in İranlı kullanıcıları yasakladığını açıklamasına rağmen ortaya çıktı.
Binance eş CEO'su Richard Teng’e gönderdiği mektupta Blumenthal, borsanın “kripto para borsasında İran kara para aklama şemalarını önlemeye yönelik uyarıları ve tavsiyeleri görmezden gelmiş gibi göründüğünü” yazdı. Ayrıca, yasaklı işlemler hakkında endişelerini dile getiren iç soruşturmacıların “daha sonra askıya alındığını veya kovulduğunu” belirterek bunun “Binance yöneticileri tarafından misilleme yapıldığı izlenimini” yarattığını ifade etti.
Senatör, Binance'ten, Hexa Whale ve Blessed Trust ile ilişkisine dair ve İran soruşturmasına dâhil olan “uyum personelinin ve soruşturmacıların askıya alınması ve görevden alınmasına” ilişkin belgeleri 6 Mart’a kadar sunmasını istedi. Binance sözcüsü ise şirketin “şüpheli faaliyetleri tespit edip bildirdiğini ve bunun da kontrollerimizin çalıştığının bir kanıtı olduğunu” söyledi.
Neden Önemli: Yaptırım Uygulaması Sınanıyor
Soruşturma önemli çünkü Binance, yaptırım uyumu konusunda tekrar eden ihlallerle gündeme gelmiş bir borsa. 2023’te platform, İran dâhil yaptırım altındaki ülkelerdeki müşterilerin platformda işlem yapmasına izin verdiği gerekçesiyle federal suçlamaları kabul etti ve 4,3 milyar dolar ceza ödedi. Kurucusu Changpeng Zhao dört ay hapis yattı.
Başkan Donald Trump döneminde Binance'in konumu önemli ölçüde değişti — Zhao Ekim 2025’te başkanlık affı aldı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Mayıs 2025’te şirkete açtığı davayı düşürdü.
Binance ayrıca, Trump ve oğulları tarafından kurulan kripto şirketi World Liberty Financial ile yakın bir iş ilişkisini sürdürüyor; WLFI'nin stablecoin’lerinin yaklaşık %85’i Binance hesaplarında tutuluyor.
TRM Labs verilerine göre yasa dışı Bitcoin (BTC) ve kripto kullanımı 2025’te %147 arttı; Tether (USDT), Devrim Muhafızları Ordusu ve yaptırım altındaki İran bankaları için kilit bir kara para aklama aracı hâline geldi.
Sıradaki Haber: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products