Binance, uyum soruşturmacılarının Tron (TRX) blokzinciri üzerinden yönlendirilen, İran bağlantılı Tether (USDT) işlemlerinde 1 milyar doların üzerinde hacim tespit ettiği ve endişelerini dile getirdikleri için sonrasında kovuldukları yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor; Eş CEO Richard Teng, son haberleri “sorumsuz ve yanıltıcı” olarak nitelendiriyor.
Ne Oldu: Binance Karşı Atağa Geçti
Tartışma, Fortune tarafından 13 Şubat’ta yayımlanan bir araştırma haberine odaklanıyor. Haberde, Binance’teki uyum soruşturmacılarının Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar doların üzerinde USDT işlemi tespit ettiği öne sürüldü. Borsanın uyum soruşturma ekibinden en az beş üyenin, bu faaliyeti şirket içinde işaretlemelerinin ardından görevden alındığı bildirildi.
Etkilenenlerin bir kısmının, kolluk kuvveti geçmişine sahip kıdemli soruşturmacılar olduğu aktarıldı. Son aylarda ek uyum personelinin de şirketteki görevlerinden ayrıldığı, ancak ayrılış gerekçelerinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.
Teng, kamuya açık bir açıklamasında şunları yazdı: “Kayıtların net olması gerekir. Herhangi bir yaptırım ihlali tespit edilmedi, endişelerini dile getirdikleri için kovulan hiçbir soruşturmacı yok ve Binance, düzenleyici taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor.” Binance ayrıca Fortune’a gönderdiği resmi bir mektupta, söz konusu makalenin “ağır maddi hatalar ve yanıltıcı çıkarımlar” ile dolu olduğunu savundu.
Şirket, dış hukuk danışmanlarıyla yürütülen tam kapsamlı iç incelemenin, söz konusu faaliyetle bağlantılı hiçbir yaptırım ihlali bulmadığını açıkladı.
Binance, birçok yargı alanında ihbarcı korumaları altında faaliyet gösterdiğini ve 2023’te ABD makamlarıyla yaptığı uzlaşmanın ardından yaptırım tarama altyapısını “kayda değer ölçüde güçlendirdiğini” vurguladı.
Ayrıca Oku: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Neden Önemli: Güven Mercek Altında
Söz konusu iddialar, Binance’in 2023’te kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşmayı kabul etmesi ve o tarihten beri artırılmış uyum yükümlülükleri altında faaliyet göstermesi nedeniyle ayrı bir ağırlık taşıyor.
TRM Labs, Chainalysis ve Elliptic gibi blokzinciri analiz şirketleri, daha önce İran bağlantılı aktörlerin geleneksel bankacılık kanalları dışında fon taşımak için USDT kullanımının arttığını belgelemişti.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) dahil olmak üzere ABD makamları, Tron üzerindeki İran bağlantılı USDT faaliyetleri nedeniyle başka borsalara da yaptırım uygulamış durumda.
Yeni bir yaptırım ya da icra adımı açıklanmamışken, taraflar arasındaki gerilim, isimsiz kaynaklara dayanan iddialarla şirketin kesin inkârları arasında bir bilek güreşine dönüşmüş durumda. Bu durum, uyum, şeffaflık ve araştırmacı gazeteciliğin; itibarını hâlâ yeniden inşa etmeye çalışan bir sektörde nasıl kesiştiğine dair yanıtlanmamış soruları gündemde tutuyor.
Sıradaki Haber: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M