ABD savcıları, yaptırım altındaki İran petrol satışlarından elde edildiği öne sürülen ve Binance hesapları üzerinden hareket eden 61 milyon dolarlık kripto paraya el koymak istiyor. Borsa ise dosyada sanık olarak yer almıyor.
Borsanın eş CEO’su Richard Teng, Binance’e yönelik İran kaynaklı kara para aklama iddialarını daha önce “asılsız ve iftira niteliğinde” sözleriyle reddetmişti.
Öne Çıkanlar
- Adalet Bakanlığı, İran ham petrolünün karaborsa satışına bağlı 61 milyon dolarlık kriptonun müsaderesini talep ediyor.
- Blessed Trust ve Hexa Whale adlı, Çin merkezli iki şirketin, söz konusu fonları borsadaki alım satım hesapları üzerinden yönlendirdiği iddia ediliyor.
- Binance dosyada sanık değil ve yaptırımlı işlemlere hiçbir şekilde izin vermediğini savunuyor.
Blessed Trust ve Hexa Whale Hesapları
New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, 14 Eylül’de açtığı sivil müsadere davasında doğrudan borsayı değil, söz konusu varlıkları hedef aldı. Savcılık, iddianamede Çin’de kayıtlı Blessed Trust ve Hexa Whale isimli iki şirketin, platformdaki alım satım hesaplarını kullanarak karaborsa petrol gelirlerini İran’a ve İran destekli yapılara aktardığını öne sürüyor.
Blessed Trust, finansal kurumlara kendisini dijital varlık saklama hizmeti veren bir kuruluş gibi tanıtırken, perde arkasında itibari parayı İran bağlantılı işlemler için kriptoya çevirmekle suçlanıyor. Hexa Whale ise emtia brokerliği kisvesi altında benzer bir rol oynamakla itham ediliyor. Her iki şirketin de Çinli petrol ve petrol ürünleri şirketleriyle çalıştığı belirtiliyor.
Soruşturmacılar, incelemelerinde “Varlık A” olarak kodlanan, barındırılmayan bir cüzdan kümesini tespit etti. Bu cüzdanların 1,5 milyar doları aşan yasa dışı petrol gelirini işlediği ve fonların buradan bir İran kripto borsasına iletildiği, ardından da ABD’nin terör örgütü listesinde bulunan İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı savunuluyor.
Ayrıca Bkz.: XRP Ledger Bir Blokta 3.254 İşlemi Birleştirerek Rekor Kırdı
Sean Buckley İran Dosyasını Öne Taşıyor
ABD Başsavcı Vekili Sean S. Buckley, davanın amacının “İran hükümeti ve onun terör uzantılarını, bağımlı oldukları yasa dışı finansman kaynaklarından mahrum bırakmak” olduğunu söyledi. Buckley’ye göre Tahran, ordusunu, nükleer programını ve balistik füze çalışmalarını finanse etmek için karaborsa petrol satışlarına yoğun biçimde yaslanıyor. Sivil müsadere mekanizması, hükümete, ceza davasında mahkûmiyet kararı almadan da varlıklara el koyma imkânı tanıyor.
Binance dava dosyasında sanık sıfatıyla yer almıyor ve şikâyet metni, borsaya herhangi bir hukuka aykırılık atfetmiyor. Borsa, yaptığı açıklamada yaptırım ihlallerine “sıfır tolerans” gösterdiğini, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşlarla işlem yapılmasına izin vermediğini, şüpheli hesaplarda dondurma dahil her türlü önlemi alarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını belirtti.
Richard Teng ve Binance’in Geçmiş Kayıtları
Bu yeni başvuru, Binance cephesinin kapandığını düşündüğü bir dosyayı yeniden gündeme taşıyor. Adı geçen iki karşı taraf, yılın başında ABD Senatosu’nun açtığı soruşturmanın da merkezindeydi. O süreçte eş CEO Richard Teng, kamuoyuna yaptığı açıklamada ortaya atılan suçlamaları “asılsız ve itibarsızlaştırmaya yönelik” ifadeleriyle reddetmişti. Şikâyetin, Birleşik Krallık’ın yeni kripto lisans başvuru penceresini açmasından sadece iki hafta önce gelmesi de dikkat çekiyor. Binance, 30 Eylül’de başlaması beklenen, uyum yükü yüksek bu sürece katılmayı planlıyor.
Binance’in İran kaynaklı riskleri ise daha geriye gidiyor. Borsa, 2023’te yaptırım ihlallerine ilişkin suçlamaları kabul etmiş ve 4,3 milyar dolarlık rekor bir cezayı ödemeyi kabul etmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen ay İran’ın dijital varlıklar, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alan ikincil yaptırımları açıklamış, bunun hemen öncesinde ise haziran ayında İranlı kripto borsası Nobitex yaptırım listesine alınmıştı.
Sıradaki Haber: Grok 5, Musk’ın AGI Hedefi Olarak Öne Çıkarken Yapay Zekâ Güvenliği Uyarıları Artıyor
