Binance, İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar dolardan fazla USDT işlemini içeride işaretleyen en az beş uyum soruşturmacısını kovdu.
Fortune'un bir soruşturmasına göre, işten çıkarmalar 2025'in sonlarında başladı – Binance'in kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin federal suçlamaları çözmek için 4,3 milyar dolar ödediği anlaşmadan iki yıldan az bir süre sonra.
Haber, borsanın özellikle 2023'te ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı savunma anlaşmasının merkezinde yer alan uyum taahhütleri hakkında ciddi sorular ortaya koyuyor.
Fortune Ne Buldu?
Fortune'un aktardığı iç belgeler ve kaynaklar, işaretlenen işlemlerin Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında Binance üzerinden geçtiğini ve Tron (TRX) blokzincirinde Tether'in USDT stabil coini ile takas edildiğini gösterdi.
Doğrulanması hâlinde, bu akışlar ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların olası ihlalleri anlamına gelebilir.
Kovulan soruşturmacılardan en az üçünün Avrupa ve Asya'da kolluk kuvveti geçmişine sahip olduğu belirtildi. Birkaçı, yaptırım kaçakçılığı ve terör finansmanıyla mücadele davaları da dahil olmak üzere küresel mali suç soruşturmalarını yöneten liderlik rollerinde bulunuyordu.
Aynı habere göre son üç ayda en az dört kıdemli uyum çalışanı daha istifa etti veya görevden uzaklaştırıldı.
Bir Binance sözcüsü Fortune'a, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacaklarını ancak küresel yaptırım uyumuna bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Bunu da okuyun: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
2023 Uzlaşması
Bu işten çıkarmalar, Binance'in Kasım 2023'teki tarihi Adalet Bakanlığı uzlaşmasının gölgesinde gerçekleşiyor.
Savcılar o dönemde borsayı, İran, Küba ve Suriye de dahil olmak üzere yaptırım altındaki ülkelerle 1 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirmekle suçlamıştı.
Kurucu Changpeng Zhao, kara para aklamayla mücadele konusundaki ihlalleri kabul etti, CEO'luk görevinden ayrıldı ve dört ay hapis cezası aldı.
Şirket, uyum mekanizmasını baştan aşağı yenileme sözü verdi ve düzenleyici gözetim altına girdi.
Kasım 2024'te Binance, tam zamanlı uyum personelini %34 artırarak 645 çalışana çıkarmayı planladığını duyurdu.
Neden Önemli?
Zamanlama anlatıyı karmaşıklaştırıyor. [Başkan Donald Trump, Binance'in Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial (WLFI) için bir stablecoin başlatılmasına yardım etmesinden haftalar sonra, Ekim 2025'te Zhao'yu affetti](https://yellow.com/news/why-trump-freed-cz-and-ross-ulbricht-but-left-sam-bankman-fried-to-rot-the-crypto-pardon-hierarchy-exposed).
Aralık 2025'te yapılan ayrı bir Financial Times soruşturması, 2023 uzlaşmasının ardından bile şüpheli hesapların Binance üzerinde işlem yapmaya devam ettiğini ve bunlar arasında İran ve Hizbullah için fon aktaran ağlarla bağlantılı 93 milyon dolar işleyen bir hesabın da bulunduğunu ortaya koymuştu.
İran'la bağlantılı yaptırım davalarına liderlik etmiş eski bir Adalet Bakanlığı yetkilisi olan Robert Appleton, Fortune'a, federal denetmen gözetimi sürerken soruşturmacıların kovulmasının “oldukça şaşırtıcı” olduğunu söyledi.
Sırada bu var: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year