ABD yetkilileri, kripto para dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı bir baskında 18 kişi ve kurumu suçladı. FBI, büyük çaplı gizli bir operasyonda kendi tokenını bile yarattı.
Boston'da açığa çıkarılan cezalar, dört kripto şirketi ve dört kripto finansal hizmet firması liderlerini hedef alıyor. Savcılar, yaygın piyasa manipülasyonu ve "wash trading" planları iddia ediyor.
Dört sanık suçunu kabul etti. Diğer üçü ise bu hafta Teksas, İngiltere ve Portekiz'de tutuklandı. Yetkililer, 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi ve birden fazla işlem botunu devre dışı bıraktı.
İddia edilen planlar, token fiyatlarını yapay olarak şişirmek için sahte işlemler yaratmayı içeriyordu. Bu "pump and dump" taktiği, habersiz yatırımcıları cezbetti. Saitama adlı bir şirket, kısa bir süre için milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Kripto firmalarının, gerçek piyasa etkinliği yanılsaması yaratan wash işlemleri yapmak için piyasa yapıcıları kiraladığı iddia ediliyor. Bir sanık, hedeflerini "topluluktan başka alıcılar bulmak, tanımadığınız ya da ilgilenmediğiniz insanlar" olarak tanımladı.
Suçlamalar birden fazla milliyeti kapsıyor. Portekiz'de tutuklanan 26 yaşındaki Rus Aleksei Andriunin'in, piyasa yapıcı Gotbit'i yönettiği iddia ediliyor. İngiliz-Hong Kong vatandaşı 26 yaşındaki Riqui Liu, ZM Quant için çalıştı. BAE'den Andrey Zhorzhes, CLS Global'i temsil etti.
Massachusetts'te kayıtlı olan Saitama adlı kripto firması, büyük suçlamalarla karşı karşıya. İngiliz CEO'su 43 yaşındaki Manpreet Kohli, İngiltere'de tutuklandı. 32 yaşındaki Vietnam vatandaşı Nam Tran da suçlanıyor ancak hala serbest.
ABD Avukatı Joshua Levy, bunun "çevrimiçi yatırımcıların ne kadar dikkatli olması gerektiğinin yalın bir hatırlatması" olduğunu söyledi. "Yenilikçi teknolojinin" eski usul pump-dump planlarıyla birleştirildiğinde dolandırıcılık olmaya devam ettiğini uyardı. FBI, soruşturmada benzeri görülmemiş bir adım atarak dolandırıcıları belirlemek için kendi kripto para tokenını ve şirketini oluşturdu. FBI Özel Ajanı Jodi Cohen, bunu "eski usul mali suçlara yeni bir büküm" olarak nitelendirdi.
Suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve komplolar bulunuyor. Maksimum cezalar 5 ila 20 yıl hapis arasında değişiyor. Cezalar, suçtan elde edilen veya kaybedilen brüt kazanç ya da kaybın iki katına kadar çıkabilir.
SEC, birkaç sanık hakkında paralel sivil şikayetler sundu. Dava, uluslararası işbirliğini içerdi; Portekiz ve İngiltere'den kolluk kuvvetlerinin yardımı sağlandı.