Binance CEO'su Richard Teng, Salı günü The Wall Street Journal'dan tam bir tekzip talep etti ve gazetenin yaptırımlar uyumu incelemesini "iftira niteliğinde" olarak nitelendirdi.
WSJ haberi, borsanın yaptırım altındaki İranlı kuruluşlarla bağlantılı yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiğini ve bu faaliyeti tespit eden iç soruşturmacıların daha sonra kovulduğunu öne sürdü.
Withers Bergman LLP hukuk bürosu tarafından WSJ Genel Yayın Yönetmeni Emma Tucker'a gönderilen Teng imzalı hukuki yazıda, makalenin yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiği iddia edildi.
WSJ kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.
Haberlerin İddiaları
"Binance, 1 Milyar $'ın Yaptırım Altındaki İran Kuruluşlarına Aktarılmasını Bildiren Personeli Kovdu" başlıklı WSJ soruşturması, haberde Binance'in iç soruşturmacılarının İran'dan erişilen 1.500'den fazla hesabı tespit ettiğini ve fonların Hong Kong merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale Trading de dahil olmak üzere aracı kurumlar üzerinden aktığını bildirdi.
New York Times ise en az dört soruşturmacının askıya alındığını veya kovulduğunu ayrı bir haberle duyurdu. WSJ'nin aktardığı kolluk kuvveti kaynakları, bu faaliyeti, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı gölge bir bankacılık koridorunun parçası olarak tanımladı.
Her iki yayına göre de, soruşturma 2025'in sonlarında, kurucu Changpeng Zhao'nun başkanlık affı almasından birkaç hafta sonra dağıtıldı.
Bunu da okuyun: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Binance'in Yanıtı
Binance, işten çıkarılan çalışanların, uyum endişelerini dile getirdikleri için değil, gizli müşteri verilerini yetkisiz biçimde ifşa ettikleri için görevlerine son verildiğini açıkladı.
Borsa, yaptırımla bağlantılı risk maruziyetinin Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında %96,8 oranında düştüğünü ve en büyük dört İran kripto para borsasına olan doğrudan maruziyetin aynı dönemde 4,19 milyon dolardan 110.000 dolara indiğini gösteren iç veriler yayımladı.
Binance, haberde adı geçen iki kuruluşa yönelik incelemeye, kolluk kuvvetlerinden bilgi aldıktan sonra 2025 ortasında başladığını, bu hesapların daha sonra sistemden çıkarıldığını ve yetkililerin bilgilendirildiğini belirtti.
Düzenleyici Riskler
İddialar, Binance'in mevcut hukuki yükümlülükleri göz önüne alındığında büyük önem taşıyor.
Borsa, 2023'te kara para aklama ve yaptırım ihlallerini kabul etmiş, 4,3 milyar dolarlık cezayı onaylamış ve üç yıllık Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FinCEN gözetimi altına girmişti.
Eski bir DOJ yaptırımlar bölümü yöneticisi, söz konusu soruşturmanın dağıtılmasını, bu gözetim süreci düşünüldüğünde “oldukça şaşırtıcı” olarak niteledi.
Binance, uyum gözetmenlerinin bu konudan haberdar edilip edilmediğini doğrulamadı.
Sıradaki haber: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner