Güney Kore, kripto para seyahat kuralını yaklaşık 680 dolar olan 1 milyon wonun altındaki tüm işlemleri kapsayacak şekilde genişletme planlarını açıkladı.
Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Lee Eok-won, düzenleyici genişlemeyi ülkenin Kara Para Aklama ile Mücadele Günü etkinliğinde açıkladı.
Bu hamle, kullanıcıların “smurfing” yoluyla kimlik doğrulama gerekliliklerini atlatmasına izin veren önceki eşik sınırını ortadan kaldırıyor.
Smurfing, tespit edilmekten kaçınmak için daha büyük işlemlerin daha küçük parçalara bölünmesini içerir.
Ne Oldu?
Kore Finansal İstihbarat Birimi, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Bildirilmesi ve Kullanılması Hakkındaki Kanun’u revize etmek üzere bir çalışma grubu kurdu.
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, büyüklüğüne bakılmaksızın tüm kripto para transferleri için gönderici ve alıcı bilgilerini toplamak ve paylaşmak zorunda olacak.
Güney Kore FIU’su, Ocak–Ağustos 2025 döneminde 36.684 şüpheli işlem raporu bildirdi.
Bu rakam, 2023 ve 2024’ün toplamını aşıyor.
Kore Gümrük Servisi verileri, 2021’den 2025 Ağustos’una kadar savcılara sevk edilen kripto para bağlantılı suçlarda 9,56 trilyon won, yani 7,1 milyar dolarlık tutar olduğunu gösteriyor.
Bu vakaların yaklaşık %90’ı, dijital varlıklar kullanılarak sermaye kontrollerini atlatmak için kullanılan yasa dışı döviz havalesi planları olan “hwanchigi”yi içeriyordu.
Bunu da okuyun: Bitcoin Spot ETFs Hit Seven-Day Outflow Streak With $19M Exits As XRP Funds Gain $8M
Neden Önemli?
Düzenleyici genişleme, Güney Kore’yi kara para aklama karşıtı denetim için Mali Eylem Görev Gücü standartlarıyla uyumlu hale getiriyor.
Yetkililer, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı fonların sınır ötesi hareketiyle bağlantılı olarak, mevcut kontrollerden kaçmak için düşük tutarlı işlemlerin sistematik biçimde kötüye kullanıldığını tespit etti.
Çalışma grubu, soruşturmalar tamamlanmadan önce suç faaliyeti şüphesi taşıyan varlıkları dondurmak için hesap askıya alma sistemleri de dahil ek yaptırım mekanizmalarını değerlendiriyor.
Yasa teklifinin 2026’nın ilk yarısında Meclis’e sunulması, resmi onayın ardından da uygulamaya geçilmesi bekleniyor.
Upbit ve Bithumb gibi büyük borsalar, tüm işlem boyutları için geliştirilmiş izleme ve raporlama sistemleri uygularken artan uyum maliyetleriyle karşı karşıya kalacak.
Sıradaki yazı: Flow Reverses Rollback Plan After Developer Backlash Over $3.9M Exploit Response