ABD savcıları, yaptırım altındaki İran petrol satışlarından sağlandığı iddia edilen ve Binance üzerindeki hesaplar aracılığıyla hareket eden 61 milyon dolarlık kriptoparaya el koymak istiyor. Borsa dosyada sanık olarak yer almıyor.
Borsanın eş CEO’su Richard Teng, Binance’in herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğu iddialarını reddediyor ve İran kaynaklı kara para aklama suçlamalarını asılsız ve itibarsızlaştırıcı olarak niteliyor.
Öne Çıkanlar:
- Adalet Bakanlığı, İran ham petrolünün kara borsadaki satışlarına bağlı 61 milyon dolarlık kriptoparaya el koymayı hedefliyor.
- Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale’in, söz konusu fonları borsadaki işlem hesapları üzerinden yönlendirdiği iddia ediliyor.
- Binance sanık değil ve yaptırım kapsamındaki işlemlere hiçbir şekilde izin vermediğini vurguluyor.
Blessed Trust ve Hexa Whale Hesapları
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 14 Eylül’de, herhangi bir borsayı değil doğrudan varlıkların kendisini hedefleyen sivil el koyma başvurusunu yaptı. Savcılar, Çin merkezli iki şirket olan Blessed Trust ve Hexa Whale’in, platformdaki işlem hesaplarını kullanarak kara borsa petrol gelirlerini İran’a ve bölgedeki vekil aktörlerine aktardığını ileri sürdü.
Belgelerde Blessed Trust’ın, finans kuruluşlarına kendini dijital varlık saklama hizmeti veren bir kurum olarak tanıttığı, perde arkasında ise İran bağlantılı işlemler için itibari parayı kriptoya çevirdiği belirtiliyor. Hexa Whale’in ise, emtia brokerliği kisvesi altında benzer bir rol oynadığı, her iki kurumun da Çinli petrol ve enerji şirketlerini müşteri portföyünde bulundurduğu aktarılıyor.
Soruşturma kapsamında ekipler, 1,5 milyar doları aşkın yasa dışı petrol gelirini yönettiği belirtilen ve “Varlık A” etiketiyle anılan bir grup “unhosted” cüzdanı izini sürdü. Bu cüzdanların, fonları İran merkezli bir kripto borsasına ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı şirketlere aktardığı ifade ediliyor.
Ayrıca Oku: XRP Ledger Tek Blokta 3.254 İşlemle Rekor Kırdı
Sean Buckley İran Dosyasını Zorluyor
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, davanın amacının “İran hükümeti ile onun terör vekillerini, bel bağladıkları yasa dışı fonlardan mahrum bırakmak” olduğunu söyledi. Buckley, Tahran’ın ordusunu, nükleer programını ve balistik füze çalışmalarını finanse etmek için kara borsadan satılan ham petrole dayandığını savundu. Sivil el koyma mekanizması, hükümete ceza davasında mahkûmiyet almadan önce de varlıklara el koyma imkânı tanıyor.
Binance dosyada taraf değil ve suç isnadıyla karşı karşıya bulunmuyor. Borsa, yayımladığı açıklamada, yaptırım ihlallerine karşı “sıfır tolerans” politikası uyguladığını, yaptırım kapsamındaki kişi ya da kurumlarla işlem yapılmasına izin vermediğini ve risk tespit edilen hesapların dondurulması dahil olmak üzere kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını bildirdi.
Richard Teng ve Binance’in Geçmiş Sicili
Dosya, Binance’in kapandığını düşündüğü bir tartışmayı yeniden gündeme taşıyor. Şirketin adı geçen iki karşı tarafı, bu yılın başında yürütülen bir Senato soruşturmasının da merkezindeydi. Eş CEO Richard Teng, o dönemdeki haberlerde yer alan iddiaları “asılsız ve iftira niteliğinde” olarak nitelemişti. Şikâyet, ayrıca İngiltere’nin yeni lisanslama penceresini açmasına iki hafta kala, yani borsanın 30 Eylül’de girmeyi planladığı, ağır uyum yükümlülükleri içeren sürece çok yakın bir tarihte geldi.
Binance’in İran’a maruziyeti daha eskiye dayanıyor. Borsa, 2023’te yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlamaları kabul etmiş ve 4,3 milyar dolarlık rekor bir cezayı ödemeyi kabul etmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen ay İran’ın dijital varlıklar, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alan ikincil yaptırımları duyurmuş, bu hamleler, Haziran’da İranlı kripto borsası Nobitex’e getirilen yaptırımların devamı niteliğinde olmuştu.
Sıradaki Haber: Grok 5, Musk’ın AGI Hedefi Olarak Öne Çıkarken Yapay Zeka Güvenliği Uyarıları Tırmanıyor
