2024, blok zinciri analitik firması Chainalysis tarafından bildirildiği üzere, toplamda tahmini 51 milyar dolara ulaşan önemli bir yasa dışı kripto para işlemleri artışına tanık oldu. Bu artış, ABD borsa yatırım fonlarının tanıtımı ve Donald Trump'ın seçim zaferinden gelen destek gibi gelişmelerle birlikte canlanan bir kripto piyasasının yanı sıra gerçekleşti. Ancak, yasa dışı faaliyetler toplam kripto piyasasının yalnızca %0.14'ünü oluşturuyordu ve bu, son üç yılın en düşük seviyesini işaret ediyordu.
2023'te, yasa dışı kripto faaliyetleri pazar payının %0.61'ini oluştururken, 2021'in %0.12 olan en düşük seviyesine yakındı. Chainalysis, 2024 rakamının düşük gösterilmiş olabileceğini belirterek, gelecekteki soruşturmaların daha fazla yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarabileceğini öne sürdü.
“2024, yasa dışı aktörlere yapılan girişlerde yeni bir rekor kırmış gibi görünüyor,” diye belirtti firma, 15 Ocak tarihli bir blog yazısında, bu rakamların veri geliştikçe artabileceğini belirtti.
Kripto paraların toplam piyasa değeri Aralık 2024'te 3.9 trilyon dolara ulaşarak dijital varlıkların kazandığı ivmeyi daha da arttırdı. Ulusötesi organize suç grupları, kara para aklama ve uyuşturucu, insan ve vahşi yaşam kaçakçılığı gibi geleneksel suç girişimleri için kripto paraları kullanarak, en önemli yararlanıcılardan biri oldu. 2023'te kaydedilen 40.9 milyar dolarlık yasa dışı kripto hacminin önemli bir 11 milyar doları, hackleme, dolandırıcılık, şantaj ve kaçakçılıkla bağlantılı cüzdanlara kanalize edildi.
2025 Chainalysis Kripto Suçları Raporunda yer alan daha fazla bilgiyi keşfedin. Raporda, yasa dışı kripto ekosistemindeki profesyonelleşmenin arttığı vurgulanıyor. Stablecoin'ler, yasa dışı fonların transferinde hâkim kalırken, bu işlemlerin neredeyse üçte ikisini oluşturdu. Ayrıca, stablecoin'ler toplam kripto pazarına da hükmetmekte olup, toplam işlem hacimlerinin yaklaşık %77'sini teşkil ediyor.
Yasa dışı işlemlerin oranındaki düşüş olumlu bir anlatı oluştururken, Chainalysis, yeni verilerin gelişmesiyle potansiyel artışların ufukta olabileceği konusunda uyarıyor. Tarihsel olarak, yasa dışı kripto kullanımı %1'in altında kalmıştır ve bu sektörde finansal suçların ele alınmasındaki devam eden engellere işaret etmektedir.
Güvenlik tehditlerinin diğer bir boyutunda, Web3 profesyonelleri yakın zamanda sofistike bir kötü amaçlı yazılım kampanyasının hedefi oldu. Cado Security Labs, dolandırıcıların kullanıcıları aldatmak ve hassas kimlik bilgileri ile kripto varlıklarını çalmak için sahte toplantı uygulamaları kullandığını açıkladı. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş gerçekçi web siteleri ve sosyal medya profilleriyle dolandırıcılar, “Meetio” gibi kötü amaçlı uygulamaları dağıtarak verileri, Telegram ve bankacılık giriş bilgilerini, ayrıca kripto para cüzdan kimliklerini çalan Realst veri hırsızlarını konuşlandırıyor.
Son incelemeler, muhtemelen Kuzey Kore'ye bağlantılı 21 geliştiricinin sahte kimliklerle kripto projelerine sızdığı benzer planları kaydetti. Ek olarak, FBI, Kuzey Koreli hacker'ların kripto firmalarını iş teklifi kılığına sokulmuş kötü amaçlı yazılımlarla hedef aldığını vurguladı.