Tomás Niembro Concha, Nodus International Bank’ın eski CEO’su, Porto Riko merkezli kurumdan en az 24,9 milyon dolar kaçırmak ve Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarından kaçınmak için komplo kurduğunu 19 Mart’ta kabul etti.
64 yaşındaki Miami sakini, iki ayrı suçtan faces up 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve en az 16,9 milyon doları kaybetmeyi kabul etti.
Niembro ve yönetim kurulu başkanı Juan Ramirez, sahte işlemler organize ederken çıkar çatışmalarını diğer yönetim kurulu üyelerinden, yöneticilerden ve bankanın düzenleyicisinden gizledi; bu işlemler nihayetinde Mart 2023’te Nodus Bank’ın tasfiyesine yol açtı.
Ramirez daha önce suçunu kabul etmiş ve 13,6 milyon doları kaybetmeyi kabul etmişti.
Sahte Yatırımlar Milyonları Yöneticilere Aktardı
2017 ile 2023 arasında Niembro ve Ramirez, Nodus Bank’ın Miami merkezli bir kredi kuruluşuna 11 milyon dolar yatırım yapmasına caused oldu; ardından bu aracı kendi kişisel çıkarları için kendilerine kredi vermek amacıyla kullandılar.
Ocak 2018 ile Eylül 2021 arasında ikili, Miami merkezli ve ortak sahip oldukları Nodus Finance adlı şirketten toplam 25,3 milyon dolar tutarında 47 adet bono satın alması için bankanın yönetim kurulunu hileyle ikna etti.
Porto Riko’nun bankacılık düzenleyicisi Mart 2023’te Nodus’un tasfiye edileceğini bildirdikten sonra, yöneticiler bankanın borcu azaltmak için Nodus Finance’ten bir kredi portföyünü kabul etmesini sağladı.
Bunu da okuyun: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Yaptırım Planı Venezuela Petrol Şirketini İçeriyordu
2021 ile 2023 arasında Niembro, Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’yı (PDVSA) desteklediği için OFAC tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Uyruk (SDN) olarak listelenen bir kişiyle yasaklanmış işlemler yürütmek için komplo kurdu.
2,5 milyon dolarlık bir krediyi tahsil etmek için Niembro ve SDN, kişinin New York, Southampton’daki evine haciz koymak üzere OFAC’tan izin aldı; ardından bu evi bir paravan şirket üzerinden 4 milyon dolara geri satmak üzere ayrı bir anlaşmaya vardı – yaptırımlar tarafından kesinlikle yasaklanan bir işlem.
Niembro, banka havalesi dolandırıcılığı yapma suçu için komplo kurma ve Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurma suçlarını kabul etti. Her bir suçlamanın azami cezası 20 yıl hapis. Hüküm duruşması 8 Haziran 2026 için planlandı.
Sıradaki haber: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee