Tomás Niembro Concha, Nodus International Bank'ın eski CEO'su, Porto Riko merkezli kurumdan en az 24,9 milyon dolar aktarmak ve Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarını delmek için komplo kurduğunu 19 Mart'ta kabul etti.
64 yaşındaki Miami sakini, iki suçtan 40 yıla kadar hapisle karşı karşıya ve en az 16,9 milyon doları müsadere etmeyi kabul etti.
Niembro ve yönetim kurulu başkanı Juan Ramirez, hileli işlemleri yürütürken diğer yönetim kurulu üyelerinden, yöneticilerden ve bankanın düzenleyicisinden çıkar çatışmalarını gizledi; bu işlemler sonunda Mart 2023'te Nodus Bank'ın tasfiyesine yol açtı.
Ramirez daha önce suçunu kabul etti ve 13,6 milyon doları müsadere etmeyi kabul etti.
Sahte Yatırımlarla Milyonlar Yöneticilere Aktarıldı
2017 ile 2023 arasında Niembro ve Ramirez, Nodus Bank'ın Miami merkezli bir kredi kuruluşuna 11 milyon dolar yatırım yapmasına neden oldu; ardından bu aracı kullanarak kişisel çıkarları için kendilerine kredi verdiler.
Ocak 2018 ile Eylül 2021 arasında ikili, Miami merkezli ve ortaklaşa sahip oldukları Nodus Finance'ten toplam 25,3 milyon dolar tutarında 47 adet senedin satın alınması için bankanın yönetim kurulunu hileyle ikna etti.
Porto Riko bankacılık düzenleyicisi Mart 2023'te Nodus'un tasfiye edileceğini bildirdikten sonra, yöneticiler bankanın borcu azaltmak için Nodus Finance'ten bir kredi portföyünü kabul etmesini sağladı.
Bunu da okuyun: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Yaptırım Planı Venezüella Petrol Şirketini İçeriyordu
2021 ile 2023 arasında Niembro, Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuelaya (PDVSA) destek verdiği için OFAC tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Uyruk (SDN) olarak tanımlanan bir kişiyle yasaklı işlemler yürütmek için komplo kurdu.
2,5 milyon dolarlık bir krediyi tahsil etmek için Niembro ve SDN, söz konusu kişinin New York, Southampton'daki evine haciz koymak üzere OFAC'tan izin aldı; ardından bu evi bir paravan şirket üzerinden 4 milyon dolara geri satmak için ayrı bir anlaşma yaptı – yaptırımlar tarafından kesinlikle yasaklanan bir işlem.
Niembro, telefon dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma ve Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurma suçlarını kabul etti. Her bir suçlama en fazla 20 yıl hapis cezası taşıyor. Hüküm 8 Haziran 2026'da açıklanacak.
Sıradaki haber: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee