Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sahte kripto para alım satım platformları ve WhatsApp tabanlı yatırım grupları üzerinden bireysel yatırımcılardan 14 milyon dolardan fazla para çalmakla suçlanan yedi kuruluşa karşı dolandırıcılık davası açtı. Plan, federal düzenleyiciler müdahale etmeden önce yaklaşık bir yıl boyunca işledi.
Davalılar, sosyal medya reklamları ve artificial intelligence-themed investment tavsiyeleriyle mağdurları, gerçekte hiç işlem yapmayan platformlara para yatırmaya ikna etti.
Ne Oldu: Çok Platformlu Dolandırıcılık
SEC, charged Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. ve Cirkor Inc.’i; ayrıca dört yatırım kulübünü: AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ve Zenith Asset Tech Foundation’ı suçladı. Düzenleyici kurum, bu şirketlerin Ocak 2024’ten Ocak 2025’e kadar yatırımcı fonlarını kötüye kullandığını iddia ediyor.
Şikâyete göre davalılar, sosyal medya platformlarında reklam verdikten sonra potansiyel yatırımcıları WhatsApp grup sohbetlerine yönlendirdi.
Finans profesyoneli kılığına giren dolandırıcılar, hedeflerin güvenini kazanmak için yapay zekâ tarafından üretildiğini iddia ettikleri alım satım tavsiyelerini paylaştı.
Mağdurların ardından, Morocoin, Berge ve Cirkor tarafından işletildiği öne sürülen, lisanslı ve devlet onaylı olduklarını iddia eden kripto alım satım platformlarında hesap açmaları teşvik edildi.
Yatırım kulüpleri, gerçekte var olmayan şirketlere bağlıymış gibi gösterilen sahte “Security Token Offering”ler tanıttı; SEC’e göre ne bu kuruluşlar ne de teklif edilen ürünler mevcuttu ve herhangi bir gerçek alım satım yapılmadı.
Yatırımcılar para çekmeye çalıştığında, iddiaya göre ek peşin ücretler ödemeleri istendi. SEC, tüm yatırımcı fonlarının katmanlı banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden yurtdışına aktarıldığını belirtiyor.
Ayrıca Oku: Trust Wallet Launches Compensation Program After Chrome Extension Hack Drains $7M
Neden Önemli: Gelişen Taktikler
SEC’in Siber ve Yeni Gelişen Teknolojiler Birimi şefi Laura D'Allaird, operasyonu şöyle tanımladı: “Mağdurları sosyal medya reklamlarıyla çeken, dolandırıcıların finans profesyoneli gibi davrandığı grup sohbetlerinde güven inşa eden ve yapay zekâ tarafından üretildiği iddia edilen yatırım ipuçlarından kâr vaat eden, ardından mağdurları paralarının kötüye kullanıldığı sahte kripto varlık alım satım platformlarına yönlendiren çok aşamalı bir dolandırıcılık.”
Bu dava, dolandırıcıların kripto para dolandırıcılıklarında yapay zekâ teknolojisinden nasıl giderek daha fazla yararlandığını ortaya koyuyor.
Yapay zekâ destekli yatırım tavsiyelerinin ötesinde dolandırıcılar, Elon Musk gibi kamuya mal olmuş kişilerin yer aldığı sahte videolarla sahte yatırım fırsatlarını destekler gibi gösterdi, kimlik doğrulama sistemlerini manipüle etti ve meşru görünmek için sahte platform arayüzleri oluşturdu.
Sıradaki Yazı: Why JPMorgan Is Cutting Off Stablecoin Neobanks In Latin America Despite Crypto-Friendly Messaging