Güney Kore gümrük makamları, 148,9 milyar won (101,7 milyon dolar) hacminde işlem yapan uluslararası bir kripto para aklama ağını çökertti; ağ, unauthorized foreign exchange schemes üzerinden çalışıyordu.
Üç Çin vatandaşı, Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri iddiasıyla Pazartesi günü savcılığa referred edildi; açıklama Kore Gümrük Servisi tarafından yapıldı.
Şüphelilerin Eylül 2021 ile Haziran 2025 arasında faaliyet göstererek yasa dışı fon transferlerini estetik cerrahi ve yurt dışı eğitim masrafları için yapılan yasal sınır ötesi ödemeler gibi gösterdikleri öne sürülüyor.
Ne Oldu?
Aklama operasyonu, yasa dışı döviz işlemlerini gizlemek için Güney Kore’nin hızla büyüyen medikal turizm sektörünü exploited.
Seul Ana Gümrük Ofisi soruşturmacılarına göre, yurtdışındaki müşteriler Güney Kore’deki kurumlarda verilen hizmetler için ABD doları ve Çin yuanı gibi yabancı para birimlerini transfer etti.
Operatörler daha sonra bu fonlarla yurt dışı borsalardan kripto para satın aldı, dijital varlıkları Güney Kore’deki cüzdanlara aktardı ve yerel platformlarda Kore wonuna çevirdi.
Denetimden kaçmak için şüpheliler, çevrilen paraları çok sayıda yerel banka hesabına dağıttı.
Read also: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Neden Önemli?
Bu operasyon, Kore Gümrük Servisi’nin, ticaret gelirleri ile beyan edilen ticaret değerleri arasında 290 milyar dolarlık fark tespit edilmesinin ardından yasa dışı döviz işlemlerini hedef alan yıl boyu denetimleri announced etmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.
2025 yılında yürütülen ayrı bir döviz incelemesi, belirli bir sektörde incelenen şirketlerin yüzde 97’sinin toplam 2,2 trilyon won tutarında yasa dışı işlem yaptığını ortaya koydu.
Finansal Hizmetler Komisyonu verilerine göre, Güney Kore’nin yerel kripto para piyasasının piyasa değeri Haziran 2025 itibarıyla 95 trilyon wona (64,6 milyar dolar) ulaştı ve ortalama günlük işlem hacmi 4,35 milyar doları buldu.
Bu dava, suçluların dijital varlık izleme rejimleri ile döviz kontrolleri arasındaki düzenleyici boşluklardan yararlanmak için kripto parayı giderek daha fazla geleneksel bankacılık kanalları ve sahte belgelerle birleştirdiğini ortaya koyuyor.
Savcılar, yasa dışı döviz ticareti, kara para aklama ve finansal raporlama ihlalleriyle ilgili suçlamaları değerlendiriyor; mahkûm olmaları halinde şüpheliler uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.
Read next: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal