Telegram’ın Mayıs ayında kötü şöhretli Huione Marketplace üzerindeki baskısı kısa süreli oldu ve Tudou Guarantee, Shuangying ve Fully Light gibi halef platformlar hızla boşluğu doldurdu - blockchain analitik firması Elliptic'e göre milyarlarca dolarlık yasadışı işlemler gerçekleştirildi.
Telegram’ın Huione Guarantee üzerindeki süpürge operasyonu 13 Mayıs'ta gerçekleşmesine rağmen - zamanında en büyük kripto ile finanse edilen karanlık piyasalardan birine yapılan büyük bir darbe olarak övüldü - çalıntı veri ticareti, para aklama hizmetleri ve dolandırıcılık kolaylaştırıcıları hızla yeniden şekillendi ve en az 30 yeni Telegram tabanlı platformda kendini gösterdi. Bu piyasalardan birçoğu, ölçekte öncüllerini çoktan geride bırakmış durumda ve Asya'nın yaygın kripto dolandırıcılığı ekosisteminin dayanıklılığını ve uyum kabiliyetini ortaya koyuyor.
Özellikle Tudou Guarantee, birincil halef olarak ön plana çıktı. 15 Haziran itibarıyla Elliptic, Tudou'da önceki aya göre sadece 200.000'den fazla işleme kıyasla 300.000'den fazla işlem kaydetti. Aktivite kayması neredeyse anında gerçekleşti - Huione'un işlem hacmi, Telegram'ın yasağı yürürlüğe girmeden birkaç gün önce, 11 Mayıs'ta neredeyse sıfıra geriledi. Elliptic'in verileri, Huione'un tüccar faaliyetlerinin çoğunun neredeyse kesintisiz bir şekilde Tudou'da devam ettiğini ve aynı satıcıların şimdi Tether'de ilan ve işlem yapmaya devam ettiğini gösteriyor.
"Huione'dan Tudou'ya yapılan ani geçiş, bu yasadışı ekosistemlerin ne kadar derin ve çevik hale geldiğini gösteriyor," diye belirtti Elliptic, 24 Haziran tarihli raporunda. "Tüccarların birçoğu aynı ve hizmetler - çalınan kimlikler, para aklama ve dolandırıcılık altyapısı - değişmeden devam ediyor."
27 Milyar Dolarlık Yasadışı Aktivite Yeniden Ortaya Çıkıyor
Telegram'ın Huione'un devasa altyapısını yıkma hamlesi - tarihin en büyük karanlık piyasası olduğu bildiriliyor, Silk Road ve AlphaBay'i bile geride bırakıyor - ağı yok etmeyi başaramadı. Elliptic'e göre, ardıl platformlar üzerindeki stablecoin işlemleri hacmi şu anda Huione Guarantee'ın zirve operasyonları sırasında gerçekleştirdiği hacimle eşleşiyor. Kümülatif olarak, Elliptic bu karanlık piyasaların yaklaşık 27 milyar dolarlık işlemi yönettiğini tahmin ediyor.
Telegram’ın yaptırım kampanyası, binlerce hesap ve kanalın kapanışını içeriyordu, kapsamı nedeniyle övüldü ancak araştırmacılar, sürekli bir eylem olmadan uzun vadede etkisiz olduğunu söylüyor.
Sınırlı etkinin bir nedeni Huione’un kendi ihtiyat planlamasına dayanıyor. Elliptic'e göre, Huione operatörleri zaten Aralık 2024'te Tudou Guarantee'de yüzde 30 mülkiyet hakkına sahip olmuştu - bu da ana platform ihlal edilirse operasyonları canlı tutmak için kaçış yolunu etkili bir şekilde oluşturmuştu.
"Bu stratejik yatırım, organizasyonun öngörü seviyesini ortaya koyuyor," diye belirtiyor rapor. "Ayrıca, geçişin neden bu kadar sürtünmesiz olduğunu açıklıyor."
Halef Pazarlar Telegram'da Çoğalıyor
Tudou'nun ötesinde, diğer platformlar, örneğin Shuangying ve Fully Light, sadece birkaç hafta içinde işlem hacimlerinin üç katından fazla arttığını gördü. Mayıs ve Haziran ortası arasında Shuangying yaklaşık 40,000'den 110,000 işleme fırladı, Fully Light ise aynı dönemde 20,000'den 80,000'e çıktı.
Bu platformlar, USDT aracılığıyla anonim bir emanet temelli işlemleri mümkün kılan "güvence" hizmetleri sunarak, Huione'a benzer şekilde çalışıyorlar. Dolandırıcılar arasında özellikle sahte yatırım ve romantik tuzakları yüzlerce mağduru küresel düzeyde kurban eden ve "domuz boğazlama" olarak bilinen uzun vadeli bir dolandırıcılık stratejisini kolaylaştırmak için popülerler.
Bu platformlardaki satıcılar bu tür dolandırıcılıklar için açıkça hizmetlerini, kimlik belgesi sahteciliği, SIM kart sağlama, kripto hesap kiralama ve siber suçluların yurt dışında kurbanları hedeflerken meşru gibi görünmelerini sağlayan dijital altyapı içeren hizmetlerini pazarlıyorlar.
Elliptic araştırmacıları ortamı "endüstriyel ölçekli operasyon" olarak tanımlıyor, Telegram, özellikle Güneydoğu Asya'dan faaliyet gösteren suç organizasyonları için hem bir pazar yeri hem de bir iletişim merkezi olarak hizmet veriyor.
Tether’ın USDT'si Tercih Edilen Para Birimi Olmaya Devam Ediyor
İncelenen tüm piyasalar, değişim aracı olarak USDT’ye - özellikle TRON blockchaininde - bağlı kalıyorlar. Stablecoinlerin kullanımı suçluların hız, kesinlik ve nispi fiyat istikrarı ile işlem yapmalarına olanak tanırken, Tron’un düşük ücretleri ve yüksek geçiş kapasitesi toplu ödemeler için pratik avantajlar sağlıyor.
Daha önce yasa dışı varlıklarla bağlantılı fonları donduran USDT çıkarıcısı Tether, araştırma raporunda Tudou veya diğer platformlarla bağlantılı cüzdanların engellenmesi için herhangi bir son eylem alınıp alınmadığına dair bir gösterge yoktu. Elliptic, dolandırıcılık ekonomisinin dayanıklılığının ana etkinleştiricisi olarak proaktif stablecoin takibi ve yaptırımları eksikliğine dikkat çekti.
Huione'un ortadan kaldırılmasının ardından yasadışı piyasaların yeniden canlanışı, Telegram gibi merkezi platformlardaki yaptırım önlemlerinin etkinliği hakkında temel sorular ortaya çıkarıyor.
"Bu pazar alanlarının ve onları destekleyen finansal altyapının sürekli ve sistematik olarak kaldırılması yapılmazsa, döngünün tekrar etme olasılığı yüksek," dedi Elliptic. Firma, Telegram, Tether ve düzenleyicileri suç operasyonlarını ölçekli olarak tespit edip dağıtacak daha kapsamlı mekanizmalar uygulamaya çağırdı.
Küresel baskılara ve çevrimiçi dolandırıcılıklar konusundaki artan kamu farkındalığına rağmen, Asya'nın kripto destekli dolandırıcılık ekosistemi son derece uyarlanabilir olduğunu kanıtladı. Bu, kısmen hukukun zayıf olduğu bazı bölgelerdeki zayıf dijital suç yasaları, kar görevi yapan sahteciliklerin birçok kazançlı karakteri ve Kamboçya, Myanmar ve Laos gibi ülkelerdeki yüksek kapasiteli dolandırıcılık kamplarında faaliyet göstermesi nedeniyle mümkün oluyor.
Mayıs 2024'te bir Interpol raporu, bu kampların Asya'nın dört bir yanından zorla çalıştırılan on binlerce çalışanı barındırdığını ve küresel olarak hedef alarak çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandığını tahmin etti. Telegram’ın Huione karşıtı harekâtı, nadir bir yaptırım aşamasını işaret ederken, derin mali, coğrafi ve teknolojik kökleri olan bir siber suç ekonomisini dağıtmanın zorluklarını da ortaya koydu.
Sırada Ne Var?
Elliptic raporu, sabit para ihraççıları ve mesajlaşma platformları daha güçlü Müşteri Tanıma ve izleme araçları benimsemedikçe, dolandırıcılık piyasalarının çoğalmaya devam edeceği sonucuna varıyor. Telegram üzerinde aktif olarak çalışan 30'dan fazla halef platform zaten var ve yenileri her hafta ortaya çıkıyor.
Endüstri katılımcıları ve analistler giderek daha fazla uluslararası politika koordinasyonu çağrısında bulunuyor, finansal yaptırımlar, cüzdan takibi ve sınır ötesi baskınlarının kripto tabanlı suç ağlarının ölçek ve hızına uygun şekilde gelişmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Şimdilik, Tudou Guarantee gibi platformlar, artan denetimlere rağmen sadece hayatta kalmıyor - aynı zamanda başarılı oluyor.