Karadağ Adalet Bakanlığı, Terraform Labs'in kurucusu Do Kwon'un ABD'ye iadesini onayladı ve Güney Kore'nin rekabet eden talebini reddetti. Bu karar, Güney Kore makamlarının Kwon'a yönelik yatırımcı yanıltması ve varlık gizleme suçlamalarıyla ile gelmesi üzerine alındı.
Geçtiğimiz günlerde, Karadağ Yüksek Mahkemesi, Kwon’un iade kriterlerinin karşılandığını doğruladı ve Adalet Bakanlığı'na uygun şekilde harekete geçmesi için yol açtı.
BeInCrypto'nun daha önce bildirdiği gibi, yasal eksiklikler nedeniyle Karadağ mahkemesi Kwon'un iade itirazını reddettikten sonra, Kwon'un ABD'de yargılanma olasılığı arttı. İade tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, Kwon'un durumu, iade süreci nispeten daha basit olan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in 25 yıl hapse mahkum edildiği bir durumu yansıtıyor.
Adalet Bakanlığı, "Yüksek Mahkeme kararını inceledikten sonra, Kwon'un suçlarının ciddiyeti, suç mahalleri ve uyruğu gibi çeşitli faktörleri değerlendirdik. Bu faktörlerin çoğu, ABD'nin iade talebini destekliyor." dedi.
Terraform Labs'in kurucusu, Mayıs 2022'de TerraUSD ve Luna'nın kripto pazarından 40 milyar doları silmesiyle sonuçlanan önemli bir kripto para çöküşünün ardından hem ABD hem de Güney Kore'de soruşturmalara karıştı. Bu çöküş, sektörde iflaslara yol açtı.
Yetkililer, Kwon'un yatırımcıları yanılttığını ve varlık gizlediğinden şüpheleniyor. Mart 2023'te Kwon ve iş ortağı Han Chong Jun, sahte pasaportlarla Dubai'ye kaçmaya çalışırken Karadağ'ın Podgorica Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sonuç olarak, Kwon'a dört aylık hapis cezası verildi ve şu anda Spuž Yabancılar Kabul Merkezi'nde tutuluyor.
"Kwon'un ABD'ye iadesi, sınır ötesi kripto dolandırıcılık davalarının ele alınmasında önemli bir öneme sahip," dedi, eskiden Twitter olarak bilinen X'te Anndy Lian.
Haziran 2024'te, Terraform Labs, SEC ile derin bir anlaşma yaptı ve 4,47 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, 3,6 milyar dolarlık geri ödeme para cezasını, 420 milyon dolarlık sivil para cezasını ve 467 milyon dolarlık ön karar faizini içeriyor. Kwon kişisel olarak 200 milyon doların üzerinde borçlu, 110 milyon dolarlık geri ödeme, 80 milyon dolarlık sivil para cezası ve 14,3 milyon dolarlık faiz kapsıyor.
Hukuki mücadeleler arasında, Kwon'un Karadağ'daki siyasi bağlantılarıyla ilgili iddialar etrafında tartışmalar dönüyor. Raporlar, Avrupa Now partisinin başkanı Milojko Spajiç de dahil olmak üzere yerel politikacıları olan mali bağlantıları iddia ediyor, iade sürecine müdahale olasılığına ilişkin endişelere yol açıyor. Karadağ Başbakanı, 2023'te bu iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu ve Kwon'un davasına karmaşıklık kattı.