Yaptırım uygulanan bir Rus kripto para borsası, yetkililerin operasyonlarını durdurmasından sadece günler sonra yeni bir ad altında yeniden ortaya çıktı, blockchain istihbarat firması Global Ledger'a göre. Yeni platform, Grinex, uluslararası çabaların yaptırım uygulanan borsanın faaliyetlerini kısıtlama girişimlerine rağmen, 36 milyon dolarlık gelen işleme ev sahipliği yaptı bile.
Bulgular, paylaşıldı BeInCrypto ile özel olarak, Garantex'in kurucularının ABD ve Avrupa Birliği yetkililerinin orijinal borsayı hedef almasından yaklaşık bir hafta sonra Grinex'i hızlıca kurduğunu ortaya koyuyor. Global Ledger'ın soruşturması, blockchain analizi ve kullanıcı raporlarına dayanarak iki platform arasında doğrudan bağlantılar olduğuna dair deliller sunuyor.
"İsviçre merkezli blockchain analitik firması Global Ledger, Garantex'in dramatik çöküşünün hemen ardından ortaya çıkan Grinex'in, aslen Garantex'in doğrudan bir devamı olduğunu kanıtlayan kesin kanıtları gözden geçirmiştir," dedi şirket özel basın açıklamasında.
Bağlantı, Garantex'in kapatılmasından bir aydan kısa bir süre önce listelediği ruble destekli sabit coin A7A5 üzerine odaklanıyor. Blockchain analitiği, Grinex'in lansmanının hemen ardından Garantex'ten hızlı bir A7A5 likidite transferini izledi. Dijital varlıkların bu hareketi, iki borsa arasındaki bağı en güçlü şekilde gösteriyor.
Global Ledger'ın raporu, borsaların kullanıcı arayüzleri arasındaki çarpıcı benzerlikleri vurguluyor. "CoinMarketRating" adlı Rus kripto para izleme sitesinde bulunan bir pazarlama ifadesi, Garantex'in sahiplerinin Grinex'i kurduğunu doğrudan iddia ediyor, bu da platformlar arasındaki bağlantıyı daha da hesaba katıyor.
Daha çekici bir kanıt, eski Garantex kullanıcılarının orijinal borsa kapatıldığında kaybettikleri fonlar için Grinex aracılığıyla tazminat aldıklarını bildirmeleriyle ortaya çıktı. Raporda kaynak olarak alınan bilgiler, Grinex müşterilerinin yüz yüze işlemler için Garantex'in fiziksel ofis konumunu ziyaret ettiklerini gösteriyor. Bu aktiviteler, düzenleyici eylemlere rağmen operasyonları sürdürmek için koordine bir çaba olduğunu düşündürüyor.
Garantex'e karşı ilk yaptırımlar, ABD Adalet Bakanlığı'nın borsayı iddia edilen ihlalleri hedef aldığı 2023 yılında geldi. Bu ayın başlarında, yetkililer icra işlemlerini tırmandırdı, Tether, Garantex ile bağlantılı cüzdanlarda tutulan yaklaşık 28 milyon USDT'yi dondurdu.
Bu dondurma, bir Garantex kurucusunun tutuklanması ve borsanın alan adlarının ele geçirilmesiyle aynı zamana denk geldi.
Bu eylemlere rağmen, Grinex adı altında operasyonların hızlıca yeniden başlatılması, uluslararası düzenleyicilerin Rus mali varlıklarına karşı yaptırımları uygulama girişimleri karşısındaki zorlukları gösteriyor. Durum, kripto para altyapısının Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımları atlatmak için nasıl kullanıldığına dair başka bir örnek teşkil ediyor.
Analistler, kolluk kuvvetleri Grinex'e karşı hızlı hareket etse bile, borsa operatörlerinin aynı stratejiyi tekrar uygulayarak operasyonlara devam etmek için başka bir ad altında yeniden başlama potansiyeline sahip olabileceklerini öne sürüyor.