Çince dilindeki kara para aklama ağları, 2025 yılında 16,1 milyar dolar değerinde kripto para işledi ve artık tüm bilinen crypto laundering activity işlemlerinin yaklaşık %20’sini temsil ediyor; bu, pazartesi günü yayımlanan Chainalysis 2026 Kripto Suç Raporu’na göre.
Ne Oldu: Telegram Tabanlı Ağlar Aklamaya Hakim
Blok zinciri analiz firması, bu Telegram tabanlı ağlarda faaliyet gösteren 1.799’dan fazla aktif cüzdan identified etti; bu cüzdanlar günde yaklaşık 44 milyon dolar taşıyor.
Bu ağlara yönelik girişler, 2020’den bu yana merkezi borsalara yapılan girişlerden 7.325 kat daha hızlı grown arttı. Ayrıca merkeziyetsiz finans girişlerinden 1.810 kat ve diğer yasa dışı zincir üstü akışlardan 2.190 kat daha hızlı genişlediler.
Chainalysis, ekosistem içinde altı farklı hizmet türü belgeledi: sahte gelirleri almak için bireyler toplayan “running point” aracılar, fonların katmanlandırılmasını yürüten para katırları ağları, kimlik doğrulaması olmadan işlem sunduğunu ilan eden gayriresmî tezgâh üstü hizmetler, indirimli fiyatla kirlenmiş kripto para satan Black U hizmetleri, kumar operasyonları ve karıştırma (mixing) hizmetleri.
Black U hizmetleri en hızlı büyümeyi göstererek 236 gün içinde kümülatif 1 milyar dolarlık girişe ulaştı. Dördüncü çeyrekte büyük işlemler için ortalama takas süresi 1,6 dakikaya düştü.
ABD kolluk kurumları bu duruma yaptırım ve uyarılarla karşılık verdi. FinCEN, Huione Group’u birincil kara para aklama endişesi olarak nitelendiren nihai kural yayımlarken, Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC ve Birleşik Krallık’ın OFSI kurumları Prince Group’u listeledi.
Ayrıca Oku: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Neden Önemli: Sermaye Kontrolleri Suç Altyapısını Besliyor
RUSI bünyesindeki Finans ve Güvenlik Merkezi Direktörü Tom Keatinge, hızlı genişlemeyi Çin’deki sermaye kontrollerine bağladı. Kısıtlamaları aşmak isteyen varlıklı bireyler, nihayetinde Avrupa ve Kuzey Amerika’daki uluslararası organize suç gruplarına hizmet eden likiditeyi sağlıyor.
Nardello & Co’da Yönetici Direktör olan Chris Urben, geleneksel gayriresmî değer transfer sistemlerinden kriptoya geçişin son dönemdeki en önemli gelişme olduğunu söyledi. Kriptonun, bankalara kıyasla daha az uyum denetimiyle sınırlar ötesine fon aktarımına ve milyarlarca doları tek bir sabit diskte saklamaya imkân verdiğini belirtti.
Huione gibi platformlara yönelik yaptırım eylemleri bozucu etki yaratsa da satıcılar yalnızca alternatiflere göç ediyor.
Urben, etkili tespitin; açık kaynak istihbaratını, insan kaynaklarını ve blok zinciri analizini birleştirerek ağların haritalanmasını ve operatörlerin para hareketleriyle eşleştirilmesini gerektirdiğini söyledi.
Sıradaki Haber: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows