Guardia di Finanza Італії викрила схему ухилення від сплати податків на суму €500 000, пов’язану з незадекларованими активами в Bitcoin та Ethereum (ETH) і прихованою установкою для майнінгу криптовалют.
Шість осіб у чотирьох регіонах Італії зіштовхнулися з податковими донарахуваннями, а також додатковими адміністративними штрафами понад базову суму боргу.
Справу було розпочато з одного трейдера в П’яченці, незадекларований дохід від майнінгу якого привернув увагу спеціального підрозділу з аналізу блокчейна в Римі – і зрештою привів слідчих до ширшої мережі незадекларованих гаманців.
Що сталося
Підрозділ Guardia di Finanza в П’яченці, спільно з Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche в Римі, відстежив транзакції через шість цифрових гаманців за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу блокчейна. Слідчі встановили власників гаманців і пов’язали їх із шістьма особами, що проживають в Емілія-Романьї, Лаціо, Марке та на Сицилії.
Офіцери виявили складське приміщення компанії, переобладнане під повноцінну ферму для майнінгу, з призначеною для цього установкою, що працювала безперервно, та кількома високопродуктивними GPU.
На місці було вилучено кілька цифрових гаманців з активами неоголошеної, але «значної» вартості.
Жоден із шести фігурантів не задекларував свої криптоактиви за кордоном, як це вимагається правилами податкового моніторингу в Італії. Капітальний прибуток від продажу намайненої криптовалюти – який підлягає сплаті замінника податку згідно з італійським законодавством – також не був задекларований.
Читайте також: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Чому це важливо
Справа ілюструє модель поведінки, на яку італійська влада активно націлюється: трейдери, які сприймають публічний, але псевдонімний реєстр блокчейна як щит від податкових зобов’язань.
Це припущення дедалі частіше виявляється хибним. Спеціальний підрозділ у Римі регулярно відновлює історію транзакцій та встановлює юридичну приналежність активів з достатньою точністю, щоб ініціювати формальні податкові перевірки.
Італія посилила податкову рамку щодо криптовалют останніми роками, вимагаючи від резидентів звітувати про цифрові активи, що зберігаються за кордоном, і відповідно оподатковуючи капітальний прибуток.
Guardia di Finanza описала операцію як частину ширшої кампанії проти ухилення від сплати податків у цифровій економіці – секторі, який вона охарактеризувала як такий, що має «підвищені фіскальні ризики» через використання технологічно розвинених інструментів.
Читайте далі: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace