Мексиканські наркокартелі відходять від традиційних посередників, які працювали з готівкою, до децентралізованої мережі фрилансерів, що оперують криптовалютами, згідно з розслідуванням Bloomberg Businessweek.
Такий перехід скорочує витрати картелів і дробить паперовий слід так, що наявні інструменти правоохоронців не встигають за змінами.
Якщо раніше картелі платили брокерам до 15% за «очищення» доходів від наркотиків через торговельні схеми, то тепер p2p-конвертація в криптовалюту пропонує нижчі комісії, швидші транскордонні перекази та розосереджену базу операторів без єдиного вузького місця, по якому слідство могло б завдати удару.
Справа Скоте́зе
Один із задокументованих посередників, Девід Скоте́зе, працював під ніком "LetterGuy21969" на LocalMonero.co, пропонуючи криптовалюту за «живу готівку, без імен, без запитань».
Влада стверджує, що він провів понад 4000 угод із 2021 року, багато з яких були пов’язані з коштами картелів, здійснюючи операції на автостоянці парку Вікторі Парк у Мюррієті, Каліфорнія, поки поруч відпочивали сім’ї.
Справа Скоте́зе ілюструє ширшу операційну модель: фрилансери, до яких можна достукатися через Telegram або WeChat, працюють як підрядники «на вимогу», що конвертують «вуличну» готівку у стейблкоїни або приватні монети на кшталт Monero, а потім переправляють кошти через кордони за лічені хвилини.
Читайте також: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Інфраструктура
Китайські кримінальні мережі, які вже давно інтегровані в традиційні «peso exchanges» чорного ринку, вбудувалися й у цю систему, додаючи ще один рівень заплутування.
DEA повідомляє, що обсяги вилученої готівки в США приблизно вдвічі скоротилися з 2020 року, тоді як конфіскації криптовалют на суму 2,5 млрд доларів перевищили вилучення доларової готівки — це відображає задокументований зсув у фінансових операціях картелів.
Стейблкоїни на кшталт USDT у мережі TRX стали переважним інструментом, оскільки поєднують прив’язку до долара з відсутністю прямого контакту з банківською системою. Кросчейнові містки та міксери ще більше заплутують слід, щойно гроші переходять у цифрову форму.
Чому правоохоронцям важко
Записи в блокчейні є публічними, однак пов’язати псевдонімні гаманці з конкретними людьми можливо лише за наявності точної розвідінформації — її часто надають інформатори, які паралельно можуть відмивати кошти й для інших мереж.
Отримання банківських даних за повісткою дає швидкий результат; тисячі розпорошених фрилансерів, що працюють через зашифровані месенджери, — ні.
Мін’юст США посилив переслідування брокерів, пов’язаних із картелями, але модель «гіг-економіки» структурно стійка до збоїв: окремих операторів легко замінити, вони географічно розкидані й не мають формальних організаційних зв’язків, які можна було б системно зруйнувати.
Читайте далі: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness