Правова конфронтація між Binance та FTX загострилася минулого тижня, коли Binance подала клопотання в суд Делаверу про відхилення позову на $1,76 млрд, поданого ліквідаційною командою FTX.
Файл шукає способи закрити претензії, що Binance та її колишній генеральний директор Changpeng Zhao зіграли роль у знищенні FTX, однієї з найвідоміших невдач в історії криптовалют.
Позов, спочатку поданий в листопаді 2023 року Фондом Відновлення FTX, прагне повернути приблизно $1,76 млрд активів, переданих Binance в межах угоди липня 2021 року. Ця угода включала викуп FTX 20% акцій, які раніше були продані Binance в 2019 році. Викуп був здійснений з використанням комбінації Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) та власних токенів FTX FTT.
Згідно з твердженнями FTX, цей викуп було проведено за рахунок незаконно привласнених активів клієнтів у той час, як FTX вже була неплатоспроможною. Отже, позов стверджує, що передачу слід анулювати та повернути кошти в фонд відповідно до законодавчих положень про повернення активів у разі банкрутства.
Захист Binance: Юридикція, часові рамки та твіти
У своєму клопотанні про відхилення, Binance заперечує будь-яку відповідальність, аргументуючи, що позов не має юридичної основи і не підкріплений доказами. Біржа стверджує, що FTX була платоспроможною більше року після угоди 2021 року і продовжувала функціонувати як "діюче підприємство" до її драматичного колапсу в листопаді 2022 року.
Юридична команда Binance наголошує, що спроба повернення є відволікаючим маневром, спрямованим на винесення винуватців зовні для внутрішніх збоїв в FTX. Зокрема, клопотання підкреслює кримінальне звинувачення Сема Бенкмана-Фрида, засновника FTX, засудженого до 25 років ув'язнення за організацію шахрайської схеми вартістю в мільярди доларів. Binance запевняє, що корінь причини колапсу криється всередині самої FTX.
Крім того, Binance оскаржує юрисдикцію суду, стверджуючи, що жодна з корпорацій, пов'язаних з Binance, не зареєстрована в США, і що угоди не проводилися на території США. Цей юрисдикційний аргумент є центральним у стратегії Binance, щоб справу відхилили до початку стадії судового розслідування.
Роль соціальних мереж під пильним оком
Іншим ключовим елементом позову FTX є публічні заяви Binance напередодні невдачі FTX. Зокрема, позов стверджує, що твіти Чангпена Чжао 6 листопада 2022 року, в яких оголошувалося про ліквідацію FTT, були навмисно здійснені, щоб підірвати FTX та викликати хвилю виведення коштів.
Доклад, поданий Binance, заперечує це, стверджуючи, що твіти лише оголосили намір Binance керувати своїм портфелем після публікації CoinDesk, яка виявила значні розбіжності у фінансових відносинах між FTX і її сестринським хедж-фондом, Alameda Research. Binance заявляє, що немає фактичної основи для ствердження, що твіти були недостовірними чи зловмисними.
Юридичні експерти висловлюють свою думку
Дхрупад Дас, адвокат зі спеціалізацією на криптовалюті та засновник і партнер у Panda Law, охарактеризував клопотання Binance як багатогранний захист. "Binance стверджує, що суд не має персональної юрисдикції, що викуп акцій 2021 року підпадає під захист "безпечної гавані", і що будь-які позовні вимоги поза межами суду з банкрутства," заявив Дас виданню Decrypt. Він додав, що результат цього клопотання може істотно звужувати справу чи закрити її повністю.
Якщо суд відхилить клопотання, справа перейде на етап дослідження, почнеться виробництво документів, проведення допросів та потенційні переговори щодо врегулювання. Повне відхилення, з іншого боку, закінчить цю конкретну спробу відшкодування, хоча інші позови від FTX ще тривають.
Ширший контекст: зусилля по відновленню FTX
Після оголошення банкрутства в листопаді 2022 року, спадщина FTX започаткувала численні судові позови з метою повернення мільярдів акцій, переданих іншим криптокомпаніям, інвесторам та інсайдерам. Ці позови про відшкодування, дозволені законом про банкрутство, мають на меті повернути кошти, передані, коли FTX була неплатоспроможною або за пільговими умовами.
Цільовими суб'єктами стали венчурні капітальні компанії, колишні виконавці та високопрофільні контрагенти в кріптоіндустрії. Випадок Binance є одним з найважливіших та найвідоміших серед цих зусиль через доларову суму, що йде мова, та видатну роль Binance на глобальному ринку криптобірж.
Під час піку, платформа обробляла мільярди щоденного обсягу торгів і заявляла про мільйони користувачів у всьому світі. Її крах, спричинений кризою ліквідності в листопаді 2022 року, виявив мільярдний дефіцит у коштах клієнтів.
Юридичні ставки для Binance
Для Binance ця справа виникає на фоні, коли компанія продовжує стикатися з регуляторною перевіркою в багатьох юрисдикціях. У 2023 році, Binance врегулювала США звинувачення у відмиванні грошей та санкційних порушеннях за $4,3 мільярда і побачила від'їзд багаторічного генерального директора, Чангпена Чжао, який визнав себе винним як частину врегулювання.
Незважаючи на те, що це не стосується позову з FTX, угода додала тиску на глобальні операції біржі, коли регулятори в Європі та Азії посилили нагляд. Продовжений юридичний бій із спадщиною FTX може додалі заплутати компанію в репутаційних та юридичних ризиках, навіть якщо основні претензії зрештою будуть відкинуті.
Юрисдикційні аргументи та захист "безпечної гавані"
Юрисдикційне питання може виявитися ключовим. Binance стверджує, що суб'єкти, які беруть участь у угоді 2021 року, зареєстровані за кордоном і не підпадають під юрисдикцію суду Делаверу. Якщо суд погодиться, справа може бути відхилена з процедурних підстав без оцінки по суті претензій.
Binance також посилається на положення кодексу банкрутства, відомі як правила "безпечної гавані", які можуть захистити певні фінансові операції - такі як контракти на цінні папери - від відшкодування, якщо вони були виконані в звичайному ході бізнесу. Питання, чи підпадає викуп акцій 2021 року під ці захисти, ймовірно, буде оскаржене.
Шаблон судових справ у ліквідації FTX
Підхід спадщини FTX відображає традиційні стратегії відновлення при банкрутстві, але з криптовалютним нюансом. Поруч з Binance, FTX подала позов проти K5 Global, Modulo Capital, і навіть знаменитостей, які підтримували платформу. Спадщина також працює над анулюванням платежів політичним кампаніям та пожертв на благодійні організації, зроблених під час метеоритного підйому біржі.
Юридичні спостерігачі зауважують, що, хоча багато з позовів спадщини може зустріти труднощі довести шахрайство або неплатоспроможність на момент передачі, обсяг і різноманітність випадків показують агресивний масштаб зусиль по відновленню.
Подальші кроки в судовому процесі
Суд у Делавері тепер оцінить клопотання Binance про відхилення, яке, ймовірно, призведе до формальної відповіді з боку спадщини FTX. Буде призначено дату слухання для усного аргумента, після чого суддя вирішить, чи продовжувати розгляд справи чи завершити її на цій початковій стадії.
Навіть якщо позов буде відхилено, він підкреслює заплутану мережу транзакцій, відносин та зобов'язань, які продовжують проявлятися після колапсу FTX. Він також акцентує на продовжуючомуся юридичному підході до криптокомпаній, які колись співпрацювали з FTX.
Заключні думки
Позов Binance-FTX є символічним для ширшої юридичної реакції, що все ще лунає через криптовалютний сектор. Як суди з банкрутства намагаються розібратися у наслідках багатомільярдних крахів, межа між виною і збігом залишаються туманними. Спроба Binance закрити вимогу спадщини FTX на 1,76 мільярда доларів свідчить про те, що наступна глава в юридичній еволюції криптовалют пишеться не у формах коду, а в залах суду.
Поки не буде досягнуто рішення, справа залишатиметься ключовим випробуванням того, як законодавство про банкрутство США застосовується до суперечок криптоери — і чи можуть такі іноземні суб'єкти, як Binance, бути піддані відповідальності в судах США за транзакції, виконані далеко за їх межами.