Федеральний суддя в Лос-Анджелесі засудив Цзінляна Су до 46 місяців ув'язнення за відмивання 36,9 мільйона доларів, викрадених у 174 американців через фіктивні платформи для торгівлі криптовалютою.
45-річний громадянин Китаю також received припис про відшкодування збитків на суму 26 867 242 долари від судді Окружного суду США Р. Ґері Клауснера.
Су визнав свою провину у червні 2025 року у змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей. Вирок було винесено після того, як федеральні прокурори задокументували, як міжнародні злочинні мережі, що базуються в Камбоджі, контактували з жертвами у США через соцмережі, додатки для знайомств та небажані повідомлення, просуваючи шахрайські інвестиції в цифрові активи.
Ця справа демонструє ширші тенденції криптовалютного шахрайства, виявлені компанією Chainalysis, яка estimated збитки від криптоскамів у 17 мільярдів доларів у 2025 році.
Тактики видавання себе за іншу особу та схеми з використанням ШІ підштовхнули середній платіж за шахрайськими операціями з 782 доларів у 2024 році до 2 764 доларів у 2025-му, що означає зростання на 253% рік до року.
Що сталося
Співучасники створювали фейкові вебсайти, схожі на легітимні платформи для торгівлі криптовалютою, і переконували жертв переказувати кошти для інвестицій. Згідно з судовими документами, вивченими прокурорами, шахраї показували вигадані прибутки, водночас насправді викрадаючи гроші жертв.
Викрадені кошти проходили через підставні компанії у США та міжнародні банківські рахунки, перш ніж потрапити на єдиний рахунок у Deltec Bank на Багамах. Су та співучасники наказували Deltec конвертувати кошти жертв у стейблкоїн Tether і переказувати USDT на гаманці цифрових активів, контрольовані в Камбоджі.
З Камбоджі співучасники розподіляли конвертовані кошти між керівниками шахрайських центрів по всій Південно-Східній Азії. Вісім співучасників визнали себе винними, зокрема Шенгшенг Хе та Хосе Сомарріба, які отримали 51 та 36 місяців ув'язнення відповідно.
Читайте також: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Робота шахрайських центрів у Камбоджі
Вирок відображає зусилля правоохоронців, спрямовані проти шахрайських центрів у Камбоджі та М'янмі, де, за повідомленнями, жертв торгівлі людьми змушують брати участь у схемах криптовалютного шахрайства.
Кримінальний підрозділ Мін'юсту США залучає експертизу підрозділів із кіберзлочинності, відмивання коштів та транснаціональної організованої злочинності для розслідування цих операцій.
Дані Chainalysis свідчать про тісні зв'язки між криптозлочинністю та злочинними мережами Східної та Південно-Східної Азії. Шахрайські операції стають дедалі більш індустріалізованими, зі складною інфраструктурою, що включає інструменти «фішинг як послуга», глибокі фейки, згенеровані ШІ, та професійні мережі з відмивання коштів.
Су перебуває під федеральною вартою з грудня 2024 року. Розслідування велося Глобальним центром розслідувань Секретної служби США, Слідчим управлінням Міністерства внутрішньої безпеки, Митною та прикордонною службою, а також Національною поліцією Домініканської Республіки.
Читайте далі: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000