Ринки даркнету все більше приймають Bitcoin як основну криптовалюту після того, як великі біржі видалили з переліку монети орієнтовані на приватність, такі як Monero, за даними дослідників кіберзлочинності. Це зміщення представляє значне повернення в тенденціях незаконних транзакцій, оскільки проблеми з доступом вражають монети, спеціально розроблені для анонімності.
Що треба знати:
- Щоденні транзакції Monero зменшились на 50% порівняно з минулим роком після видалення з переліку великих бірж
- Лише 0.14% всіх криптовалютних транзакцій (приблизно $50 мільярдів) стосуються незаконної діяльності
- Правоохоронні органи пріоритетно орієнтуються на ринки даркнету на основі масштабу і участі у торгівлі фентанілом
"Після того, як великі біржі видалили XMR, ми спостерігали значне збільшення вхідних потоків Bitcoin," сказав Ерік Жардин, керівник досліджень кіберзлочинності в Chainalysis, в інтерв'ю. "Понижена доступність спонукає користувачів знову повертатися до біткойна."
Підземні ринки, доступні лише через спеціалізовані анонімні інструменти, значною мірою приймали Monero як свої відповідальні засоби оплати, аж поки нещодавній регуляторний тиск не змусив їх змінитися. Багато західних ринків даркнету або повністю перейшли на Monero, або працювали двома системами разом з біткойном до того, як видалення монет з переліку спровокувало стратегічний відхід.
Використання XMR помітно зменшилося після того, як OKX видалив його та інші токени орієнтовані на конфіденційність, включаючи Dash і ZCash, наприкінці 2023 року. Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, наслідувала цей приклад у лютому 2024 року, оголосивши про плани видалити Monero.
"Коли монета або токен більше не відповідає цьому стандарту, або змінюється галузь, ми проводимо більш глибокий огляд і потенційно видаляємо її," заявила Binance на час оголошення.
Дані on-chain підтримують цю тенденцію, з BitInfoCharts показуючи, що щоденна кількість транзакцій Monero зменшилася до половини від того, що вона була в той самий період минулого року. Це драматичне скорочення підкреслює реальний вплив політики бірж на тенденції прийняття криптовалют, навіть в межах незаконних мереж.
Жардин пояснив практичну логіку за цим зміненням. "Щоб бути ефективним середовищем обміну, вам потрібна певна кількість ліквідності і певна кількість доступності," він сказав. Підземна економіка, незважаючи на те, що діє поза законними межами, все ще дотримується основних принципів ринку щодо вибору валюти.
Криптовалютний кримінальний ландшафт і відповідь правоохоронних органів
Незважаючи на занепокоєння щодо ролі криптовалют у незаконній діяльності, Жардин підкреслив, що незаконні транзакції становлять лише малу частку всього ринку. "Зазвичай незаконні транзакції складають на рівні або нижче 1% від загальної криптоактивності. Хоча вирішення цих питань є важливим, широко негативно маркувати криптовалюту є неправильним і контрпродуктивним," він зазначив.
За даними Chainalysis, приблизно 0.14% всіх криптовалютних транзакцій стосуються незаконної діяльності, що становить приблизно $50 мільярдів. Дослідники також визначили зростаючу тенденцію використання стабільних монет у незаконних платежах, що означає ще одну еволюцію в практиках ринків даркнету.
Індустрія криптовалют почала здійснювати саморегулюючі зусилля для боротьби з незаконним використанням. Фінансова антитерористична підрозділ T3 на чолі з Tron, спільна ініціатива між Tron, USDT-емітентом Tether і TRM Labs, вже заморозила понад $100 мільйонів фондів, пов'язаних з незаконною діяльністю.
Правоохоронні агенції підтримують стратегічні пріоритети при націлюванні на ринки даркнету, зосереджуючи увагу в першу чергу на їхньому розмірі та участі в конкретних торгівлях.
Жардин відзначив, що продажі фентанілу значно підвищують імовірність залучення ринками уваги правоохоронних органів, оскільки боротьба з цим смертельним опіоїдом залишається важким пріоритетом для міжнародних агенцій.
"Ринки мають, так би мовити, різні ступені чутливості до продажів фентанілу," Жардин пояснив. "Деякі стверджують, що не роблять цього, але не контролюють продавців; деякі стверджують, що не роблять, але потім роблять це. Деякі будуть продавати прекурсорні продукти, але не готові продукти."
Зв'язок між криптовалютами і розподілом фентанілу був підкреслений у недавній дії правозастосування проти ринку онлайн Nemesis. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США спеціально послалося на роль ринку в торгівлі фентанілом як на підставу для операції.
Після закриття Nemesis органи влади санкціонували численні криптовалютні гаманці, пов'язані з його ймовірним оператором Бехрузом Парсарадом, включаючи 44 адреси Bitcoin і 5 гаманців Monero. Санкції демонструють, що хоча монети конфіденційності можуть пропонувати додаткові особливості анонімності, вони не забезпечують безкарності від дій правоохоронних органів.
Заключні думки
Повернення до Bitcoin ринками даркнету ілюструє, як регуляторний тиск і політика бірж можуть переписати навіть незаконні економіки. Незважаючи на зусилля індустрії криптовалют відійти від незаконної діяльності, складне відношення між конфіденційністю, доступністю і правозастосуванням продовжує розвиватися, оскільки всі сторони адаптуються до змінюваних умов.